شرطة البرازيل تفض عصابة غسيل أموال بقيمة 9.7 مليار دولار عن طريق العملات المشفرة

كشفت السلطات البرازيلية عن مخطط لغسيل الأموال بقيمة 9.7 مليار دولار في عملة مشفرة، واعتقلت المشتبه بهم في عدة مدن كجزء من تحقيق جنائي مهم في الجرائم المالية.

ظَهَرَت السلطات البرازيلية بشكلٍ حازِم على عملية غسيل أموال بقيمة مليارات الدولارات تتعلّق بالعملات الرقمية في عدة مدن، بما في ذلك ساو باولو وفورتاليزا وبرازيليا.

كجزء من ما يسمى “عملية نيفلهايم”، قامت الإدارة الفيدرالية والشرطة الفيدرالية بتنفيذ 23 أمر تفتيش وثمانية أمر اعتقال، مستهدفة شبكة مشتبه فيها باستخدام العملات المشفرة لغسل الأموال من الأنشطة الإجرامية، مثل تهريب المخدرات والتهريب، وفقًا لما كشفت عنه شركة تقنيات تحليل سلاسل الكتل TRM Labs في تدوينة مدونة بتاريخ 20 سبتمبر.

تتمحور التحقيقات حول شركتين في كاشياس دو سول يُزعم أنهما نقلتا 19 مليار ريال برازيلي (حوالي 3.6 مليار دولار) و 15 مليار ريال برازيلي (حوالي 2.8 مليار دولار) بين أغسطس 2019 ومايو.

نظام غسيل الأموال البرازيلي للعملات المشفرة | المصدر: TRM Labs تضم الخطة أربع طبقات، بما في ذلك المهربين من الضرائب والشركات الوهمية والشركات التي تسهل تبادل العملات الأجنبية والعملات المشفرة. تم تحويل الأموال المغسولة بعد ذلك إلى الخارج إلى بلدان مثل الولايات المتحدة وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة.

“اكتشفت السلطات أن أكثر من نصف الودائع المرتبطة بالمشتبه بهم الرئيسيين جاءت من أفراد لديهم خلفيات إجرامية، مما يشير إلى استخدام واسع النطاق للعملات المشفرة لتيسير الأنشطة الإجرامية.”

مختبرات TRM

قامت محكمة فدرالية بتجميد 1.58 مليار دولار من الأموال المودعة في حسابات بنكية وتبادلات عملات رقمية، على الرغم من أن التقرير لم يحدد المنصات التي شاركت. بشكل إجمالي، أفادت الشرطة الفدرالية بأن أكثر من 9.7 مليار دولار تم غسلها منذ بدء التحقيق في عام 2021، مما يؤكد الدور الهام الذي تلعبه عملات العمل الرقمية في تيسير الجرائم المالية في البرازيل.