يتم فرض غرامة قدرها 45 مليار دولار ، وتشهد حادثة LUNA النهاية الكبرى

في هذه القضية المثيرة التي تم رفعها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، أصدرت محكمة نيويورك الجنوبية الفصل النهائي بشأن Terraform Labs وشركائها المؤسسين Do Kwon.

تم التأكيد في الحكم على ان المتهم قد ارتكب عدة مخالفات لقانون الأوراق المالية وفرضت عليهم عقوبات وقيود صارمة على أنشطتهم المستقبلية. تتضمن العقوبات غرامة تقدر بحوالي 4.5 مليار دولار.

وفقًا لملف المحكمة في 12 يونيو، تتضمن المبلغ الحكمي 36 مليار دولار كغرامة، و467 مليون دولار كفائدة مجمدة، و420 مليون دولار كغرامة مدنية.

يتحمل كوون مسؤولية مشتركة عن غرامة قدرها 110 مليون دولار وتقدير الفائدة بقيمة 14.3 مليون دولار المذكورة أعلاه.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على كوون نقل مختلف الأصول إلى الترافورم للإفلاس، بما في ذلك حقوق الملكية لحاملي رموز PYTH والأصول الأخرى. ستستخدم هذه الأصول لدفع الغرامات وتوزيعها على المستثمرين المتضررين من خلال التصفية الثقة.

تسمح هذه الأمر بأن تيرافورم لابز يتعامل مع الأموال المستحقة عليها في إطار حقوق الدائنين غير المضمونة في قضية الإفلاس الخاصة بها، مما يعني أن الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات ستحصل على هذه الأموال وفقًا لأولوية التوزيع بعد العمل بخطة حماية الإفلاس الخاصة بتيرافورم لابز.

يحق للهيئة الأمنية استخدام جميع إجراءات التحصيل المرخصة لتنفيذ حكم المحكمة، بما في ذلك في غضون 30 يومًا من صدور الحكم، وفي حالة عدم الامتثال لأمر التسليم من قبل كون، فإنها مخولة بممارسة سلطة المحكمة المدنية للتجاهل.

ويجب على كون دفع تعويضات بقيمة 204.3 مليون دولار ، وفصلها عن مسؤولية دفع Terraform Labs ، بما في ذلك غرامة قدرها 110 مليون دولار وفوائد مسبقة بقيمة 14.3 مليون دولار وغرامة مدنية إضافية قدرها 80 مليون دولار.

أظهر هذا الأمر أن Terraform Labs و Kwon خرقا قواعد مكافحة الغش في المادة 10 (ب) من قانون التجارة والمادة 17 (أ) من قانون الأوراق المالية.

بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يمنع بشكل دائم أيضًا Terraform Labs و Kwon من التداول في الأوراق المالية غير المصرح بها ، أو تداول الأصول المشفرة الأمنية ، أو إغراء الآخرين لتداول الأصول المشفرة الأمنية ، بالإضافة إلى القيود الأخرى ذات الصلة.

هذه القيود تسمح لـ Terraform بتنفيذ بعض المعاملات المتعلقة بحالة الإفلاس.

بموافقة المحكمة، يمكن للشركة التصرف في أصولها الرقمية المفلسة، ويجب تدمير مفاتيح المحفظة وحرق الرموز كما هو مطلوب.

سيتم منع Terraform Labs و Kwon من أي نشاط تداول على منصتهما ، ولن يسمح لأي طرف ثالث بسحب الأموال أو إلغاء القفل أو إغلاق المراكز على منصتهما.

هذا الأمر يمنع أيضًا Kwon بشكل دائم من تولي أي منصب تنفيذي أو مدير في أي شركة مسجلة كمصدر للأوراق المالية أو ملتزمة بالإفصاح.

SEC بدأت في فبراير 2023 قضية قانونية ضد Terraform Labs و Kwon ، متهمة الشركة بالاحتيال على مستثمري الأصول الرقمية ، بما في ذلك الاحتيال من خلال عملتها المستقرة Terra USD (UST) التي أغلقت الآن. في أبريل هذا العام ، حكمت المحكمة بأن المدعى عليه مسؤول عن الاحتيال.