متهم بالاحتيال على الملايين عبر مخطط مجال العملات الرقمية في ولاية كانساس السابق

الاحتيال في مجال العملات الرقمية ذبح الخنازير

شان هانس اختلست عشرات الملايين من الدولارات في مخطط عملة مشفرة، مما تسبب في انهيار هارتلاند تري-ستايت بنك. آخر تحديث:

20 أغسطس 2024 03:07 بتوقيت شرق الولايات المتحدة

المؤلف

سوجا سونداراجان

المؤلف

سوجا سونداراجان

حول الكاتب

تم تعريف سوجا كأول سيدة في مجال العملات الرقمية عام 2024 بواسطة BeInمجال العملات الرقمية بفضل قيادتها في الصحافة الرقمية.

ملف تعريف المؤلف

حصة

تم النسخ

آخر تحديث:

20 أغسطس 2024 03:07 بتوقيت شرق الولايات المتحدة

لماذا الثقة في Cryptonews مع أكثر من عقد من التغطية النقدية، تقدم Cryptonews رؤى موثوقة يمكنك الاعتماد عليها. يجمع فريقنا من الصحفيين والمحللين القدامى معرفة سوق عميقة مع اختبار عملي لتقنيات سلسلة الكتل. نحافظ على معايير تحريرية صارمة، مضمونة الدقة الواقعية والتقارير النزيهة عن العملات الرقمية المنشأة والمشاريع الناشئة. تواجدنا الطويل الأمد في الصناعة والالتزام بصحافة الجودة يجعل من Cryptonews مصدرًا موثوقًا في عالم الأصول الرقمية الديناميكي. اقرأ المزيد حول Cryptonews اتُهم الرئيس التنفيذي السابق لبنك Heartland Tri-State الواقع في كانساس والآن مفلس بالتورط المزعوم في نظام العملات الرقمية الاحتيالي.

شان هانز، من إلكهارت اعترف بالذنب في تهمة واحدة من اختلاس الأموال، تتضمن عشرات الملايين من الدولارات في العملات المشفرة. يبدو أن خطة الاحتيال أدت إلى فشل البنك وخسارة كاملة لحقوق المساهمين، بحسب الإعلان.

أدان مكتب مدعي عام الولايات المتحدة في منطقة كانساس هانيس بالسجن لمدة 24 عامًا لاستخدامه منصبه السابق لارتكاب الاحتيال.

وفقًا لوثائق المحكمة ، يُشار إلى النظام العملات المشفرة باسم “ذبح الخنازير”. تضمن ذلك إنشاء هانز 11 تحويلًا لأموال هارتلاند بقيمة 47.1 مليون دولار بين مايو 2023 ويوليو 2023.

تم إرسال الأموال إلى محافظ عملات مشفرة متعددة تسيطر عليها أطراف ثالثة غير معروفة، وأضافت أن محاولة هانس الاستفادة ماليًا من خلال سرقة الأموال من البنك أدت إلى انهيار هارتلاند وخسارة 9 ملايين دولار للمستثمرين.

قالت النائبة العامة كيت إي. بروباتشر إن الحكم هو “مقياس للعدالة للضحايا”. وشددت أيضا على أن الحكم يثبت أن وزارة العدل الأمريكية “ستحتفظ بالمسؤولين وتنتهك مواقع الثقة لمصلحتها الخاصة.”

“لم يخون شان هانيس فقط بنك هارتلاند ومستثمريه، بل أن مخططاته الغير قانونية أيضًا تعرضت للخطر ثقة المؤسسات المالية.”

بالإضافة إلى ذلك، أكد كوري برينكمان، العميل الخاص المسؤول عن منطقة وكالة FHFA-OIG المركزية، أن وكالته ستستمر في التحقيق بقوة في الجرائم الإجرامية المتعلقة بالاحتيال.

ارتفعت مخططات تجزئة الخنازير في مجال العملات الرقمية

وفقًا لتقييم الاحتيال المالي العالمي للشرطة الدولية (INTERPOL) الصادر في وقت مبكر من هذا العام، كانت الخطط الاحتيالية المتعلقة بالعملات المشفرة ترتكز بشكل أساسي على الارتفاع.

بالإضافة إلى ذلك ، ارتفعت الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال الاستثمارية إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 38٪ العام الماضي ، حسبما كشف تقرير جرائم الإنترنت الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي. أشارت بعض التقديرات إلى أن عمليات احتيال ذبح الخنازير قد حققت 75 مليار دولار من بداية عام 2020 إلى فبراير من هذا العام.

متابعة لنا على جوجل نيوز