تمت إدانة عصابة سرقة عنيفة في الولايات المتحدة بسرقة أكثر من 150000 دولار من العملات الرقمية

تحرير | وو قال بلوكشين

خلال الفترة من سبتمبر 2022 إلى يوليو 2023، قاد فيليكس سانتياغو، البالغ من العمر 24 عامًا من غرب بالم بيتش في فلوريدا، عصابة استهدفت مالكي العملات الرقمية في عدة ولايات. وقد وقعت هذه السرقات في دورام بولاية نورث كارولاينا، بالإضافة إلى فلوريدا وتكساس ونيويورك وغيرها من الولايات، وتشمل الأعمال الاجرامية السطو على المنازل واختطاف السكان وإجبارهم على نقل كميات العملات الرقمية. في إحدى القضايا، قام سانتياغو وشريك له بضرب ضحية في منزله، وربطه بواسطة حبل شدته، وتهديد الضحية وزوجته بالعنف، مما أدى إلى سرقة أكثر من 150,000 دولار أمريكي من العملات الرقمية للضحية. يواجه هذا الرجل حاليًا عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، ويمكن أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة على الأقل.

رابط النص الأصلي لوزارة العدل الأمريكية:

ترجمة النص بالكامل:

أدانت هيئة محلفين في جرينسبورو بولاية نورث كارولينا اليوم رجلا من ولاية فلوريدا بالتورط الرئيسي في مؤامرة دولية تتعلق بالاقتحام في منازل مواطنين أمريكيين واختطافهم بالقوة ومهاجمتهم، وسرقة بيتكوين وعملات مشفرة أخرى منهم.

وفقًا لوثائق المحكمة والأدلة المقدمة في الجلسة القضائية، كان ريمي سانت فيليكس، البالغ من العمر 24 عامًا، من غرب بالم بيتش بفلوريدا، زعيم عصابة متخصصة في سرقة أصحاب العملات الرقمية بالعنف. خلال الفترة من سبتمبر 2022 إلى يوليو 2023، ساعد سانت فيليكس في تخطيط وتنظيم سلسلة من عمليات السرقة في دورهام بولاية نورث كارولينا وفلوريدا وتكساس ونيويورك. تم اختطاف ضحايا السرقة من منازلهم وأُجبروا على الوصول إلى حساباتهم للعملات الرقمية وإفراغها.

“نفذ سانت فيليكس والمتآمرون معه عمليات سطو وحشية وعمليات اختطاف وسرقة ضد الضحايا في جميع أنحاء الولايات المتحدة بشموع طويل الفتيل في طلب لسرقة الأصول الرقمية” ، قالت نيكول إم أرجنتيري ، القائم بأعمال نائب مساعد المدعي العام في قسم الجريمة بوزارة العدل. "على الرغم من أن أعضاء هذه المؤامرة العنيفة حاولوا تغطية آثارهم من خلال الاتصالات التشفير والمعاملات المالية المجهولة ، إلا أنهم لم يفلتوا من ملاحقة المحققين والمدعين العامين المتفانين لدينا. يجب أن يكون حكم هيئة المحلفين اليوم - وهو الأحدث في عشرات الإدانات طويل في القضية - بمثابة تذكير آخر بالتزام القسم الجنائي وشركائه بتقديم المجرمين العنيفين إلى العدالة ، بغض النظر عن مدى مهارة طويل مهاراتهم الجنائية. ”

“تعرض ضحايا هذه القضية لتجربة مروعة ومؤلمة، وهذا أمر لا ينبغي لأي مواطن تحمله”، قالت المدعية العامة ساندرا ج. هيرستون من وسط ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية. “افعلوا ذلك لأنهم طمعوا ولأنهم أرادوا تهديد أهدافهم بطريقة باردة وقاسية. يمثل حكم المحلفين في هذه القضية خطوة مهمة للحصول على العدالة لهؤلاء الضحايا”.

وفقا لأدلة المحاكمة، في أبريل 2023، اقتحم سان فيليكس وشريك له منزل أحد الضحايا بالقوة. هناك ، اعتدى سانت فيليكس والمتآمرون معه على الضحية ، وقيدوا الضحية بالسلاسل ووجهوا مسدسا إلى الضحية بينما هددوا بمزيد من العنف طويل ضد الضحية وزوجته ، بينما حول المتآمرون الآخرون أكثر من 150,000 ألف دولار في الأصول الرقمية من الحساب الضحية.

أظهرت الأدلة المقدمة في المحاكمة أن سانت فيليكس وشركائه كان لديهم وصول غير مصرح به إلى حسابات البريد الإلكتروني للهدف وأجروا مراقبة جسدية قبل ارتكاب السطو. غسيل الأموال من خلال الأصول الرقمية معززة بإخفاء الهوية مثل Monero و “التبادلات الفورية” والمنصات المالية DeFi التي لا تحدد هوية العملاء. استخدم سان فيليكس والمتآمرون معه في الولايات المتحدة وخارجها تطبيقات المراسلة التشفير تبادل معلومات حول الأهداف والأنشطة غسيل الأموال.

“لن تتسامح مكتب التحقيقات الفدرالي وشركاؤه مع أعمال العنف التي تستهدف سرقة العملات الرقمية، مثلما فعل ريمي سانت فيليكس”، قال تيموثي لانجان، المساعد المدير التنفيذي لإدارة التحقيقات الجنائية والشبكات والاستجابة والخدمات في مكتب التحقيقات الفدرالي. “نحن فخورون بالعمل الذي قمنا به للإدانة اليوم، وهذا ينبغي أن يكون تحذيرًا للآخرين الذين يفكرون في المشاركة في أنشطة مماثلة، فلن نتوقف حتى تتحملوا عواقب أفعالكم.”

“صدمنا جميعاً بجرائم هذه العصابة المسلحة بالعملات الرقمية. أقاموا الضحايا في منازلهم وسرقوا مئات الآلاف من الدولارات من حساباتهم الرقمية”, قال روبرت إم. دوايت، مدير مكتب العمل الخارجي في مكتب التحقيقات الفدرالي في شارلوت. “تعد هذه التحقيقات مثالاً ممتازاً على العمل الذي يمكن لمكتب التحقيقات الفدرالي الخارجي المحلي إنجازه. نأمل أن يجلب الجهد المتواصل للفرق الجنائية والإلكترونية بعض العدالة للضحايا الذين تعرضوا للتهديد من قبل هذه العصابة”.

تم اعتقال سانت فليكس في يوليو 2023 أثناء سفره إلى نيويورك لتنفيذ عملية سرقة منزلية. تم أيضًا اعتقال 13 من متواطئي سانت فليكس ، بما في ذلك أعضاء عصابته للسرقة المنزلية ، واعترفوا بأدوارهم في هذا الخطة.

تم الحكم بأن تسويات سانت فيليكس مذنب في تسع تهم بما في ذلك التآمر والاختطاف وسرقة قانون هوبز واحتيال الاتصالات واستخدام الأسلحة في الجرائم العنيفة. سيتم الحكم عليه في 11 سبتمبر وسيواجه عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات وعقوبة السجن المؤبد الإلزامية كحد أقصى. سيقرر قاضي المحكمة الفيدرالية المحلية أي عقوبة بعد النظر في دليل الجملة القانونية الأمريكية وعوامل أخرى مشروعة.

أعلن نيكول م. أجينتيري، نائب المدعي العام الأول المساعد المؤقت للإدارة الجنائية في وزارة العدالة، وساندرا ج. هيرستون، مدعي الولايات المتحدة في منطقة وسط شمال كارولينا، وروبرت إم. ديوت، مدير مكتب الميدان في مكتب التحقيقات الفدرالي في شارلوت، هذا الخبر.

قام مكتب التحقيقات الفيدرالي في شارلوت بالتحقيق في هذه القضية، وحصل على مساعدة قيمة من شرطة دورهام ومكاتب التحقيق الخارجية لمكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك وميامي وهيوستن وموبيل ونيوآرك. تعاون فريق إنفاذ القانون للعملات الرقمية الوطنية (NCET) في قسم الجرائم الالكترونية وحقوق الملكية الفكرية مع مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة وسط شمال كارولاينا في مقاضاة هذه القضية. يقوم المدعي العام المساعد لمنطقة وسط شمال كارولاينا إريك إيفرسون ومحامي تجربة CCIPS/NCET برايان موند بمقاضاة هذه القضية.