تم حظر شخص من عالم العملات الرقمية؟ تفسير الأسباب وطريقة الاستعلام والمعالجة

في الآونة الأخيرة، تلقى فريق Sa 姐 في ساعات متأخرة من الليل اتصالًا استشاريًا من صديق قديم في مجال العملات المشفرة، حيث أبلغه الصديق بأنه تم فجأة منعه من السفر، وبسبب وجود بعض المناطق المشبوهة أثناء تشغيل عمله، يشعر حاليًا بقلق شديد بشأن احتمالية أن يتم احتجازه من قبل السلطات القضائية وفرض قيود على حريته الشخصية، وبالتالي فهو بحاجة ماسة إلى خدمات قانونية.

في الواقع ، فإن وضع الصديق القديم ليس فريدا من نوعه ، وفي العديد من الحالات التي تعاملنا معها ، فإن “مراقبة الحدود” ليست شيئا جديدا ، وليس من غير المألوف أن يكون الناس فجأة “مراقبين للحدود”. اليوم ، سيخبرك فريق الأخت سا بالتفصيل ، ما هي “مراقبة الحدود”؟ عالم العملات الرقمية لماذا يتم “مراقبة الحدود” للناس؟ وكيف نفعل إنقاذ داخلي إذا كان “مراقبة الحدود”.

01، ما هو “边控”

ما يُسمى “مراقبة الحدود” هو أن تقوم السلطة الوطنية لإدارة الهجرة وفقًا لقرار الجهة المعنية بذلك، بتنفيذ السيطرة على دخول وخروج الأشخاص المحددين بشكل قانوني، وتتضمن “مراقبة الحدود” بشكل محدد نوعين: منع الخروج ومنع الدخول. ويُطلق عليه مصطلح قانوني “تقييد الخروج”.

كان مصطلح “التحكم الحدودي” قديمًا، ولم يكن في البداية لقبًا مختصرًا يُستخدم في الشارع، بل كان عبارة محددة تظهر في وثائق التنظيم في بلادنا. ظهر لأول مرة في إشعار “كتاب التحكم الحدودي الجديد” المطبق الصادر عن وزارة الأمن العام والمحكمة العليا والنيابة العامة العليا في عام 1990، وفي عام 1998، حددت وزارة الأمن العام في المادة 256 من “لوائح إجراءات مكتب الشرطة في قضايا الجنائية” مفهوم وطريقة تنفيذ “تدابير التحكم الحدودي”.

حتى الآن ، لم يكن هناك تحديد خاص لـ “التحكم في الحدود” كإجراء إداري مؤقت شائع ، ولكنه متفرق في العديد من القوانين والأنظمة والتفسيرات القضائية والوثائق التنظيمية السارية في الصين.

مثال على المستوى القانوني، هناك بشكل رئيسي: (1) قانون إدارة الهجرة والدخول؛ (2) قانون جمع الضرائب؛ (3) قانون الدعوى المدنية؛ (4) قانون الدعوى الجنائية؛ (5) قانون الرقابة وما إلى ذلك.

فيما يتعلق بالتشريعات الإدارية والأنظمة الإدارية، هناك بشكل رئيسي: (1) “الإجراءات الإدارية المؤقتة للمواطنين الصينيين للقيام بالزيارات الشخصية إلى منطقة هونغ كونغ أو منطقة ماكاو”؛ (2) “إجراءات إدارة زيارة المواطنين الصينيين إلى منطقة تايوان”؛ (3) “تفاصيل تنفيذ قانون إدارة الضرائب”؛ (4) “تعليمات لمعالجة حوادث المرور”؛ (5) “تعليمات الجهاز الأمني لمعالجة القضايا الجنائية” وما إلى ذلك.

هناك المزيد من التفسيرات القضائية والوثائق التنظيمية ، ويمكن للشركاء المهتمين الاطلاع عليها بأنفسهم، ولن يذكر فريق ساجيهاو هذه الوثائق بشكل فردي.

02、عالم العملات الرقمية人士为什么会突然被边控？

السابق ، تحدثنا عن أن توقيف مفاجئ لعالم العملات الرقمية ليس بالأمر النادر. وفقًا للمادة 12 من قانون إدارة الدخول والخروج في بلادنا ، يُحظر على المواطنين الصينيين مغادرة البلاد في أحد الحالات التالية:

1. عدم حمل وثائق خروج / دخول صالحة أو رفض أو التهرب من التفتيش الحدودي ؛
2. تم الحكم عليه بعقوبة لم يتم تنفيذها بعد أو ينتمي إلى المتهمين في القضايا الجنائية، المشتبه بهم في الجرائم؛
3. هناك قضايا مدنية غير مستوفاة، وقررت المحكمة الشعبية منع السفر.
4. بسبب معاقبة جنائية لإعاقة إدارة الحدود الوطنية أو بسبب ترحيل من قبل دولة أخرى أو منطقة بسبب خروج غير قانوني أو إقامة غير قانونية أو عمل غير قانوني، ولم يتجاوزوا الفترة القانونية للخروج.
5. قد يشكل خطراً على الأمن القومي والمصلحة، ويقرر الجهات الإدارية المختصة في مجلس الدولة منع الخروج.
6. الأحكام القانونية والتنظيمات الإدارية تحظر السفر في حالات أخرى.

بالنسبة لخبرة فريق ثندر سيسترز في المجال العملي، فإن معظم الأشخاص في عالم العملات الرقمية لا يتمكنون من الهروب من القيود بسبب أربعة أسباب رئيسية التالية:

1. تمت متابعة المشتبه به (أو الأشخاص ذوي الصلة الوثيقة) كقضية جنائية هامة، وتم تسجيل القضية الجنائية من قبل السلطات الأمنية وجاري معالجة القضية؛
2. بسبب وجود نزاع مدني مع الآخرين، تم وضعه في قائمة منع السفر من قبل المحكمة التنفيذية.
3. معالجة القضايا الخاصة، مثل القضايا التي يتم التحقيق فيها من قبل الأجهزة الخاصة مثل لجنة الرصد.
4. تمت إضافته إلى قائمة “الأشخاص الحساسين”.

لذلك ، إذا وجد الشخص نفسه فجأة تحت “مراقبة الحدود” ، فيجب عليه توخي الحذر واستشارة محام أو غيره من المهنيين على الفور لبدء التحقيق في المخاطر. بالطبع لا داعي للوقوع في حالة من التوتر الشديد + المرض والاندفاع إلى الطبيب، فقد وجدنا أنه في كثير من الأحيان عالم العملت الت الرقمية يحتاج الناس إلى الدخول والخروج بشكل متكرر لأن جزءا من عملهم أو صناعتهم في الخارج، أو هناك عمليات غير امتثالية أو رمادية في بعض الصناعات في الخارج (على سبيل المثال، بعض الصناعات العاملة في الخارج قانونية في بلد المقصد، ولكنها غير قانونية أو حتى إجرامية في الصين) قد يلاحظ المنظم ذلك ويسحبه إلى “الشخص الحساس”. القائمة ، والتي بدورها مقيدة في عملية مغادرة البلاد.

لذلك ، فإن “مراقبة الحدود” لا يعني بالضرورة أنه تم رفع دعوى جنائية. بالطبع ، مقيدا بموقف الصين السلبي نسبيا تجاه أصول التشفير والمعاملات ذات الصلة ، وفي البيئة الاقتصادية الحالية ، تتمتع بعض الأجهزة القضائية بإمكانية إنفاذ القانون الساعية إلى الربح ، ولا يزال سيف “ديموقليس” فوق رؤوس عالم العملات الرقمية معلقا عاليا ، وإذا كانت الحدود تسيطر عليها ، فلا ينبغي الاستخفاف بها.

يجب ملاحظة أنه بمجرد تحديد نفسك بسبب مشاركتك في قضية جنائية وتم “التحكم في الحدود”، يجب على أفراد عالم العملات الرقمية الاستعداد في وقت مبكر، لأن “تحكم الحدود” لا يمكن استخدامه بشكل تقليدي، ويتم استخدامه عمومًا فقط في معالجة القضايا الهامة. وفقًا لتفسير ودليل الممارسات لإجراءات مكافحة الجريمة من قبل الأجهزة الأمنية (الطبعة 2021)، المادة 278: 【إجراءات الموافقة على التحكم في الحدود وإجراءات التحكم】: إذا كان هناك حاجة لتبني إجراءات التحكم في الحدود بحق المشتبه به في جريمة في المنفذ، يجب وفقًا للأحكام ذات الصلة إعداد إشعار بشأن الشخص المحكوم عليه بالتحكم في الحدود، وضم الوثائق القانونية ذات الصلة، وبعد مراجعة مسؤول الجهاز الأمني على مستوى مقاطعة أو أعلى، يتم تقديمها لموافقة الجهاز الأمني على مستوى المقاطعة، لتنفيذ إجراءات التحكم في الحدود على مستوى البلاد… في حالات الطوارئ، وإذا كان هناك حاجة لتنفيذ إجراءات التحكم في الحدود، يمكن للجهاز الأمني على مستوى مقاطعة أو أعلى إصدار مراسلة رسمية، ونقلها أولاً إلى جهاز الجمارك والحدود في مكان المنفذ ذات الصلة، ولكن يجب أن يتم تنفيذ إجراءات التحكم في الحدود على مستوى البلاد وفقًا للإجراءات المحددة في غضون سبعة أيام.

03، كيفية التحقق مما إذا كنت قد تم وضعك في “المراقبة الحدودية”؟

عمليًا، يمكن للشركاء البحث عن أنفسهم بشكل مستقل عن طريق عدة طرق لمعرفة ما إذا تم وضعهم تحت “السيطرة الحدودية”.

1 قد يكون هناك نزاعات مدنية مع الآخرين

يمكن للشركاء البحث في موقع الويب الصيني للمعلومات القضائية للتحقق من ما إذا كانت اتخذت إجراءات قيود ذات الصلة ضدهم. يرجى إدخال اسم الشخص ورقم هوية الشخص (إذا كانت الشركة التي تمثلها كممثل قانوني تواجه نزاعًا مع الآخرين ، يمكن إدخال اسم الشركة ورمز المؤسسة للتحقق) في واجهة البحث المتعلقة بالأشخاص المحكوم عليهم والمحكوم عليهم بالعقوبة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن التحدث مع القاضي التنفيذي المسؤول أو المحامي المختص للاستفسار مباشرة عن ما إذا كانوا قد أخذوا إجراءات قيود السفر الإجبارية بسبب عدم الامتثال لحكم قضائي نافذ. 01928374656574839201

2 لا توجد نزاعات مدنية ولا جرائم جنائية ولا تعرف بأي شئ تشترك فيه

1. يمكنك التحقق من خلال منصة الخدمة الحكومية لإدارة الهجرة الوطنية. على هذه المنصة ، يمكننا الاستعلام عن معلومات المستندات الخاصة بنا ، وإذا أظهرت مستنداتنا ذات الصلة ظروفا غير طبيعية ، فيمكننا استنتاج أنها قد تكون “خاضعة لمراقبة الحدود”. ومع ذلك ، فإن هذه الطريقة ليست دقيقة بالضرورة ، وفي الممارسة العملية ، هناك العديد من الشركاء الذين يتم عرض وثائقهم بشكل طبيعي ، لكنهم يواجهون صعوبات في العملية الفعلية لمغادرة البلاد.
2. يمكن الاستعلام عنها مباشرة في إدارة الهجرة والجوازات. وعادةً، سيخبرك الموظفون إذا كنت محظورًا عن السفر. 3.此外，يمكنك أيضًا شراء تذكرة طيران للخروج مباشرة، والتحقق مما إذا كنت قادرًا على الخروج من خلال الجمارك. إذا تمت “التحكم الحدودي” فلن يكون بإمكانك الخروج. وقد خدم فريق الآنسة صاحبات الجولات بعض العملاء الذين تم “التحكم الحدودي” لهم، حيث تم إخطارهم من قبل موظفي العمل على الفور بعدم إمكانية الخروج بمجرد دخولهم المطار.

04 、ماذا أفعل إذا كنت خاضعا لسيطرة الحدود؟

تعتمد أيضًا على الحالة، إذا تم تقييد السفر بسبب نزاع مدني، فلا يوجد خطر جنائي ما لم يشتبه في رفض تنفيذ الحكم النهائي أو القرار، ويمكن الاعتماد على محامٍ للتعامل مع هذا الأمر، وبالطبع يجب الالتزام بالديون التي يجب تنفيذها في النهاية.

إذا كانت القضية تتعلق بقضية جنائية أو حالة خاصة تُعالج من قِبل جهات مثل الجهاز الجنائي أو اللجنة التفتيشية، فيجب البدء في التحضير مبكرًا، بما في ذلك تكليف محامي الدفاع الجنائي والتواصل مع السلطات القضائية مُسبقًا، وترتيب حياة أفراد العائلة مُسبقًا.

إذا تم إدراجنا في قائمة “الأشخاص الحساسين” من قبل سلطة الرقابة في بلادي لأسباب خاصة، فستكون الأمور معقدة نسبيًا. أولاً، نحتاج إلى التحقق من الجهة القضائية أو الإدارية المعنية التي قامت بإدراجنا في قائمة “الأشخاص الحساسين” (وعادة ما تكون قوات الأمن العام)؛ ثانيًا، نحتاج إلى التواصل مع تلك الجهة وتقديم سلسلة من المستندات “لإثبات براءتنا” وفقًا للمتطلبات المحددة، وتشمل عادة معلومات الإقامة، وسجلات الحسابات المصرفية، وسجلات السفر، ومستندات تثبت العمل والتجارة في الخارج، ورسالة شخصية، وما إلى ذلك.

05 ، مكتوب في النهاية

بشكل عام ، منذ وقت ليس ببعيد ، بعد أن أصدرت محكمة الشعب العليا ومحكمة الشعب العليا “تفسير العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون في التعامل مع القضايا الجنائية” ، والذي تضمن معاملات الأصول الافتراضية في وسائل غسيل الأموال ، بدأت الصين مؤخرا في التحقيق الصارم في المعاملات المتعلقة بأصول التشفير، وبعض المعاملات التي تنطوي على الأموال السوداء والأموال المسروقة متكررة. بمجرد أن تجد أنك تحت “مراقبة الحدود” ، يجب عليك إجراء تحقيق في المخاطر في أقرب وقت ممكن ، وإذا لزم الأمر ، تحتاج إلى تكليف محام محترف للتعامل معها في الوقت المناسب.