عصابة إجرامية صينية حُكم عليها بغسل الأموال باستخدام اليوان الرقمي

هونجي فنغ

آخر تحديث:

11 يونيو 2024 04:15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة | 1 دقيقة قراءة

تم إصدار حكم على عصابة إجرامية في الصين بتهمة غسيل الأموال باستخدام اليوان الرقمي في مخطط دولي.

وفقًا لتقرير من Mpaypass، تعامل مكتب النائب العام لمنطقة Yuecheng، Shaoxing، مع القضية التي وجد فيها المشتبه بهم Yuan و Zhang و Kou أنهم أدانوا باستخدام حسابات اليوان الرقمية لصرف النقود وإخفاء الأموال الإجرامية.

غسيل الأموال باستخدام اليوان الرقمي والعملات الرقمية

في أغسطس 2023، رأى يوان إعلان عن وظيفة بدوام جزئي على وسائل التواصل الاجتماعي وقرر تجربتها. طلب المعلن من يوان سحب أموال محافظ اليوان الرقمي للبائعين مقابل عمولة قدرها 0.8%.

بدأ Yuan بشراء العملات المشفرة وإرسالها إلى الإعلان كوديعة. عندما يجد Yuan تاجرًا لديه محافظ ديجيتال يوان، سيمرر رمز الاستلام الإلكتروني الخاص باليوان إلى الإعلان وسيقوم الأخير بتحويل الأموال إلى التاجر.

بمجرد استلام الأموال، يقوم التجار عادةً بفرض “رسوم خدمة” تتراوح بين 1% إلى 1.5% ويعيدون المبلغ المتبقي إلى اليوان في الأوراق النقدية. طالما استطاع اليوان العثور على بائعين لديهم محافظ يوان رقمية متاحة، فإن عملية غسيل الأموال ستستمر.

بعد عدة عمليات، أصبح يوان مألوفًا تمامًا بالعملية. “لم أتوقع أن يأتي المال بهذه السرعة. القيام بذلك بمفرده بطيء للغاية”، أوضح يوان.

يوان يجند المزيد لتوسيع العملية

على الرغم من إدراكه للأصول المشكوك فيها لأموال المعلن ، إلا أن يوان لم يستطع مقاومة الإغراء وأشرك صديقته تشانغ وصديقه كو ، ووعدهما ب 50 يوانا مقابل كل 10000 يوان ساعدوا في صرفها ، لكسب فرق.

نظرًا لعدم وجود العديد من المحلات التجارية التي توافق على مثل هذه العمليات باستخدام حسابات e-CNY ويمكن اكتشاف الإجراءات المتكررة بسهولة ، فإن العصابة عادة ما تتواصل مع المعلن باستخدام تطبيقات المراسلة غير المنظمة من الخارج لتجنب اتخاذ إجراءات من قبل الشرطة.

ابتداءً من أوائل سبتمبر، انتقلوا حول مدن مقاطعة تشجيانغ، متجهين إلى مواقع جديدة للجرائم بعد نجاحهم في الحصول على النقد وغسيل الأموال الاحتيالية بأكثر من 200،000 يوان.

تتمتع معاملات اليوان الرقمي بخصوصية قوية، وتستخدم العصابات الاحتيالية في الخارج أيضًا هذه الميزة لشراء بعض حسابات التجار لغسيل الأموال.

حكمت المحكمة مؤخرًا بالسجن لأعضاء العصابة لفترات زمنية محددة تتراوح بين عام وأربعة أشهر وسبعة أشهر، وفرضت عليهم غرامات لإخفاء وتمويه عائدات الجريمة.

تابعنا على Google News