السلطة الرقابية المالية في واشنطن تحذر من عملية احتيال تشمل 'أساتذة' مزيفين للعملات الرقمية

يستهدف عمل نصب جديد المستثمرين في عملة مشفرة، حيث يتنكرون الممثلون السيئون كأساتذة أعمال.

وفقًا لتحذير صادر عن إدارة مؤسسات ولاية واشنطن المالية (DFI)، يبدأ النصب بالإعلانات على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، والتي تقدم فرصة استثمارية مربحة.

عندما ينقر المستخدمون على الرابط في الإعلان ، يتم إعادة توجيههم إلى “رسالة من الأستاذ” أو “رسالة من العميد” على موقع ويب صممه الاحتياليون. لإثبات المصداقية ، يدعي الاحتياليون أنهم مرتبطون بـ “أكاديمية” أو “مدرسة للأعمال” أو “معهد الثروة”.

يُدعى الأشخاص المهتمون بالانضمام إلى مجموعة واتساب أو تلغرام التي يديرها أفراد يحملون ألقابًا مثل الأستاذ أو المستشار أو المساعد. تتضمن المجموعات أيضًا أعضاء آخرين يتنكرون بأنهم مستثمرون، والتي قد تكون بوتات أو جزء من الخطة بحسب ما تقوله DFI.

في هذه المجموعات، يتم عرض إشارات التداول اليومية ونصائح الاستثمار للمستخدمين، مدعين أن هذه الأمور ستؤدي إلى عوائد هائلة.

يتم تقديم الضحايا إلى موقع يسهل تداول العملات المشفرة ويتم تشجيعهم على القيام باستثمارات باستخدام المعلومات المقدمة من قبل الجماعة.

يحدث الاحتيال الحقيقي عندما يقدم النصابون قروضًا بقيمة عالية للضحايا أو خطوط ائتمان لتلبية متطلبات رأس المال للمشاركة في بعض عروضهم.

يتم معالجة هذه القروض الوهمية بشكل غير رسمي على منصات الرسائل. ولجعل العملية تبدو شرعية، غالباً ما يُطلب من المستثمرين تقديم معلومات مالية، مثل نقاط الائتمان، وتوقيع وثائق القروض المزيفة.

إذا لم يكن الضحية مهتمًا بعرض القرض، يقوم “المساعدين” باستعارة أموال العملات المشفرة نيابة عنهم وإيداع الأموال في حساب التداول الخاص بالضحية. يتم تقديم لقطة شاشة كدليل على العملية.

ومع ذلك ، وجدت DFI أن هذه المعاملات مزيفة حيث لا يوجد لديهم سجل على مستكشفي سلسلة الكتل.

يقال للضحايا أنهم يمكنهم سداد القرض باستخدام الأرباح التي تم تحقيقها على المنصة. ومع ذلك، عند محاولة القيام بذلك، يتم تجميد حسابات الضحية، ويُطلب منهم سداد القرض من جيوبهم الخاصة.

يهدد النصابون أيضًا الضحايا باتخاذ إجراء قانوني إذا نكروا استرداد الأموال.

“لم تتلقَ DFI حتى الآن تقريرًا حيث تمكن المستثمر من سحب أمواله عن طريق سداد القرض”، وفقًا للإعلان.

وأفاد صندوق التنمية والإستثمار السيادي أيضًا بوجود عملية احتيال تستخدم نفس التكتيكات، حيث تم خداع ضحية بمبلغ 300،000 دولار. تتعلق الشكوى بـ “مدرسة الريادة والابتكار في الثروة التجارية”، التي تدعي أنها مؤسسة مالية ولكنها في الواقع جبهة لعملية احتيال عملة ICHCOIN.

هذه الأنواع من الاحتيالات، حيث يقوم المرتكبون السيئون بتنكر أنفسهم كمحترفين، أصبحت شائعة جدًا في مجال العملات المشفرة.

حذرت الجهات الرقابية في المملكة المتحدة مؤخرا الجمهور من مخطط بريد إلكتروني يقوم فيه النصابون بالتنكر على أنهم محامون. طالب هؤلاء الدعاة الزائفون بدفعات عملة مشفرة من الضحايا بادعائهم أنهم يمتلكون مقاطع فيديو يمكن أن تضر بسمعتهم