التهرب الضريبي على العملات المشفرة يوقع مدونًا أوكرانيًا في مشكلة بقيمة 5 ملايين دولار

وجه المحققون الماليون الأوكرانيون إلى مدون محلي تهمة التهرب الضريبي بمبلغ 5 ملايين دولار من خلال معاملات مشفرة مرتبطة بالتسويق بالعمولة عبر الإنترنت.

اتهم مكتب الأمن الاقتصادي في أوكرانيا أحد المدونين المحليين البارزين بالتهرب من أكثر من 5 ملايين دولار من الضرائب من خلال مخطط متطور يتضمن معاملات العملات المشفرة، وفقًا لبيان صحفي صدر في 16 أغسطس.

وتقول وكالة الاستخبارات المالية إن المدون، المعروف بتورطه في التحكيم في حركة المرور على شبكة الإنترنت والتسويق بالعمولة، قام بتنظيم عملية معقدة لإخفاء الدخل الكبير الناتج عن مختلف الصناعات عبر الإنترنت، بما في ذلك المقامرة، والمواعدة، والمراهنة، ومنتجات الصحة.

مشتبه به أثناء المداهمة | المصدر: مكتب الأمن الاقتصادي في أوكرانيافي حين لم يكشف المكتب رسميًا عن هوية المدون، تشير تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أن التهم موجهة على الأرجح إلى أوليكساندر سلوبوجينكو، وهو شخصية معروفة في مجتمع تكنولوجيا المعلومات والمؤثرين في أوكرانيا.

أكثر من 5 ملايين دولار من الضرائب غير المدفوعة

وتزعم الهيئة أن المدون أنشأ كيانًا تجاريًا في عام 2020 دون تسجيله كشركة قانونية، وبالتالي التحايل على الالتزامات الضريبية. وعلى الرغم من النجاح المالي الذي حققته الشركة، إلا أنها لم تسجل أبدًا لدى السلطات الضريبية الأوكرانية، ولم يتم توقيع عقود عمل رسمية مع موظفيها، وفقًا للبيان الصحفي.

ولإخفاء الدخل بشكل أكبر، قام المدون وشركاؤه بتحويل الأرباح إلى عملة مشفرة باستخدام محافظ رقمية مسجلة لأفراد موثوق بهم.

“قام شركاء موثوق بهم للمشتبه به بتسجيل محافظ للعملات المشفرة باستخدام بياناتهم الشخصية ووثائقهم، وتلقوا مدفوعات بالعملات المشفرة مقابل خدمات التحكيم المروري للشركة. ثم تم نقل الأصول الافتراضية إلى المحافظ الإلكترونية لمدير الشركة واستبدالها بالدولار الأمريكي.”

مكتب الأمن الاقتصادي في أوكرانيا

وكشف التحقيق أن عمليات المدون، بدعم من العديد من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، أسفرت عن دخل غير معلن يتجاوز مليار ليرة (حوالي 27 مليون دولار). ولم يتم الإبلاغ عن أي من هذا الدخل للسلطات الضريبية بين عامي 2020 و2023، مما أدى إلى ما يقدر بنحو 5.1 مليون دولار من الضرائب غير المدفوعة.

وفي إطار التحقيقات الجارية، نفذ المحققون عدة مداهمات، وصادروا أصولاً شملت ثماني مركبات فاخرة وشققاً وممتلكات أخرى تقع في كييف. ويواجه المدون الآن اتهامات بموجب القانون الأوكراني بالتهرب الضريبي على نطاق واسع وغسيل الأموال.