أغلقت الشرطة الهندية منصة تداول عملات مشفرة وهمية سرقت أكثر من 90 ألف دولار

اعتقلت السلطات الهندية أربعة أفراد يُعتقد أنهم يديرون منصة تداول العملات المشفرة المزيفة التي تمكنت من خداع ضحايا بأكثر من 90،000 دولار.

وفقا لوسائل الإعلام المحلية ، استهدف المحتالون المستثمرين من خلال الادعاء بأنهم ممثلون لمنصة تداول تشفير مزيفة يطلق عليها اسم GBE مجال العملات الرقمية شركة تجارية. من المحتمل أن يكون الاسم قد تم اختياره لتزييف اتصال مع شركة الوساطة عبر الإنترنت GBE Brokers ومقرها قبرص ، وهو أول ما ينبثق عند البحث عن “شركة GBE لتداول العملات المشفرة”.

تم تشغيل الاحتيال عبر عدة منصات للتواصل الاجتماعي، مثل واتساب وتيليجرام، حيث قام الجناة بتوزيع تطبيق تداول وهمي. وحسب التقارير، استخدم النصابون أرقام هاتف افتراضية وخدمات الشبكة الخاصة الافتراضية لإخفاء أثرهم.

كشفت التحقيقات التي قامت بها محطة الشرطة السيبرانية في بالانجير، أوديسا، أيضًا عن نطاقات مسجلة لتيسير النظام وتنتحل منصات تداول شرعية. ومع ذلك، لم يتم تأكيد ما إذا كان المحتالون يقومون باستنساخ وسطاء GBE.

باستخدام هذه الاستراتيجيات، تمكن المحتالون بحسب التقارير من جمع 7،600،000 روبية (تقريبًا 90،604 دولار أمريكي).

لاحظ ريشيكيش كيلاري، مدير شرطة بالانجير، أن أكثر من 60 حسابًا مصرفيًا مرتبطًا بالاحتيال تم تجميدها، مع احتجاز إجمالي مبلغ 85 لاك روبية (حوالي 101،334 دولار أمريكي) في وقت التقرير.

في يناير 2024، تم إغلاق عملة مشبوهة أخرى تشتبه فيها تورط في عملية احتيال تشمل عملة رقمية مزيفة تسمى Dykan عملة عن طريق شرطة الجرائم الإلكترونية في بالنجير. مثل شركة تداول العملات الرقمية GBE، قامت عصابات الاحتيال بتطوير عملة رقمية مزيفة تسمى DYFINEX تبادل وقدمت خدمات تداول واحتجاز الأموال لجذب المستثمرين.

تظل الهند هدفًا رئيسيًا للنصابين في عالم العملات المشفرة بسبب التشريعات الضعيفة ونقص الوعي العام بالعملات الرقمية. ونتيجة لذلك، فإن الاحتيالات التي تروج للعملات المشفرة المزيفة ومنصات التداول ومخططات الاستثمار الشادية غالبًا ما تستهدف المستثمرين retail.

واحدة من أكبر الحوادث في عام 2024 تورطت في حملة مكافحة عملة التقنية الاحتيالية ، وهي نظام استثماري احتيالي تم جني نحو 10.7 مليون دولار من العملات المشفرة. نظام آخر لبونزي ، تم كشفه في أغسطس ، أدى إلى خسائر تزيد عن 890 ألف دولار مقنعة كعملة مزيفة تسمى عملة Emollient.

يعمل المشرعون في الهند على ورقة مناقشة سيتم نشرها في وقت لاحق من هذا العام. من المتوقع أن تمهد الورقة الأساس للتشريعات المتعلقة بقطاع العملات المشفرة