المحكمة العليا في الصين تعترف بالعملات المشفرة في تحديث قانوني معياري لمكافحة غسيل الأموال

اعترفت أعلى محكمة في الصين ووكالتها العامة للادعاء للمرة الأولى بعمليات تداول العملات الرقمية في تفسيرهما المنقح لقوانين مكافحة غسيل الأموال في البلاد.

في مؤتمر صحفي مشترك في 19 أغسطس، أعلن ممثلو المحكمة العليا للشعب والنيابة العامة العليا عدة إعادة تفسيرات لقوانين AML في الصين، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 20 أغسطس.

ووفقا للإعلان، كان من أبرز ما يميز التفسيرات الجديدة إدراج معاملات الأصول الافتراضية كوسيلة لغسل الأموال. ووفقا للسلطات الصينية، سيتم الآن اعتبار تحويل ونقل العائدات الإجرامية من خلال العملات المشفرة بمثابة إخفاء لمصدر وطبيعة العائدات الإجرامية وفوائدها “بوسائل أخرى”.

سيواجه المذنبون مجموعة من العقوبات، بما في ذلك غرامات تبدأ من 10،000 يوان صيني (حوالي 1،400 دولار أمريكي) إلى 200،000 يوان صيني (حوالي 28،000 دولار أمريكي بمعدلات تبادل العملات الحالية). علاوة على ذلك، يمكن للمخالفين الأشداء أن يواجهوا أيضًا وقتًا في السجن يتراوح بين خمسة وعشرة أعوام.

تتضمن تعديلات قوانين مكافحة غسيل الأموال 13 مادة، وتهدف إلى توفير وضوح في تحديد جرائم غسيل الأموال والظروف الخاصة التي قد يدخل فيها بعض اللوائح المحظورة “التستر والتمويه” على عائدات النشاط الإجرامي حيز التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، حددت التعديلات مقدار الغرامات والوقت في السجن الذي ستستدعيه انتهاكات قوانين مكافحة غسيل الأموال.

تمثل التعديلات ذروة الدعوات التي تمت في وقت سابق من هذا العام من قبل رئيس الوزراء الصيني لي كيانغ للبلاد لإعادة كتابة قوانين مكافحة غسيل الأموال لتشمل المعاملات ذات الصلة بالعملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، قامت السلطات في البلاد بوعود بمعاقبة الأشخاص الذين يستخدمون التكنولوجيا المشفرة والبلوكشين لارتكاب الجرائم، حيث زعمت النيابة الشعبية أن غسيل الأموال ذات الصلة بالعملات المشفرة أصبح قناة رئيسية للمجرمين لإخفاء ثرواتهم غير المشروعة

كما أفادت كريبتو.نيوز في وقت سابق من العام، تشهد الصين زيادة في الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالعملات المشفرة، مع تصاعد هذا الاتجاه حتى أصبح محورًا رئيسيًا في مؤتمر الجمعية الصينية لدراسة النزاهة والقانون السنوي في نهاية عام 2023.