تنخفض النشاطات الاحتيالية للعملات المشفرة بنسبة 20٪ ، لكن الأموال المسروقة تتزايد ، حسب تقرير Chainalysis

يقول محللو Chainalysis إن النشاط غير الشرعي على البلوكشين قد انخفض بنسبة تقارب 20٪ YTD، ومع ذلك، ما زالت الأموال المسروقة وتدفقات الفدية تستمر في الارتفاع.

أظهر تقرير من شركة تحليلات سلسلة الكتلة ، Chainalysis ، أن النشاط الإجرامي في عملات الكريبتو قد انخفض بنسبة تقرب من 20٪ حتى الآن هذا العام ، وهو علامة إيجابية على الشرعية المتزايدة للقطاع.

على الرغم من الانخفاض ، إلا أن هناك اتجاهات مقلقة لا تزال قائمة في أنواع معينة من الجرائم السيبرانية ، وأشارت الشركة إلى أن الأموال المسروقة في عمليات الاحتيال الرقمي تضاعفت تقريبًا إلى 1.58 مليار دولار وارتفعت إيرادات الفدية بنسبة 2٪ إلى 459.8 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024.

نشاط القرصنة منذ يناير 2024 | المصدر: ChainalysisChainalysis يعزو الارتفاع في الأموال المسروقة إلى عودة الهجمات على البورصات المركزية ، مما أوقف مؤقتا اتجاها ركز فيه المتسللون على التمويل اللامركزي. وأشارت الشركة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إلى أنه في حين أن العدد الإجمالي لحوادث القرصنة قد “تجاوز بشكل هامشي” فقط عام 2023، فقد ارتفع متوسط القيمة المسروقة لكل حدث بنسبة 80٪ تقريبا في عام 2024، مدفوعا جزئيا بارتفاع أسعار العملات المشفرة.

“متوسط قيمة المتأثرة لكل حدث زاد بنسبة 79.46٪ ، حيث ارتفعت من 5.9 مليون دولار لكل حدث من يناير إلى يوليو 2023 إلى 10.6 مليون دولار لكل حدث حتى الآن في عام 2024 ، استنادًا إلى قيمة الأصول في وقت السرقة.”

تحليل السلسلة

برامج الفدية ما زالت تشكل تهديداً مستمراً، حيث من المتوقع أن تتجاوز عام 2024 الرقم القياسي للعام الماضي من 1 مليار دولار في دفعات الفدية. تقول Chainalysis إن عام 2024 شهد أكبر دفعة لبرمجيات الفدية تم تسجيلها على الإطلاق بقيمة تقدر بحوالي 75 مليون دولار لمجموعة Dark Angels لبرامج الفدية.

الحد الأقصى لدفع الفدية حسب السنة | المصدر: Chainalysisلقد تجزأ مشهد برامج الفدية إلى حد ما بعد إجراءات إنفاذ القانون ضد اللاعبين الرئيسيين مثل ALPHV / BlackCat و LockBit. ومع ذلك ، فقد هاجرت بعض الشركات التابعة إلى سلالات أقل فعالية أو أطلقت سلالات جديدة ، مستهدفة بشكل متزايد “الشركات الكبيرة” ، وفقا للتقرير.

تحذر Chainalysis من أن الانخفاض العام في النشاط غير القانوني مشجع، ولكن الارتفاع المستمر في الأموال المسروقة ودفعات الفدية يؤكد تطور تكتيكات الجرائم الإلكترونية.

الفيل في الغرفة

لا تعد بورصات العملات الرقمية المركزية مجرد أهداف متكررة للمخترقين فحسب، بل إنها تلعب دورًا كبيرًا في غسل الأصول المسروقة. وجدت Chainalysis سابقًا أن منصات التداول تلقت ما يقرب من 100 مليار دولار من العملات الرقمية من عناوين مشبوهة منذ عام 2019، مما يشير إلى عدم وجود تعاون دولي في جهود مكافحة غسيل الأموال المشكوك فيها.

وفقًا للشركة، ينتهي ما يقرب من 30% من جميع العملات المشفرة من العناوين غير الشرعية في النهاية في خدمات معترف بها، بما في ذلك تبادل Garantex الروسي. كان الذروة في عام 2022، عندما تفاعلت 30 مليار دولار من “العملات المشفرة القذرة” مع مثل هذه الخدمات، مما يؤكد التحديات المستمرة في مكافحة غسيل الأموال القائم على العملات المشفرة.