عالم العملات الرقمية玩家،当心MeMe币基金刑事犯罪风险

كتبه: ليو هونغ لين، راو وي تونغ، مكتب مانكون للمحاماة في شنغهاي

هل تريد تداول عملة MEME عندما لا تستطيع اتخاذ قرار؟

في السنوات الأخيرة، تحولت صناعة البلوكتشين من ذروتها إلى حضيم، حيث بدأت النقاط الساخنة التي كانت تقود السوق مثل التمويل اللامركزي والعملات الغير قابلة للاستبدال في التلاشي مع مرور الوقت. وفي ظل غياب تقنيات جديدة مبتكرة أو سيناريوهات تطبيقية، وعدم وجود خلفية للتبادل الغبي بين الشرق والغرب، بدأت الأسواق تتجه نحو كائن تحريفي جديد - عملة MEME.

عملة MEME هي عملة رقمية تم إنشاؤها بناءً على عناصر ثقافة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الشائعة، وعادة ما ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالموضوعات الشائعة والمزح المضحكة والثقافة الشعبية، وهي مختلفة تمامًا عن العملات التقنية التقليدية. على سبيل المثال، Dogecoin (عملة الكلب) و Shiba Inu (Shib) و PepeCoin (عملة بيبي) هما ممثلان نموذجيان. تم إنشاء Dogecoin في عام 2013 كسخرية من بيتكوين، ومع ذلك، مع الترويج النشط من قبل المجتمع ومساعدة أشخاص مشهورين مثل إيلون ماسك، تحول هذا المشروع الساخر الأولي إلى قوة هامة في السوق. بناءً على سلالة الكلاب شيبا إينو، وبفضل النقاش النشط في المجتمع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، حشد Shiba Inu جمهورًا ضخمًا بسرعة. أما PepeCoin، فهو يستند إلى صورة الضفدع بيبي في ثقافة الإنترنت الشعبية، وعلى الرغم من أن أداء السوق ليس جيدًا مقارنة بـ Dogecoin و Shiba Inu، إلا أن تأثيره في سوق العملات الرقمية لا يمكن تجاوزه.

سعر عملة MEME يتأرجح عادةً ليس على أساس التحليل الأساسي التقليدي، ولكن يتم دفعه بواسطة مشاعر السوق والتفاعل المجتمعي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي. تويتر ورديت وتيك توك وغيرها من المنصات الاجتماعية هي مواقع نشر عملة MEME الرئيسية، وتستند إلى مستخدمين أو مجتمعات ذات نفوذ للترويج والإشهار، وسرعان ما يتم تداولها في السوق. يعمل الأعضاء على دفع نمو العملة من خلال إنشاء المحتوى ونشر المعلومات وحتى التمويل الجماعي. نظرًا لأن أسعار العديد من عملات MEME منخفضة في بدايتها، فإن عتبة الاستثمار نسبياً منخفضة، مما يجذب عددًا كبيرًا من المستثمرين العاديين للمشاركة.

بالنسبة للعديد من المستثمرين، خاصةً الجيل الشاب، تمثل عملة MEME فرصة للثراء السريع. بالمقارنة مع سوق TradFi، فإن عتبة الاستثمار في عملة MEME منخفضة والعمليات بسيطة، بالإضافة إلى انتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يسهل حدوث الخوف من ضياع الفرصة (FOMO) لدى المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، فإن طابع الترفيه والتواصل الاجتماعي لعملة MEME يجعلها ليست فقط مركبات الاستثمار، بل أيضًا طريقة تفاعلية “ممتعة”، حتى وإن كانت تفتقر إلى دعم تقني قوي أو قيمة اقتصادية.

ومع ذلك، فإن مع الحماس المجتمعي والآثار المحتملة على الثروة التي يجلبها السعي وراء عملة MEME، يجب على المستثمرين أيضًا أن يكونوا واعين للمخاطر القانونية المترتبة على ذلك. فمرة واحدة تتجاوز الحدود القانونية، يمكن أن تكون العواقب وخيمة للغاية.

انحرافات مصدر عملة MEME

غالبًا ما يخطئ الأفراد أو الفرق التي تصدر عملات MEME بأنه إذا لم يتورطوا في التلاعب بالسوق أو الاحتيال في سوق TradFi، فلن يكونوا قد ارتكبوا جريمة. ومع ذلك، فإن عملة MEME كأصل افتراضي مرتبط بالنظام المالي الحقيقي. عندما يقوم هؤلاء المصدرون بجمع الأموال علنًا أو التداول بدون ترخيص قانوني أو رقابة، وحتى عند تضخيم توقعات العوائد، فقد تكون قد تجاوزت الخط الأحمر للقانون.

على سبيل المثال، تروج فريق تطوير معين على وسائل التواصل الاجتماعي لمشروع عملة MEME الخاصة به، مدعيًا أن المشروع سيتم إدراجه قريبًا على تبادل رئيسي، وأن المستثمرين سيحصلون على عوائد مضاعفة. ومع ذلك، عندما لا يتم تحقيق الوعود ويصبح وجهة الأموال غير معروفة، قد يتم اتهام أعضاء الفريق بجرائم الاحتيال في جمع التبرعات. بالإضافة إلى ذلك، يروج شخص معين على منصة التواصل الاجتماعي لعملة MEME الخاصة التي ابتكرها، مدعيًا أن هذه العملة ستشهد إمكانات كبيرة للارتفاع في قيمتها. من خلال جذب عدد كبير من المستثمرين لشراء العملة دون الحصول على أي تراخيص قانونية، يمكن أن يؤدي ذلك في النهاية إلى خسائر ضخمة للمستثمرين نتيجة فشل المشروع. يمكن أن يشكل هذا السلوك أيضًا جريمة جمع التبرعات بالاحتيال، وفي حال كانت قيمة الجريمة كبيرة، قد يواجه الشخص عقوبة السجن لمدة تزيد عن سبع سنوات أو السجن مدى الحياة ومصادرة الممتلكات.

جمع التبرعات غير القانونية بأسماء صناديق التشفير

في عالم العملات الرقمية، يقوم المزيد والمزيد من الأفراد أو المؤسسات بجمع التبرعات العامة تحت اسم “صناديق التشفير”، مما يجذب المستثمرين الغير مطلعين. العملات الرقمية الشائعة مع حد أدنى لجمع التبرعات من صناديق التشفير يمكن المشاركة فيها بأي وقت، ويتم الترويج لها بوعود بتحقيق عوائد عالية في وقت قصير، مثل تضاعف العوائد خلال أسبوع واحد، مما يبدو جذابًا للغاية. ومن أجل تفريغ مخاوف المستثمرين، تعد صناديق العملات الرقمية الشائعة بأنه يمكن الخروج منها في الفترة القصيرة مما يخلق انطباعًا بأنها استثمار “خالٍ من المخاطر”. يجدر بالذكر أن الترويج لصناديق العملات الرقمية الشائعة ونماذج بيعها غالبًا ما يتم عبر الإنترنت، ويتم ذلك من خلال مختلف الورش والمؤتمرات وغيرها من الأشكال، مما يمنحها درجة معينة من السرية.

هذا النوع من جمع التبرعات ، خاصة عندما يتم اعتباره جريمة غير قانونية لجمع التبرعات ، يمكن أن يعتبر بسهولة جريمة ذات صلة في حالة عدم وجود إطار واضح للامتثال.

مخاطر القانون الجنائي في الصين

هذا النوع من جمع الأموال والاستثمارات غير الرسمية في التشفير، تتدفق الأموال فعليًا إلى أماكن غير مراقبة، ومن السهل جدًا على مديري الصناديق أن يستولوا على الأموال ويختفوا. وبمجرد أن يتم تحديد هذا السلوك كجريمة احتيال جمع الأموال أو جريمة استيعاب غير قانوني للودائع العامة، فإن الأشخاص المسؤولين سيواجهون مسؤولية جنائية خطيرة.

أولاً، جريمة استيعاب غير قانوني لودائع الجمهور. تشير جريمة استيعاب غير قانوني لودائع الجمهور إلى أنها تعمل على جمع الأموال من الجمهور أو الأفراد غير المحددين في المجتمع، وذلك من خلال الإنترنت، ووسائل الإعلام، والجلسات الترويجية، والنشرات الإعلانية، والمعلومات عبر الهاتف المحمول، دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية أو اعتماد أي شكل من أشكال العمل القانوني، وعادة ما يترافق ذلك مع وعود بسداد رأس المال وسداد الفوائد في فترة زمنية معينة أو بدفع عائد مالي. ووفقًا لقانون جمهورية الصين الشعبية للعقوبات والتفسيرات القضائية ذات الصلة، فإن استهداف المال الافتراضي كموضوع لجمع الأموال يشكل أيضًا جمعًا غير قانوني للأموال. على سبيل المثال، في حالة تشغيل صندوق عملات MEME مع المضاربة دون ترخيص، فإنه يجمع أموالًا من الجمهور بشكل علني. إذا فشل المشروع، فإنه قد يتم تصنيف هذا السلوك على أنه جريمة استيعاب غير قانوني لودائع الجمهور. وفي حالة كانت الأموال المتورطة كبيرة، فإنه يمكن أن يحكم على المنظم بالسجن لمدة تزيد عن ثلاث سنوات ولكن لا تتجاوز عشر سنوات، وفرض غرامة أو مصادرة الأموال.

جريمة جمع التبرعات الاحتيالية. يتميز جريمة جمع التبرعات الاحتيالية مقارنة بجريمة جمع الودائع العامة غير القانونية بحقيقة أنها تترافق مع وعود مرتفعة لا يمكن تحقيقها من البداية أو لا يوجد نية لتحقيقها. قام فريق التشفير المشبوه بتجنيد الأموال من خلال تصوير مشاريع استثمارية ومعدلات عوائد مزيفة، وإخفاء حقيقة عمل الصندوق، وفي النهاية تم سحب البساط من تحت الناس. إذا تسببت هذه الأفعال في خسائر كبيرة للمستثمرين، فقد تشكل هذه السلوكيات جريمة جمع التبرعات الاحتيالية، وإذا كانت الأموال كبيرة أو كانت هناك ظروف خطيرة أخرى، فإن العقوبة قد تكون السجن لمدة سبع سنوات على الأقل أو السجن مدى الحياة، بالإضافة إلى غرامة مالية أو مصادرة الأموال.

أخيرًا ، خطر غسيل الأموال. تعتبر العملات الرقمية أداة سهلة لغسيل الأموال بسبب مجهوليتها والسيولة العابرة للحدود. ومع ذلك ، غالبًا ما يفتقر أغلب متداولي عملات MEME إلى الاهتمام بعمليات مكافحة غسيل الأموال و KYT (Know Your Transaction) وغيرها من أدوات الرقابة الاحترافية ، مما يؤدي إلى عدم فحص وإدارة الأصول الاستثمارية للمستثمرين بشكل فعال. نظرًا لعدم وعيهم الكافي بالمخاطر ، يمكن لهذه الصناديق أن تصبح بطريق الخطأ وسيلة لغسيل الأموال ، ومرة واحدة تم تحديد نشاطات غسيل الأموال ، فإن المسؤولين المعنيين ليس فقط يواجهون عقوبات كبيرة واسترداد الأموال المستندة إلى الجريمة ، ولكن أيضًا يمكن تحميلهم بمسؤولية جنائية عن جريمة غسيل الأموال ، ويمكن أن يواجهوا عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

تحذيرات المخاطر المفيدة للاعبي عالم العملات الرقمية

كمستثمر عادي، يجب أن تحافظ على الحذر الشديد عند المشاركة في استثمارات العملات المشفرة مثل عملة MEME أو الصناديق ذات الصلة، والامتثال للقوانين والتشريعات ذات الصلة، وتجنب الوقوع في مخاطر قانونية واقتصادية مزدوجة بسبب السعي وراء عوائد عالية. يُقدم النقاط التالية بعض النصائح للرجوع إليها:

1. تجنب المتابعة العمياء للتيار: قبل الاستثمار في عملة MEME ، يجب أن تفهم تمامًا خلفية هذه العملة وفريقها ومجتمعها وأدائها في السوق ، وتجنب المتابعة العمياء فقط بسبب نقاط السوق أو الدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي.

2. فهم القوانين واللوائح: في الصين، يجب أن تحصل أي نشاط لجمع الأموال العامة على موافقة ورقابة الجهات المعنية، وإلا فقد يتورط في جرائم جمع الأموال غير القانونية. يجب على المستثمرين أن يفهموا القوانين واللوائح ذات الصلة لتجنب الانخراط في أعمال غير قانونية. في الوقت نفسه، يجب على الجميع أن يدركوا أن أي استثمار في العملات الرقمية المُنفذ في الصين القارية غير معترف به قانونيًا، مما يعني أن العقد الذي تعقده مع مدير صندوق التشفير غير صالح وفقًا للقانون الصيني. إذا حدثت نزاعات قانونية لاحقًا وترغب في الدفاع عن حقوقك في الصين القارية، فسيكون الأمر صعبًا.

3. توخي الحذر من مخاطر الاستثمار: يرتبط العائد العالي بمخاطر عالية، خاصة في ظل ظروف السوق غير المعروفة. يجب على المستثمرين الاستثمار بحذر وتجنب وضع كبير من الأموال في مشاريع عالية المخاطر. بالنسبة للاستثمار في عملة MEME على السلسلة الرقمية، يوصى أيضًا بفتح محفظة خاصة للقيام بالعمليات، وتجنب إذن العقود غير المناسبة أو الاحتيال بالصيد.

4. طلب المشورة المهنية: عند النظر في الاستثمارات الكبيرة، يُوصَى بالتشاور مع مستشار قانوني محترف لضمان أن المشروع المستثمر فيه والعقود الموقعة متوافقة مع متطلبات الامتثال.