قامت الشرطة السويدية بوصف تبادلات مجال العملات الرقمية  بأنها 'مغسلين محترفين للأموال' في حملة قمع

مجال العملات الرقمية اللائحة تنظيم السويد

السويد كانت أيضًا تستهدف التهرب الضريبي داخل مجتمع تعدين البيتكوين الخاص بها. آخر تحديث:

٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ ٠٦:١٥ صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة

المؤلف

روح الأمين هاقشاناس

المؤلف

رحولامين هاقشاناس

حول المؤلف

روح الأمين حقشاناس هو كاتب مساهم في مجال العملات المشفرة لدى CryptoNews. وهو صحفي مالي ومالي مشفر لديه أكثر من أربع سنوات من الخبرة. تميز روح الأمين في عدة منصات مشفرة ذات ملف…

ملف المؤلف

شارك

تم النسخ

آخر تحديث:

٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ ٠٦:١٥ صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة

لماذا الثقة في Cryptonews بفضل أكثر من عقد من تغطية العملات المشفرة، تقدم Cryptonews رؤى موثوقة يمكنك الاعتماد عليها. يجمع فريقنا من الصحفيين والمحللين ذوي الخبرة المتراكمة معرفة سوق عميقة مع اختبار عملي لتقنيات البلوكشين. نحن نحتفظ بمعايير تحريرية صارمة، مضمنة الدقة الواقعية والتقارير المحايدة على حد سواء عن العملات المشفرة الموثوقة والمشاريع الناشئة. تواجدنا المستمر في الصناعة والتزامنا بالصحافة الجودة يجعل من Cryptonews مصدرًا موثوقًا في عالم الأصول الرقمية الديناميكي. اقرأ المزيد حول Cryptonews قامت السلطة الشرطة السويدية بالتعاون مع وحدة الاستخبارات المالية (FIU) بتصنيف بعض بورصات العملات المشفرة كـ “غسل الأموال المحترفين” (PMLs) في حملة حديثة تستهدف المشغلين غير المرخص لهم والغير قانونيين.

وفقًا لـ FIU ، يشتبه في أن هذه التبادلات لها صلات إجرامية وتسهل غسل الأموال غير القانوني للأفراد وشبكات الجريمة المنظمة.

في تحليلها، قامت FIU بتصنيف مقدمي خدمة تبادل العقدة، ومقدمي خدمة تبادل الهوالة، ومقدمي خدمة تبادل الأصول، ومقدمي خدمة تبادل المنصة، إلى أربعة ملامح متميزة بناءً على خصائصهم التشغيلية.

سلطة الشرطة السويدية ووحدة المخابرات المالية (FIU) قد صنفت بورصات العملات المشفرة كـ “مغسلي أموال محترفين (PML)” في القائمة أيضًا، ستجد هنا أحدث صورة للتويتر pic.twitter.com/WTk8sshkm1

— بيركان (@cryptostocks247) ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤

FIU يدعو إلى تنظيم مجال العملات الرقمية

شددت الوحدة المالية الاستخباراتية على ضرورة تعزيز وجود الإنفاذ القانوني والتدخل على منصات تداول العملات المشفرة لمكافحة هذه الأنشطة غير الشرعية.

وذكر التقرير أن “وحدة الاستخبارات المالية في السويد تقيم مقدمي العملات المشفرة غير الشرعيين كتهديد ناشئ ضمن مخططات غسيل الأموال وجزء حاسم للجريمة المنظمة للحفاظ على أسواقها الإجرامية وتوسيعها”.

بينما تعمل السلطات السويدية على محاربة الأنشطة الغير قانونية، اعترفت أيضًا بالدور الإيجابي للمنصات المشفرة المرخصة والشرعية في التقليل من مخاطر غسل الأموال.

حثوا هذه المنصات الامتثالية على البقاء يقظة، ومراقبة أنماط التداول المشبوهة، واتخاذ تدابير استباقية مثل إيقاف المعاملات المشبوهة وإخراج العملاء المتورطين في الأنشطة غير القانونية.

في جهد مواز، كانت السويد أيضًا تستهدف التهرب الضريبي داخل مجتمع تعدين البيتكوين الخاص بها.

كشفت تحقيقات أجرتها هيئة الضرائب السويدية أن 18 من أصل 21 شركة تعدين للعملات الرقمية قد قدمت معلومات ضريبية مضللة أو غير مكتملة بين عامي 2020 و 2023.

ويقول ان التباينات ادت الى تقدير 90 مليون دولار في الضرائب غير المدفوعة.

أعربت السلطة الضريبية عن مخاوفها بشأن أنشطة غسيل الأموال المحتملة.

نظرًا لاستبعادها من قانون غسيل الأموال، تعمل مراكز بيانات تعدين العملات الرقمية خارج نطاق الرقابة التنظيمية حاليًا، مما يزيد من خطر المعاملات المالية غير المشروعة.

أدى اكتشاف وكالة الضرائب إلى الاستئنافات القانونية من الشركات المتأثرة بالتعدين.

نجحت شركتان في تقليل التزاماتهما، وقالت المحكمة: “تم تعديل المبالغ أعلاه فيما يتعلق بالأحكام”.

يتصدر غرب أوروبا في اعتماد مجال العملات الرقمية

كما ذُكر، ظهرت غرب أوروبا كمنطقة متصدرة في اعتماد التشفير العالمي، مجذبة عددًا كبيرًا من المتداولين اليوميين، تتراوح بين 1.2 مليون إلى 1.5 مليون فرد.

ألمانيا وفرنسا في طليعة النشاط في المنطقة، بينما شهدت النمسا أكبر نمو سنوي، حيث شهدت زيادة مذهلة بنسبة 70٪ في عدد المستخدمين.

قابل للملاحظة أن جيل زد والألفية يقودان اعتماد العملات المشفرة في أوروبا، وفقًا لبحث أجراه YouGov بتكليف من تبادل العملات المشفرة بيتباندا.

أجرى الاستطلاع تحليلًا لخمس دول، بما في ذلك سويسرا والنمسا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

كشفت الدراسة عن أن سويسرا هي الأولى في ملكية العملات الرقمية، حيث يمتلك 23% من سكانها العملات الرقمية.

يتبع ذلك النمسا بنسبة 18٪ وفرنسا بنسبة 14٪. ألمانيا وإيطاليا تتأخران بنسبة 11٪ و 9٪ على التوالي.

متابعة على Google News