كيف تقوم الحكومات بمكافحة جرائم العملات الرقمية: الحجوزات والاستراتيجيات والتأثير

رحولامين هاقشاناس

آخر تحديث:

12 يونيو 2024 04:58 بتوقيت شرق الولايات المتحدة | 4 دقيقة قراءة

تلجأ الحكومات حول العالم بزيادة إلى حجز العملات الرقمية المتعلقة بالأنشطة الإجرامية.

من خلال حجز هذه الأصول، تهدف السلطات إلى عرقلة شبكات الجريمة واستعادة المكاسب غير المشروعة.

على الرغم من الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة، فقد وضعت الحكومات العديد من الأساليب والاستراتيجيات للحصول عليها.

اتجاه مصادرة الحكومة للعملات المشفرة

مع ارتفاع شعبية وقيمة العملات المشفرة، يزداد سوء استخدامها في الأنشطة غير القانونية.

أحد الطرق لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير القانونية التي يتم تيسيرها من خلال العملات المشفرة هو من خلال حجز الأموال.

على سبيل المثال، قامت المملكة المتحدة بإقرار قوانين جديدة تمنح الشرطة القدرة على حجز وتجميد واستعادة الأصول المشفرة دون الحاجة إلى اعتقال.

هذه التدابير، التي تشكل جزءًا من قانون جرائم الاقتصادية والشفافية الشركاتية لعام 2023، تسمح للسلطات بالاستيلاء على الأصول المشتبه في أنها مرتبطة بأنشطة غير قانونية وحتى تدميرها إذا لزم الأمر.

في الولايات المتحدة، أنشأت وزارة العدل (DOJ) فريق التنفيذ الوطني للعملات الرقمية (NCET)، الذي يركز على التحقيقات المعقدة والملاحقات الجنائية لسوء استخدام العملات الرقمية من قبل المجرمين.

في فبراير 2022، أظهرت مكتب التحقيقات الفدرالي التزامها بمكافحة جرائم العملات الرقمية باعتماد فريق تنفيذ العملات الرقمية الوطنية (NCET). تم القبض على جميع هؤلاء النصابين في عصابة إجرامية بقيمة 30 مليون دولار.

• ألفاجيمر.ساتس_🛡_(510 ساتس)_(💙،🧡) (@AlphaGamer_sats) 20 أكتوبر 2023

تتخذ الدول الأخرى أيضًا خطوات لتنظيم والسيطرة على استخدام العملات المشفرة في الأنشطة الإجرامية.

لماذا وكيف تصادر الحكومات العملات الرقمية

تصادر الحكومات العملات الرقمية بشكل أساسي لمحاربة الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال وتجارة المخدرات والتهرب الضريبي.

الحالات ذات الصلة بارتفاع الملفات مثل حجز الطريق الحريري تسلط الضوء على مدى وأهمية هذه الإجراءات.

في عام 2013، أغلقت السلطات الأمريكية سوق الإنترنت المظلم السيئ السمعة، وصادرت أكثر من 170،000 بيتكوين، بقيمة تقدر بحوالي 33.6 مليون دولار في ذلك الوقت.

وبالمثل، في فبراير 2022، استولت وزارة العدل على 94،636 بيتكوين مسروقة من بورصة العملات المشفرة بيتفينيكس.

تم القبض أيضًا على إيليا ليختنشتاين وهيذر مورغان، اللذين كانا مسؤولين عن الاختراق، وتم توجيه اتهامات لهم بالتآمر لارتكاب غسيل الأموال.

يتم غالبًا تنفيذ مثل هذه الاستيلاءات من خلال عمليات إنفاذ القانون المنسقة التي تشمل وحدات متخصصة مدربة في التحقيقات الإلكترونية.

عملية ما بعد الحجز

بمجرد حجز العملات المشفرة، تدير الحكومات وتأمنها من خلال أساليب متنوعة.

يتم استخدام محافظ متخصصة وحلول تخزين بارد لضمان أمان الأصول.

عادة، تحوّل الحكومات هذه الأصول إلى العملات الورقية من خلال المزادات أو المبيعات على بورصات العملات المشفرة.

من منظور النظر، قامت الولايات المتحدة بتفريغ 366 مليون دولار من قيمة BTC في 11 مزادًا من عام 2014 إلى عام 2023، وفقًا للبيانات من مهندس البرمجيات والباحث جيمسون لوب.

في حالة حديثة، قامت الولايات المتحدة ببيع أكثر من 9،800 BTC متصلة بالطريق الحريري في مارس من العام الماضي.

غالبًا ما يتم توجيه عائدات هذه التحويلات إلى ميزانيات إنفاذ القانون أو الخدمات العامة.

على سبيل المثال، تم تخصيص الأموال من مزاد بيتكوين سيلك رود لخزانة الخزانة الأمريكية وأقسام حكومية أخرى.

الإطار القانوني

الأساس القانوني لمصادرة العملات المشفرة يختلف من بلد إلى آخر ولكن يشمل عمومًا مجموعة من اللوائح المالية وقوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) وقوانين محددة تستهدف جرائم الإنترنت.

في الولايات المتحدة، تقدم قوانين مثل قانون سرية البنك وقانون مكافحة غسيل الأموال الدعم القانوني اللازم لمثل هذه الأفعال.

التعاون الدولي ضروري لتتبع وحجز الأصول الرقمية غير القانونية.

تسهل منظمات مثل الإنتربول والأوروبول التعاون عبر الحدود، مما يعزز الجهود العالمية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

من الجدير بالذكر أن تتبع وحجز العملات المشفرة يشكل تحديات تكنولوجية كبيرة بسبب طبيعة المعاملات اللامرئية في سلسلة الكتل.

ومع ذلك، لقد جعل التطور في الأدلة الجنائية المتعلقة بتقنية سلسلة الكتل من الممكن بشكل متزايد تحديد وتتبع الأصول الرقمية غير المشروعة.

تساعد الأدوات والتقنيات التي طورتها شركات مثل Chainalysis و CipherTrace الحكومات في هذه المهمة المعقدة.

حجز بيتكوين الرئيسية

توضح العديد من الحالات الملحوظة عملية وتأثير حجز الحكومة للعملات المشفرة.

قضية طريق الحرير، المذكورة سابقاً، هي مثال بارز.

حالة أخرى هامة تتعلق بمصادرة مكتب التحقيقات الفدرالي في عام 2021 لمبلغ 2.3 مليون دولار من البيتكوين من هجوم فدية خط الأنابيب الاستعمارية.

علاوة على ذلك، في نوفمبر 2022، أعلن مكتب مدعي الولايات المتحدة في المنطقة الجنوبية من نيويورك عن حجز عملة رقمية بقيمة 3.3 مليار دولار من المحتال جيمس زهونغ، الذي حصل بصورة غير قانونية على أكثر من 50,000 بيتكوين من سوق الشبكة المظلمة للطريق الحريري.

تتضمن هذه العمليات غالبًا عمل تحقيق دقيق وتعاون دولي.

الحكومة الأمريكية تمتلك أكثر من 5 مليارات دولار من بيتكوين

أصبحت الحكومة الأمريكية واحدة من أكبر حاملي البيتكوين، حيث اكتسبت حوالي 200,000 عملة (بقيمة تقدر بحوالي 5 مليارات دولار) من خلال حجزها لأنشطة إجرامية.

تم حجز الأصول الرقمية من الجناة الإلكترونيين والأسواق السوداء وتخزينها بشكل آمن دون اتصال في محافظ الأجهزة المشفرة التي تسيطر عليها مختلف الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة العدل ومصلحة الإيرادات الداخلية (IRS).

لقد أثارت مصير حيازات بيتكوين الحكومة الأمريكية فضول التجار المشفرين.

قرار بيع هذه الأصول يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الأسعار ويثير موجات في جميع أنحاء سوق الأصول الرقمية التي تبلغ تريليون دولار.

ومع ذلك، لا يتم توجيه نهج الحكومة بواسطة التكهنات السوقية أو التوقيت.

بدلاً من ذلك، تكون تراكم بتكوين ناتجًا عن العملية القانونية الطويلة للمصادرة وإدارة هذه الأصول.

صرح جارود كوبمان ، المدير التنفيذي لقسم خدمات الأمن السيبراني والأدلة الرقمية في إدارة الإيرادات الاتحادية ، لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الحكومة لا تتداول في السوق بنشاط أو توقيت السوق.

بدلاً من ذلك، يتم تحديد أفعالهم بوقت العملية القانونية.

الولايات المتحدة ليست في لعبة HODLing. تحويل بيتكوين ببطء إلى الدولارات ليس تكهنًا سوقيًا ؛ إنها بيروقراطية. كما يقول جارود كوبمان من مكتب الإيرادات الداخلية ، فهم لا يلعبون في السوق ؛ بل يتبعون الجدول الزمني للعملية القانونية.

— أرمان عبد الرحمن (@armanarahman) 25 أكتوبر 2023

تابعنا على أخبار جوجل