ساعدت شركة الدفع الكمبودية مجموعة لازاروس في غسل 150،000 دولار من المال المسروق مجال العملات الرقمية 

روح الأمين هاقشناس

آخر تحديث:

16 يوليو 2024، 07:06 بتوقيت شرق الولايات المتحدة | قراءة دقيقة 2

تم اتهام العملة الكمبودية تبادل وشركة الدفعات Huione Pay بغسل أكثر من 150،000 دولار في العملة المشفرة المسروقة من قبل مجموعة القرصنة الشمالية الشهيرة لازاروس.

وفقًا لتقرير رويترز يوم الاثنين، تلقت الشركة المقرة في Phnom Penh الأموال غير المشروعة بين يونيو الماضي وفبراير هذا العام، كما كشفت عنه البيانات الخاصة بالبلوكتشين.

وقد تم ربط العملة المشفرة المسروقة بعمليات اختراق ثلاث شركات مشفرة نفذها لازاروس في يونيو ويوليو من العام الماضي.

قال Huione Pay إنها لم تكن على علم بتلقي أموال مسروقة

أكدت هيوني بيي في بيان أنها غير مدركة لاستلام الأموال بشكل غير مباشر من عمليات الاختراق.

كمبوديا: لقد كان أسبوعا سيئا بالنسبة لهويوني ، والآن @_tom_wilson_ لتقارير رويترز تلقت Huione 150 ألف دولار + من المحفظة الرقمية التي تستخدمها شركة القرصنة الكورية الشمالية Lazarus. تم تتبع الأموال إلى سرقة أكبر بكثير بقيمة 160 مليون دولار من 3 شركات تشفير العام الماضي. 1/7

• مراقب الاحتيال الإلكتروني (@CyberScamWatch) 15 يوليو 2024

في الوقت نفسه، قال البنك الوطني لكمبوديا (NBC) لرويترز إن شركات الدفع في البلاد ممنوعة من التعامل في العملات المشفرة والأصول الرقمية.

فرضت الحظر في عام 2018 بهدف التخفيف من المخاطر المرتبطة بـ Gate.io الاستقرار للعملات المشفرة، والجرائم الإلكترونية، والإمكانية الكبيرة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

أشارت NBC إلى أنها قد تتخذ إجراءات تصحيحية ضد Huione Pay ، على الرغم من أنها لم تحدد أي تدابير مخططة.

على الرغم من التوجه نحو السرية في معاملات العملات المشفرة، إلا أن دفتر الأستاذ العام للبلوكتشين يسمح بتتبع الحركات من محفظة إلى محفظة.

أفادت شركة TRM Labs لتحليل سلاسل الكتلة المقرة في الولايات المتحدة بأن Huione Pay كانت من بين العديد من منصات الدفع ووكلاء البيع الخارج من السوق (OTC) التي تلقت معظم العملات المشفرة المسروقة في الاختراق الذي تعرض له Atomic المحفظة.

يسهل وسطاء OTC عمليات التداول الخاصة بالعملات المشفرة، مما يوفر مزيدًا من الخصوصية من التبادلات القياسية.

أفصحت TRM Labs أن القراصنة نفذوا عملية غسيل أموال متطورة، حيث قاموا بتحويل العملة المشفرة المسروقة إلى أشكال مختلفة، بما في ذلك tether (USDT)، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي.

استخدموا سلسلة كتل TRON، المعروفة بسرعتها وتكاليف المعاملات المنخفضة، لإجراء هذه التحويلات.

تم إرسال معظم الأموال المغسولة إلى البورصات والخدمات وسماسرة OTC، بما في ذلك Huione Pay.

تزدهر عمليات الاحتيال على ضمان هيوني ون

ضمان هويون، سوق عبر الإنترنت يديره مجموعة هويون الكمبودية، شارك في تيسير عمليات النصب عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا.

وحسب التقارير، فقد سهلت المنصة عمليات تجاوزت قيمتها 11 مليار دولار، مع جزء كبير من هذه الأموال مرتبط بغسيل الأموال والحيل السيبرانية، وفقًا لتقرير بحثي حديث من Elliptic.

باستخدام تحليلات سلسلة الكتل ، تمكن فريق البحث Elliptic من قياس عمليات تداول العملات المشفرة على Huione Guarantee.

السوق يعمل في الغالب باللغة الصينية ويتضمن العديد من قنوات تطبيقات المراسلة الفورية، ويديرها تجار منفصلون.

يقدم هؤلاء التجار مجموعة متنوعة من الخدمات التي تعد أساسية لعمليات الاحتيال الإلكتروني.

من الجدير بالذكر أن سوق العملات المشفرة أظهر مرونة كبيرة في مواجهة الصعوبات، حيث تم تحقيق معدل استرداد رقمي قياسي بلغ 77% للأموال المسروقة في الربع الثاني من عام 2024.

في الربع الثاني من عام 2024 ، تم استرداد أو تجميد 347.4 مليون دولار من الأموال المشفرة المسروقة بنجاح من إجمالي 512.9 مليون دولار فقدت ، وفقًا لتقرير أمن Hacken’s Web3 Q2 2024.

«للربع الثاني على التوالي، النقطة المشرقة وسط معدل السرقة المرتفع في عملات العمل الرقمية هو كمية الأموال المستردة»، كتب التقرير.

متابعة على Google News