تحويل تداول جينيسيس 40,000 ETH إلى عنوانين، يشير إلى تصفية الأصول

سوجا سونداراجان

آخر تحديث:

2 أغسطس 2024 ، 01:29 EDT | قراءة دقيقة واحدة

شركة Genesis Trading، التي تتنقل حاليا في إجراءات إفلاس، قد نقلت 40،000 ETH، 126.8 مليون دولار، إلى محافظ مالية منفصلة، مما يشير إلى إمكانية تصفية الإفلاس.

قامت شركة Genesis Trading بتحويل 27،500 ETH إلى العنوان الذي يبدأ بـ 0xcbCF في تمام الساعة 9:43 بتوقيت UTC+8 اليوم، بقيمة تقدر بحوالي 87.09 مليون دولار، وقامت بتحويل 12،500 ETH إلى العنوان الذي يبدأ بـ 0x72FE، بقيمة تقدر بحوالي 39.59 مليون دولار، مشتبه فيها باستخدام إجراءات الإفلاس.

• Wu البلوكتشين  (@Wuالبلوكتشين ) 2 أغسطس 2024

وفقًا لبيانات Arkham Intelligence ، تم نقل 27,500 ETH إلى عنوان يبدأ بـ 0xcbCF ، وهو محفظة عملة مشفرة مرتبطة بـ Genesis Trading. كانت قيمة التحويلات حوالي 87.09 مليون دولار.

في نفس الوقت تقريباً، قامت محفظة Genesis المرتبطة بعملة ETH بإرسال 12,500 ETH إلى عنوان آخر يبدأ بـ 0x72FE وبقيمة 39.59 مليون دولار. تمت عمليات التحويل في ساعات الصباح المبكر في آسيا يوم الجمعة.

المصدر: Arkham Intelligence هذا يأتي بعد يومين من تحرك محفظة العملات الرقمية Genesis 9644.4 ETH، بقيمة تقدر بحوالي 31.61 مليون دولار، في 31 يوليو.

تم تحويل المحفظة الموسومة بتجارة جينيسيس أكثر من 12،600 بيتكوين (BTC) بقيمة تقدر بحوالي 719.9 مليون دولار خلال يونيو-يوليو، وذلك بشكل رئيسي في المعاملات التي تتراوح من 500 إلى 700 BTC.

تهدف عمليات نقل Genesis إلى تحقيق أقصى استرداد للمستثمرين المحتالين

تحويلات بيتكوين وإثيريوم الضخمة تتبع تسوية وصلت إليها جينيسيس مع ولاية نيويورك في مايو. وفقًا للتسوية، يتعين على جينيسيس دفع 2 مليار دولار للمستثمرين الذين تم خداعهم من خلال برنامج الربح الخاص بها.

يبدو أن التسوية بقيمة 2 مليار دولار هي الأكبر ضد شركة عملات مشفرة في تاريخ ولاية نيويورك. ونتيجة لذلك، لاحظ النائب العام في نيويورك أيضًا أنه يعتزم زيادة الرقابة والتنظيم على صناعة الأصول الرقمية التي حصلت على أكثر من 2.5 مليار دولار من منصات العملات المشفرة الجشعة حتى الآن.

تعرضت جنيسيس لدعوى قضائية اتهمت الشركة بالاحتيال على 230000 مستثمر ، بما في ذلك سكان نيويورك ، من خلال برنامج Earn الخاص بها. يبدو أن الشركة فشلت في الكشف عن المخاطر المرتبطة ببرنامج Earn.

كانت الدعوى القضائية ضد جنيسيس ، ومجموعة العملات الرقمية ، والرئيس التنفيذي للشركة باري سيلبيرت ، والرئيس التنفيذي السابق لجنيسيس سوشيرو مورو.

بالإضافة إلى ذلك، قام مكتب النيويورك العام برفع دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة سيلسيوس أليكس ماشينسكي بتهمة إخفاء “الوضع المالي الصعب” للمنصة.

يواجه ماشينسكي حالياً تهم جنائية تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال السلكي والتآمر على ارتكاب الاحتيال. من المتوقع أن يبدأ محاكمته في يناير 2025.

متابعة على Google News