تحقيق الشرطة الهندية في عملية احتيال استثمارية بقيمة 10 مليون روبية في عملة مشفرة مع اشتباه في وصلة محتملة بالصين

تحققت الشرطة الهندية من تطبيق التداول الرقمي “Datameer” المزعوم أنه نصب على الأقل 700 شخص محلي وخدعهم بمبلغ 10 ملايين روبية.

وفقًا لتقرير محلي ، وعدت الخطة بعوائد تصل إلى 50٪ للمستثمرين الذين لم يشكوا بأي شيء وقيل لهم إن أموالهم تستثمر في العملات الرقمية.

بمجرد أن قام المستثمرون بتحويل أموالهم من خلال التطبيق المزيف، أغلق التطبيق واختفى النصابون. خلال الوقت الذي كان نشطًا، تمكنت العملية الاحتيالية من خداع المستثمرين بأكثر من 10 ملايين روبية (حوالي 119،000 دولار).

شهدت الهند طلبًا متزايدًا على العملات المشفرة على الرغم من نقص التنظيمات الرقمية الصلبة ونظام الضرائب القاسي، حيث تمكنت الأمة من احتلال المرتبة الأولى في فهرس اعتماد مجال العملات الرقمية العالمي لعام 2024 لـ Chainalysis. ومع ذلك، فقد فتح هذا الشهية المتزايدة للعملات المشفرة الأبواب أمام النصابين الذين يستغلون الضجة.

لاحظ المفتش العام للشرطة ورئيس الجناح السيبراني، بانكاج كومار راسجانيا، أن تطبيق Datameer، الذي ظهر على ما يبدو في أبريل 2024 وكان نشطًا لمدة خمسة أشهر، تمكن من جذب استثمارات صغيرة وكبيرة على حد سواء.

“جذب المحتالون الأفراد السذج من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مشجعين إياهم على الاستثمار في نظام مع وعود بعوائد ضخمة في فترة قصيرة”، أضاف.

تشير التحقيقات الأولية إلى أن الجناة وراء التطبيق متفرقون في جميع أنحاء البلاد، مع وجود بعض الأدلة تشير إلى وجود اتصالات في هونغ كونغ. يقوم السلطات حاليًا بالتنسيق مع خبراء السيبرانية من قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد، وسيتم الكشف عن مزيد من المعلومات مع تقدم التحقيق.

تسببت الغشاشات مثل هذه في رفع مخاوف بسبب ارتباطاتها الدولية المحتملة، وخاصة في مناطق في الصين. ظهرت ارتباطات مماثلة سابقًا في حالات أخرى تمت تحقيقها من قبل السلطات الهندية.

في مارس الماضي ، قدمت مديرية التنفيذ (ED) لائحة اتهام ضد 299 كيانا ، بما في ذلك أفراد من أصل صيني ، بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال. تم ربط هذه الكيانات بتطبيق جوال يسمى “HPZ عملة” ، والذي يزعم أنه خدع المستثمرين بوعود بعوائد عالية من تعدين العملات المشفرة.

في حالة أخرى ، تمكنت محتالو العملات المشفرة من خداع طبيب في الهند لتحويل أكثر من 35،000 دولار في عملية احتيال على العقاقير في الطرد. وجدت السلطات أن الأموال المسروقة تم تحويلها من خلال حسابات بنكية متعددة ، مبادلتها بالعملات المشفرة ، ونقلها إلى حسابات في الصين وتايوان.