شرطة أوكرانيا الوطنية توقف 14 مشتبهاً مرتبطين بحلقة إجرامية للعملات المشفرة

سوجا سونداراجان

آخر تحديث:

5 يونيو 2024 07:36 بتوقيت شرق الولايات المتحدة | 1 دقيقة قراءة

قامت الشرطة الوطنية الأوكرانية بإجراء تحقيق حول حلقة مركز اتصال اجرامية تحتال على المستخدمين عن طريق وعود استثمارات كريبتو مربحة.

وفقًا لتقرير محلي ، أكدت الشرطة أن المحتالين استهدفوا مواطني أوكرانيا ومولدوفا وكازاخستان والاتحاد الأوروبي باستخدام مراكز اتصال مضللة.

وفيما يتعلق بذلك، قد احتجزت الشرطة الوطنية 14 مشتبهًا بهم، بما في ذلك المنظمين المزعومين. كما تم حجز 12 سيارة فاخرة و 136 وحدة من أجهزة الكمبيوتر و 951 بطاقة SIM و 455 حزمة بداية، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 64,500 دولار.

قام مواطنان جورجيانيان بتنظيم جريمة العملات الرقمية في أوكرانيا

وفقًا لتقارير الشرطة ، يُشتبه في أن شخصين من جورجيا يشاركان في تنظيم الحلقة الرقمية. وأضافت أن هؤلاء المشتبه بهم لديهم سجل سابق في التورط في الأوساط الإجرامية.

وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن هذين المشتبه فيهما قد جذبا 12 شخصا آخرين للضلوع في النشاط غير القانوني.

أكد المسؤولون أنهم يقومون بالتحقيق بنشاط في هذه المسألة وتعقب الحجم الإجمالي للاحتيال وعدد الضحايا المتورطين.

شرطة أوكرانيا شاركت أيضًا مقاطع فيديو للمداهمات التي تمت في صلتها بعمليات نصب مراكز الاتصال بالعملات الرقمية.

واحد من منظمي شبكات مراكز الاتصال الاحتيالية تبين أنه شخص موثوق به لعضو في عصابة يُلقب بـ ‘همب’.

قام موظفو مركز الاتصال بعرض المواطنين المساكين من مختلف البلدان بالاستثمار في العملة المشفرة. قامت الشرطة بتنفيذ عملية خاصة لتعطيل نشاط منظمة إجرامية واعتقال أعضائها.

قام المجرمون بتقمص دور خبراء تبادل الأسهم بمهارة، مقنعين الأفراد بالاستثمار في مدخراتهم الشخصية في العملات المشفرة.

وأوضحت الشرطة علاوة على ذلك أن النصابين استخدموا “تكتيكات نفسية” لإقناع الضحايا بربحية الاستثمار مضاعفة. وقد أدى ذلك إلى تحويل الضحايا أموالهم إلى محافظه إلكترونية وبطاقات بنكية خاصة بالمجرمين، وأضاف مسؤولو أوكرانيا.

من المثير للاهتمام أن كل من الجناة اتخذوا أدوارًا محددة لتصميم الخطط الاحتيالية واستقطاب الموظفين وتوفير النموذج الأساسي للأعمال وتقاسم الأرباح بينهم.

تقوم المشتبه بهم بقضاء فترة السجن، قبل مواجهة مكتب المدعي العام الإقليمي في كييف لإجراءات أخرى، كما لاحظت السلطات.

وفي الوقت نفسه، قال البنك الوطني الأوكراني (NBU) في يناير إن العملات المشفرة “ليست نقودًا”، وأكد نيته في تنظيم القطاع.

تابعنا على أخبار Google