دليل مكافحة المخاطر الجنائية لريادة الأعمال في Web3 (1): التعرف على مخاطر نظام البيع المتعدد والوقاية منها

مع انتشار وتطبيق تكنولوجيا البلوكتشين كتلة الجديدة على نطاق واسع، يظهر بشكل متكرر في جميع أنحاء العالم العديد من الحالات التي يتم فيها استغلال مصطلحات مثل “كتلة الجديدة” و “Web3” و “المال الافتراضي” في الواقع بطريقة غير مشروعة. من بين هذه الحالات، الأكثر شيوعًا هي تنظيم الهرم الذي يتم قيادته من قبل منظمة، وافتتاح الكازينوهات، والتجارة غير القانونية. ومع ذلك، خلال استشارة المحامي مانكيون وعملية التحقيق، اكتشفنا أنه في كثير من الأحيان قد لا يعرف حتى فريق المشروع نفسه لماذا يتم اتهامهم بهذه التهم، ولا يعرفون أي أفعال منهم قد تتسبب في إدانتهم، مما يتسبب في خسائر لهم وللمستخدمين.

لذلك ، بدأ السيد مانكيو هذه السلسلة من المقالات ، بدءا من فرز نفس الجرائم في السنوات الأخيرة ، لتقديم بعض الإرشادات لرواد الأعمال والمستثمرين في Web3 لتجنب المزالق. في هذه المقالة ، سيبدأ المحامي مانكيو بجريمة “تنظيم وقيادة المخططات الهرمية” (المشار إليها فيما يلي باسم “المخططات الهرمية”).

جرد قضايا البيع المباشر

في السنوات القليلة الماضية، لم يتوقف الزيادة المستمرة في حالات الجرائم القائمة على المال الافتراضي  في الممارسات القضائية. دعونا نلقي نظرة على بعض الحالات الممثلة التالية:

حالة A

قامت شركة تشنمو وآخرون بتأسيس منصة شبكية للترويج لشبكة “رمز معين” باستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل للقيام بأنشطة التسويق الهرمي. طلب من المشاركين الحصول على حساب أعضاء في المنصة من خلال الإحالة عبر الإنترنت ودفع المال الافتراضي كرسوم عتبة. ثم قاموا بتنفيذ عمليات التداول المتقابلة بواسطة تقنية “الكلب الذكي لنقل الطوب” للحصول على عوائد المنصة. تشكل الأعضاء في المنصة هرمًا من الخطوط العليا والسفلية، ويتم منح عوائد عبر ثلاث طرق: عوائد الطوب الذكي وعوائد الربط وعوائد الإدارة العليا وفقًا لعدد أعضاء الخط السفلي المطور ومقدار الاستثمار. وقد سجلت منصة “رمز معين” أكثر من 2.6 مليون حساب عضو، ووصلت الهرمية إلى 3293 طبقة. وقد تم جمع أكثر من 9 ملايين وحدة من المال الافتراضي المدفوع من قبل الأعضاء بما في ذلك BTC وUSD وETH وغيرها. حكمت المحكمة بأن تكون تشنمو مدانة بتهمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي وحكمت عليها بالسجن لمدة 11 عامًا مع غرامة مالية بقيمة 6 ملايين يوان.

حالة ب

صمم يانغ مومو الإصدار عملة Taixi ، وأنشأ منصة Taixi ، وفي غياب الأنشطة التجارية الفعلية ، اختلق آفاق الربح ، ونفذ أشكالا مختلفة من الدعاية والترويج عبر الإنترنت وغير متصل بالإنترنت. يطلب من المشاركين أن يكونوا مؤهلين لتطوير الإحالة عن طريق شراء إيثر وقفل المركز. تقوم المنصة بإعداد طرق الخصم مثل المكافآت الثابتة والمكافآت الديناميكية ومكافآت الأداء لجذب المشاركين لمواصلة تطوير الآخرين للانضمام. تم تحديد أنه منذ إنشاء منصة Taixi حتى تاريخ القضية ، هناك ما مجموعه 200,989 عضوا مسجلا ، و 111,852 عضوا يحملون بالفعل عملات Taixi ، و 44 مستوى من أعضاء Taixi. حكمت المحكمة على يانغ مومو وآخرين بالسجن لمدة محددة تتراوح بين سبع سنوات وسنة واحدة لتنظيم وقيادة أنشطة بيع الهرم ، وغرامة تزيد عن 2 مليون يوان.

حالة C

قام مو مو وآخرون بتطوير تطبيق ‘عالم بول’، باستخدام مشاريع ألعاب مثل ‘مليونير الضفادع’ و ‘حفر الديناصور معًا’ كاسماء، وباستخدام الأرباح العالية كمغري، جذبوا الآخرين للتسجيل كأعضاء. طلبوا التسجيل باستخدام رمز الدعوة وشراء العملة الرقمية للمشاركة في الألعاب وزيادة العملة الرقمية. ‘عالم بول’ يقدم ثلاث طرق رئيسية للربح: العوائد الثابتة، العوائد الديناميكية، وجوائز الفريق. تم تحديد أن إجمالي طبقات أعضاء ‘عالم بول’ يفوق 3 طبقات، وعدد المشاركين يتجاوز 10،000 شخص. حُكم على مو مو بالسجن لمدة ست سنوات وستة أشهر بتهمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي، وغرامة قدرها 250،000 يوان.

**جمع الملخص: **يمكن أن نرى أن سيناريوهات الاحتيال على العملات الافتراضية عادة ما تحدث في مجال الاستثمار. بالمقارنة مع أنشطة التسويق الهرمي في الاستثمار التقليدي، يمكن لهذه الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالعملات الافتراضية أن تجمع الأموال بشكل أسرع بفضل قوة الانتشار الضخمة للإنترنت وتوسيع نطاق تأثيرها. في الوقت نفسه، فإن الطلب الكبير على الاستثمار والجوائز المالية الكبيرة المغرية، بالإضافة إلى الانجذاب المفرط للعملات الافتراضية والفهم السطحي، جميعها توفر ظروفاً ملائمة لهذه الأنشطة الإجرامية وتزيد من أضرارها الاجتماعية.

كيف يتم تحديد الهرم الاحتيالي؟

إذا، في المشروع 01928374656574839201، ما هي السلوكيات التي يُعتبر ارتكابها جريمة تسويق شبكي؟ دعونا نلقي نظرة أولاً على التعريف الإداري للتسويق الشبكي وتعريف جريمة التسويق الشبكي في القانون الجنائي وعناصرها.

التسويق الهرمي هو عملية التسويق التي ينشئ فيها المسوق مستويات من الوكلاء المرتبطين بمستويات أخرى، كل منها يضع الأموال والجهود في مقابل العمولات والمكافآت التي يتلقاها من مبيعاته. تكون هذه الهيكلة دائمًا ما تشبه الهرم، حيث يكون المسوق على رأس الهرم والوكلاء الآخرون تحته، ويستمر النمو والتوسع بشكل لا ينتهي.

وفقًا لـ “لائحة حظر التسويق الشبكي” و “تحذير إدارة الشؤون التجارية العامة الوطنية حول مخاطر أنشطة التسويق الشبكي الجديدة” التي تم إصدارها من قِبَلِ مجلس الدولة، فإنه بشكل عام، طالما تتوافر العناصر التالية في نشاط التشغيل، فإنه يُعتبر نشاطًا للتسويق الشبكي.

• رسوم الانضمام: دفع رسوم الانضمام أو الانضمام بشكل غير مباشر، وهو دفع الأموال للانضمام حتى يمكن الحصول على مؤهلات للمطالبة بالمكافآت وتطوير الأسفلتين.
• تطوير الخط السفلي: تطوير الخط السفلي مباشرة أو غير مباشر، وهو إحضار الناس وفق تسلسل معين وتشكيل هرم.
• تعويضات التدرج: تحصيل التعويضات من أداء المبيعات للخط العلوي من الأفراد المباشرين أو غير المباشرين الذين تم تطويرهم ، أو التعويضات أو العمولات التي يتم تحصيلها من عدد الأشخاص المباشرين أو غير المباشرين الذين تم تطويرهم.

وبناء على ذلك، وفقًا للمادة 224-أ من قانون جمهورية الصين الشعبية الاشتراكية، إذا كان هناك وجود لجمع التبرعات وتحريض الآخرين على المشاركة أو الاحتيال للحصول على المال في نفس الوقت، فإن ذلك يشكل جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي.

في الوقت نفسه، وفقًا لأحكام الفقرة (2) من القانون الخاص بمعايير تقديم القضايا الجنائية التي يتولاها الشرطة الصادر عن المحكمة العليا ووزارة الأمن العام، يمكن تقديم قضايا جنائية ضد الأشخاص الذين يلعبون دورًا رئيسيًا في تنفيذ أنشطة الهرب الهرمي، أو في إنشاء تنظيمات الهرب الهرمي، أو في توسيع نطاقها، إذا كان لديهم أكثر من ثلاثين شخصًا في خط السفلي وكانت الطبقة التي ينتمون إليها في السلسلة أكثر من ثلاثة.

استناداً إلى الحالة السابقة، ليس من الصعب أن نلاحظ أن سلوك التسويق الهرمي له بعض الأشكال المشتركة عادة في سوق المال الافتراضي، وغالبًا ما تكون هناك عدة سيناريوهات كالتالي.

• الحد الأدنى للدخول: من أجل استخدام الوظائف ، الخدمات الإضافية المقدمة من قبل الجهة المشاركة أو الحصول على عائد ، يحتاج المشاركون عادة إلى شراء منتجات الجهة المشاركة أو دفع مبلغ معين ، وهو ما يمنحهم الأهلية. احتيال رسوم الدخول هو مصدر الدخل المباشر للتسويق الهرمي ، وكل الشروط الأخرى تدور حولها ، سواء كانت مكافأة متدرجة أو جذب أشخاص آخرين ، الهدف النهائي هو الربح غير القانوني من المشاركين الأطول عمرًا؛
• نمط الترويج الهرمي: نظرًا لأن أرباح هذه المشاريع تعتمد على جذب المزيد من الأعضاء للحفاظ على استمرارية سير السيولة المالية، وليس على الاستثمار الفعلي للحصول على عوائد. في هذا النمط، يقوم فريق العمل بأخذ المبالغ المستثمرة من المستثمرين الجدد لتغطية الأرباح المتوقعة للمستثمرين القدامى في البرنامج. وعادة ما يتبع فريق العمل هذا النمط من خلال استخدام التضليل والتلاعب والترويج بوعود عائدات عالية للمستثمرين الجدد. ويستخدم فريق العمل العديد من الطرق لجذب المستثمرين، سواء عبر الإنترنت أو في الواقع. ويستخدم فريق العمل الإعلان الواسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجذب المستثمرين، ويستخدم الرسائل الخاصة والتلاعب بالعواطف لإقناع المستثمرين. وفي الواقع، ينظم فريق العمل اجتماعات ويزيدون من وعودهم الكاذبة ويعززون ثقة المستثمرين.
• ** هيكل تقاسم الأرباح الهرمي الطويل: ** يقوم فريق المشروع بإعداد مجموعة متنوعة من آليات الخصم أو الخصم ، ولكن في جوهرها ، يرتبط دخل المشاركين ارتباطا مباشرا بعدد ومستوى دوونلاين لتطورهم ، ويأتي الدخل الرئيسي للمشاركين من تطوير دوونلين بدلا من ربح المشروع نفسه. يكمن فهم الأجر الهرمي في جزأين ، أحدهما هو الحكم على التسلسل الهرمي ، وفقا ل “تدابير إدارة البيع الهرمي” الصادرة عن إدارة الدولة للصناعة والتجارة و “الآراء حول العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون في التعامل مع القضايا الجنائية لتنظيم وقيادة أنشطة البيع الهرمي”. يحسب التسلسل الهرمي في حالة المخطط الهرمي على النحو التالي: 1. في قضية المخطط الهرمي التي يتولاها جهاز الأمن العام الذي يشتبه في أنه جريمة جنائية ، يحسب أعلى مستوى على أنه المستوى الأول ؛ 2. في حالة المخطط الهرمي التي يتولاها الجهاز الإداري للصناعة والتجارة ، لا يتم احتساب أعلى مستوى ؛ 3. يحسب المستوى في الوسط وفقا للعلاقة بين الخطين العلوي والسفلي. 4. أدنى مستوى لا يعتبر مستوى. والآخر هو فهم آلية المكافآت ، بغض النظر عن نوع طريقة المكافآت التي يوفرها طرف المشروع ، طالما أن جوهرها هو تشجيع تطوير المرؤوسين ، فإنها ستشمل مخططات هرمية بمعنى القانون الإداري.

مانكون محامي النصيحة

لذلك ، على أساس فهم سلوك المخططات الهرمية ، يجب أن نتخذ موقفا صارما وثابتا لتقليل المخاطر التي تنطوي عليها المخططات الهرمية قدر الإمكان ، ويقترح محامو مانكيو ما يلي:

بالنسبة لرائد الأعمال

عند بناء المشروع ، يجب أن تولي اهتماما خاصا للنقاط التالية لتجنب تصنيفه كتسويق تعددي الطبقات:

• الامتثالالامتثالالامتثال. يجب على فريق المشروع أن يفهم ويلتزم بالقوانين واللوائح ذات الصلة في البلد، وضمان قانونية نموذج عمل المشروع، وتجنب استخدام نموذج التسويق الهرمي: تجنب تشكيل طويل من الوكالات في الهيكل التنظيمي، أي تجنب تشكيل وكيل + وكيل + وكيل + نهاية الوكيل وما فوق. في الوقت نفسه، يجب تحديد خطر الجريمة، ويجب أن يكون تشكيل التسويق الهرمي مشتبهاً فيه أكثر من 3 طبقات + أكثر من 30 مشترك، وتعتبر الحالة الخطيرة (أكثر من خمس سنوات) أن تكون أكثر من 120 مشترك أو أكثر من 250 مليون كمبيالا.01928374656574839201
• تشغيل شفاف. الحفاظ على شفافية تشغيل المشروع، وتحديد مصادر الدخل وآليات التوزيع. يجب على الجهة المشاركة في المشروع تجنب نمط العائد الهرمي المباشر أو غير المباشر، وضمان تعويض الأداء الفعلي الذي يرتكز على بيع السلع أو الخدمات كنواة؛ في الوقت نفسه، يجب على الجهة المشاركة في المشروع الكشف بانتظام عن الوضع المالي والتشغيلي للمشروع للمستثمرين، وتعزيز ثقتهم.
• تعيين عوائد معقولة. قم بتعيين آلية عوائد معقولة لتجنب جذب المستثمرين بعوائد مرتفعة. يجب على الجهة المشاركة في المشروع أن تقوم بتقييم قدرة المشروع الفعلية على تحقيق أرباح بالإضافة إلى الهدف النهائي لنموذج الأعمال وتعيين عوائد استثمارية معقولة لتجنب التزامات زائدة. في الوقت نفسه، يجب على الجهة المشاركة في المشروع تقييم ما إذا كان نموذج أعمالها قد يؤدي مباشرة أو غير مباشرة إلى إلحاق خسائر مالية غير قانونية بالآخرين وتجنب الاحتيال على ممتلكات الآخرين.

بالنسبة لرائد الأعمال

عند المشاركة في الاستثمار، يجب مراعاة النقاط التالية للتعرف على المشاريع الهرمية:

• اختيار المشاريع بحذر. اختيار مشاريع لها مؤهلات قانونية وسمعة جيدة ، وتجنب الاستثمار العشوائي. يجب على المستثمرين فهم ومعرفة الوضع الفعلي للمشروع وإجراء تحقيقات كاملة ، وتجنب الاعتماد على الإعلانات والوعود ، ويجب أن يحذر من المشاريع التي تتطلب حد أدنى عالٍ أو تعيين متطلبات لجذب المزيد من المستثمرين ، وتجنب الوقوع في دوامة التسويق الهرمي.
• ** الحكم العقلاني على العوائد. كن عقلانيا ، ولا تنجذب إلى العوائد المرتفعة ، وراجع بعناية الوضع الفعلي للمشروع. يجب على المستثمرين الحكم بعقلانية على عائد الاستثمار في المشروع وفقا لتحملهم للمخاطر ، وأن يكونوا متيقظين لكلمات “ربح ثابت دون خسارة” و “عائد سريع” ، ولا يعتقدون أن الفطيرة ستسقط من السماء ، وذلك لتجنب الوقوع في الحفرة وفقدان كل من الناس والمال. في الوقت نفسه ، من الضروري فهم آلية تخصيص المشروع في الوقت المناسب ، واليقظة بشأن طبيعة الأجر الهرمي ، وتجنب مخاطرها الخاصة.
• استشر الخبراء. قبل الاستثمار ، استشر محام أو مستشار مالي محترف لفهم قانونية ومخاطر المشروع. يجب على المستثمرين طلب المشورة والمساعدة من المهنيين لتجنب اتخاذ قرارات خاطئة بسبب نقص المعرفة المهنية.

خاتمة

تطور التكنولوجيا الشبكية، إلى جانب جلب الراحة للحياة، أيضا زرع السلوك غير القانوني. مع انتشار مفاهيم مثل BTC والبلوكشين، عندما يتعامل الناس مع هذه الأشياء الجديدة ويحاولون فهمها، فإنهم دائمًا ما يواجهون مشاكل محتملة معينة تشكل مخاطر معينة لأنفسهم. على سبيل المثال، في أنشطة التسويق الهرمي، قد لا يدرك المنظمون أو المشاركون أنفسهم أنهم متورطون في التسويق الهرمي، ولكن في الواقع، فإن الخصائص الأساسية للسلوك، بما في ذلك دفع رسوم الانضمام، وتجنيد الأشخاص الآخرين، وتشكيل علاقات هرمية للتطور، وشروط الدفع وما إلى ذلك، قد حددت بالفعل مشكلة محتملة.

إذا كنت قد شاركت بالفعل في ذلك، فقم بالخروج في الوقت المناسب واستعن بفريق محامين متخصص لحل المشكلات المحتملة التي قد تحدث. سيرفر المانكن سيستمر أيضًا في تقديم حلول لمشكلات الامتثال الشائعة في سلسلة الكتل، وذلك لفتح طريق آمن ومتوافق مع القوانين للرياديين والمستثمرين في المستقبل. ترقبوا كل جديد!