تقارير الأمم المتحدة أن المنظمات الإرهابية تستخدم مونيرو لطلب التبرعات ، وأصبحت "فترة التنظيم الضيقة" أكثر صرامة؟

المؤلف: جانو جاجتاب، Cryptotimes

ترجمة: فيليكس، PANews

تواجه الحرب العالمية ضد الإرهاب تحديات جديدة حيث تتكيف المنظمات الإرهابية مع عالم رقمي متزايد وتجد طرقا جديدة لجمع الأموال وتحويلها. ووفقا لنتائج تحقيق أجراه مؤخرا فريق الرصد التابع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، استفادت منظمة داعش الإرهابية سيئة السمعة من “الحوالة” التي يثق بها منذ فترة طويلة*. لا يتم تنظيم هذه المعاملات من قبل البنك المركزي الهندي وبالتالي لا يمكن إرجاعها إلى مصدر الأموال) * “ترحيل” إلى العملات الرقمية.

أشار التقرير إلى أن الجماعات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة يتخلون عن الطرق التقليدية لجمع التبرعات مثل هوالة الأموال والاختطاف والابتزاز، ويميلون الآن إلى استخدام العملات الرقمية المشفرة أكثر قوة مثل العملات الرقمية (مثل عملة مونيرو)، وتضمين رموز الاستجابة السريعة في مجلتهم الإلكترونية لجمع التبرعات.

حتى أن هذه المنظمات وضعت “معايير حلال” (يترجم الحلال على أنه قانوني في المجتمع الإسلامي) لتعزيز أيديولوجيتها وعملياتها. ووفقا للتقرير، أنشأت المنظمات قناتين مخصصتين للتشفير على تطبيق Telegram messenger، وهما CryptoHalal و Umma Crypto، لتوجيه المؤيدين حول الحصول على أموال رقمية محددة واستخدامها وقبول التبرعات المعتمدة بموجب “التقييم الشرعي الأولي”.

على سبيل المثال، يستفيد تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان من عملة الخصوصية جهول الهوية لإطلاق حملة لجمع التبرعات باستخدام رمز الاستجابة السريعة المرتبط ب Monero المحفظة. على الرغم من أن بعض عمليات تبادل التشفيرلديها مونيرو إلغاء إدراج ، إلا أن استخدام مونيرو من قبل الجماعات الإرهابية لا يزال يتزايد ، مما يجعل من الصعب على السلطات تتبع تدفق الأموال.

في أغسطس 2020، حجزت الحكومة الأمريكية أكثر من 300 حسابات تشفير، مواقع عديدة وصفحات على الفيسبوك، وقالت إن هذه الحسابات تنتمي إلى أعضاء منظمة القاعدة وداعش والحركة الإسلامية في فلسطين.

والجدير بالذكر أن استخدام تنظيم الدولة الإسلامية للمنصات الرقمية مستمر في التوسع، مما يسبب قلقا متزايدا بين الدول الأعضاء. يتم استخدام العديد من العملات الرقمية ومنصات الألعاب والمحفظة الإلكترونية والعملات المستقرة لجمع الأموال وتحويلها. وأشارت إحدى الدول الأعضاء إلى أنه في حين أن استخدام ناقلي الأموال النقدية وتحويلات الحوالة هو الطريقة المفضلة لتحويل الأموال إلى مناطق الصراع، فقد انتقل تنظيم الدولة الإسلامية عمدا إلى العملات الرقمية ونظم الدفع عبر الإنترنت. مع تزايد شعبية الوسائل الرقمية مثل المحفظة الإلكترونية ومبيعات بطاقات الهاتف المحمول المدفوعة مسبقا والوسائل الرقمية مثل العملات الرقمية ، من المتوقع أن تصبح هذه الظاهرة أكثر شيوعا وأهمية.

ونظرا لقدرتها على التعتيم على تفاصيل المعاملات، أصبحت مونيرو وغيرها مثل عملة الخصوصية الوسيلة المفضلة لتمويل الإرهاب. يسلط تقرير الأمم المتحدة الضوء على صعوبة مراقبة هذه المعاملات ، لأنها توفر مستوى لا مثيل له من الوصول إلى أنظمة TradFi. ويستخدم تنظيم الدولة الإسلامية وفروعه هذه الخصائص في أنشطة جمع الأموال، مما يضمن عدم اكتشاف السلطات لأنشطتهم المالية.

أكد التقرير أيضًا على تعقيد شبكات تمويل الإرهاب. ساهمت الهيئات التابعة لـ ISIL، وخاصةً الهيئات التابعة له في أفريقيا، بشكل كبير في جمع الأموال للمنظمة. تعتمد هذه الهيئات التابعة عادة على قنوات غير رسمية، مما يجعلها غير قابلة للتدخل. على سبيل المثال، جمعت ISIL-K 2500000 دولار في عام 2023، وربما يكون بعضها مرتبطًا بهجمات محددة، مما يبرز التهديد المستمر الذي يشكله هذه المنظمات.

سيجعل تقرير الفريق الفرعي للرقابة التابع لمجلس الأمن الدولي هذا الذي يحمل صياغة حادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا والهند وبلدان أخرى. في الآونة الأخيرة، حذرت وزارة الخزانة الأمريكية شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) وطالبت بمراقبة المؤسسات المالية للصفقات المحتملة المتعلقة بالعملات الرقمية التي قد تكون مرتبطة بتنظيم حماس الإرهابي.

بالإضافة إلى ذلك، ستؤثر هذه التقارير أيضًا على صناعة التشفير. حيث قد يقوم المؤسسات الأمنية الصقرية بتعزيز رصد تدفق الأصول المرتبطة بالأنشطة المشبوهة.

قراءة ذات صلة: الأبحاث المشفرة تكشف حقيقة جمع التبرعات لـ حماس، والتي ليست سوى قليلة جداً في الواقع