الهيئة تُتهم رجلاً بتشغيل أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة التي تمت معالجة 3.4 مليون دولار

اتهمت هيئة الرقابة المالية البريطانية رجلاً في لندن بتشغيل أجهزة صراف آلي متعددة للعملات المشفرة بشكل غير قانوني دون تسجيل، ومعالجة ملايين الصفقات.

هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة قد قامت بتوجيه اتهام لرجل من لندن، وهو أولوميدي أوسونكويا، بتشغيل أجهزة صرف آلي للعملات المشفرة بشكل غير قانوني دون التسجيل اللازم، وهذا يمثل أول اتهام جنائي يتعلق بأنشطة العملات المشفرة غير المسجلة للمنظمة.

في بيان صحفي صادر في 10 سبتمبر، اتهمت هيئة الرقابة المالية أوسونكويا بتشغيل العديد من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في مواقع مختلفة تمت معالجة ٢.٦ مليون جنيه إسترليني (٣.٤ مليون دولار) في المعاملات بين ديسمبر ٢٠٢١ وسبتمبر ٢٠٢٣.

تقول هيئة الرقابة المالية إن القضية تندرج تحت تنظيم غسيل الأموال ، وتمويل الإرهاب ، وتحويل أموال 2017 ، مما يجعل أوسونكويا أول شخص يتم توجيه اتهامات لتشغيل شبكة من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة غير المسجلة في المملكة المتحدة.

“رسالتنا اليوم واضحة. إذا كنت تعمل على نحو غير قانوني صراف آلي للعملات الرقمية ، فسنوقفك. إذا كنت تستخدم صرافًا آليًا للعملات الرقمية ، فأنت تسلم أموالك مباشرة إلى المجرمين. يمكن للمجرمين استغلال صرافات العملات الرقمية لغسل الأموال عالميًا.”

تيريز تشامبرز، المديرة التنفيذية المشتركة لإدارة الإنفاذ والرقابة على السوق في هيئة السلوك المالي

لا تعمل ماكينات الصراف الآلي للعملات المشفرة بشكل قانوني في المملكة المتحدة

تسمح أجهزة الصراف الآلي للمستخدمين بشراء أو تحويل الأموال إلى العملات الرقمية، ولكن تشغيلها القانوني يتطلب إشراف الهيئة الرقابية للخدمات المالية، الأمر الذي قام أوسونكويا بتجاوزه بشكل مزعوم. وقد زادت الهيئة الرقابية للخدمات المالية مؤخرًا جهودها، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون، للقضاء على أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية التي تعمل بشكل غير قانوني، ويعد هذا القضية جزءًا من تلك المبادرة الأوسع.

تؤكد هيئة الرقابة المالية البريطانية أنه لا توجد أجهزة صراف آلي للعملات الرقمية تعمل قانونيًا في المملكة المتحدة وتستمر في تحذير المستهلكين من المخاطر العالية المترتبة على العملات الرقمية، بما في ذلك الخطر المحتمل لفقدان جميع الأموال المستثمرة. ومن المقرر أن يظهر أوسونكويا في محكمة وستمنستر للمستأجرين في 30 سبتمبر.

عالميًا، شهد سوق بيتكوين ATM نموًا كبيرًا. حتى أغسطس، كان هناك أكثر من 38،000 بيتكوين ATM في جميع أنحاء العالم، مقارنةً بأكثر من 10،000 في أكتوبر 2020، على الرغم من أن هذا الرقم يقل عن ذروته البالغة قرابة 40،000 في ديسمبر 2022.