أغلقت ألمانيا 47 بورصة بسبب اتهامات بالعمليات غير القانونية

مجال العملات الرقمية  تبادل ألمانيا

يُزعم أن هذه المنصات سمحت بإجراء معاملات مجهولة دون تسجيل أو التحقق. آخر تحديث:

20 سبتمبر 2024 01:01 EDT

مجال العملات الرقمية الصحفي

شاليني ناجاراجان

مجال العملات الرقمية الصحفي

شاليني ناجاراجان

حول الكاتب

شاليني هي مراسلة عملة مشفرة تقدم تقارير مفصلة عن التطورات اليومية والتحولات التنظيمية في قطاع العملات المشفرة.

ملف المؤلف

شارك

تم النسخ

آخر تحديث:

20 سبتمبر 2024 01:01 EDT

لماذا الثقة في Cryptonews بفضل أكثر من عقد من التغطية الخاصة بالعملات المشفرة، تقدم Cryptonews رؤى موثوق بها يمكنك الاعتماد عليها. يجمع فريقنا من الصحفيين والمحللين ذوي الخبرة المتمرسة المعرفة السوقية العميقة مع الاختبارات العملية لتقنيات سلسلة الكتل. نحن نحتفظ بمعايير تحرير صارمة، مما يضمن الدقة الواقعية والتقرير المحايد عن كل من العملات المشفرة المعتمدة والمشاريع الناشئة. تواجدنا الطويل الأمد في الصناعة والالتزام بالصحافة الجودة يجعل من Cryptonews مصدرًا موثوقًا في العالم الديناميكي للأصول الرقمية. اقرأ المزيد حول Cryptonews أعلن المدعي العام الألماني يوم الخميس إغلاق 47 منصة تبادل يُزعم أنها تستخدم لأنشطة غير قانونية. هذه المنصات مكنت التداول في كل من العملات التقليدية والعملات المشفرة.

يتهم السلطات أولئك الذين يقفون وراء التبادلات المغلقة مؤخرًا بإخفاء أصول الأموال الكبيرة غير القانونية. ويزعم أنهم فشلوا في الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال.

الشبكة المظلمة ومجموعات الجريمة السيبرانية وجهت أموال غير مشروعة عبر منصات مجال العملات الرقمية  المجهولة، وفقًا للسلطات

علاوةً على ذلك، يزعم أن هذه المنصات سمحت بالمعاملات دون الحاجة إلى التسجيل أو التحقق من الهوية. كان هدفهم تمكين تبادلات سريعة وسهلة ومجهولة بين العملات الرقمية والعملات الرقمية، مما يخفي أصولها عمليًا، وفقًا للبيان.

وفقًا للمكتب، كان عملاء هذه المنصات يشملون مجموعات الفدية الرقمية، وبائعي الظلام في الشبكة ومشغلي بوتنت. تستخدم هذه الخدمات لتوجيه مدفوعات الفدية والأموال الإجرامية إلى النظام المالي الرئيسي، مما يسمح لهم باستخدام الأموال التي حصلوا عليها بطرق غير قانونية.

استولت السلطات في ألمانيا على 50،000 بيتكوين من مشغلي Movie2k، تم بيعها لاحقًا من قبل الحكومة

في يناير، أعلنت السلطات في ساكسونيا، شرق ألمانيا، عن حجز ما يقرب من 50,000 بيتكوين، بقيمة 2.2 مليار دولار في ذلك الوقت. كانت هذه أكبر عملية حجز للعملات المشفرة في ألمانيا، مرتبطة بمشغلي Movie2k.to، موقع قرصنة الأفلام من عام 2013. تم نقل البيتكوين إلى محفظة تديرها مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في ألمانيا.

ثم قامت الحكومة ببيع مئات الملايين من الدولارات بقيمة بيتكوين ، مما تسبب في ضغط كبير على قيمتها. في يوليو 2024 ، قامت الحكومة ببيع احتياطياتها من بيتكوين بالكامل ، وختمتها ببيع نهائي لـ 3،846 بيتكوين.

متابعة على Google News