مجموعة ضريبة عالمية مشتركة تصدر مؤشرات المخاطر الخاصة بالعملات الرقمية للمؤسسات المالية

سوجا سونداراجان

آخر تحديث:

30 مايو 2024 04:08 EDT | 1 دقيقة قراءة

مجموعة دولية من رؤساء الضرائب - J5 - قد دعت المؤسسات المالية إلى توخي الحذر من مؤشرات المخاطر الخاصة بالعملات المشفرة، التي تعرضها للنشاطات غير المشروعة.

تم إدراج خمسة مؤشرات للمخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة من قبل مجلس رؤساء الضرائب العالمية المشتركة (J5). تم تطوير هذه المؤشرات من قبل فريق متخصص من الخبراء السيبرانيين من الدول الأعضاء.

J5 هي شراكة عالمية بين خمسة من أكبر منظمات الضرائب في العالم لمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم. تتكون الجمعية من مصلحة الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة، وهيئة الإيرادات والجمارك الملكية في المملكة المتحدة، ووكالة الإيرادات الكندية، ومكتب الضرائب الأسترالي، وخدمة المعلومات والتحقيقات المالية في هولندا.

يطلق عليه “مؤشرات مخاطر الأصول الرقمية”، يسلط الوثيقة الضوء على العديد من مؤشرات المخاطر. تلعب هذه المؤشرات دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة المؤسسات المالية على اكتشاف والإبلاغ عن عمليات غسل الأموال والأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالأصول الرقمية.

تشمل العلامات الحمراء المدرجة من قِبَل J5 تراكم الأصول الرقمية، مؤشرات المخاطر الجغرافية، أطراف العقود عالية المخاطر، المستفيدين المجهولين للمعاملات وهجمات الفدية الإلكترونية.

\u003e “تلعب مؤشرات المخاطر دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة المؤسسات المالية على اكتشاف والإبلاغ عن عمليات غسيل الأموال والأنشطة غير المشروعة المشتملة على أصول العملات المشفرة.” \u003e >

وفقًا لجون فورد ، نائب المفوض لمكتب الضرائب الأسترالي ، يأتي هذا الإجراء نظرًا لتزايد التهديد الذي تشكله العملات المشفرة على المؤسسات المالية.

“نحن ملتزمون بضمان توفر لموظفينا أفضل القدرات المهنية للتعامل مع تحليل الأصول الرقمية والتحقيق. ستعزز إصدار مؤشرات المخاطر حلفائنا في المؤسسات المالية في الجهود المشتركة لمكافحة جرائم الضرائب”، وفقاً لملاحظات فورد.

تحذير J5 للمؤسسات المالية

أشجعت أحدث توجيهات البنوك على الأولوية في اكتشاف تقنية التشفير الأخيرة. إنه عملية يتم فيها بشكل متعمد إجراء معاملات لإخفاء أصل الأموال غير المشروعة.

وأكد J5 أيضًا على ضرورة “ممارسة اليقظة” أثناء التعامل مع معاملات العملات المشفرة المرتبطة بالمواقع الجغرافية ذات الأطر التنظيمية الضعيفة.

بالإضافة إلى ذلك ، بلغت مدفوعات العملات المشفرة للمهاجمين بواسطة برامج الفدية 449.1 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023 ، وفقًا لتقرير من Chainalysis. هذا الرقم زاد بمقدار 175.8 مليون دولار عن نفس الفترة في العام السابق.

بزيادة مذهلة في استخدام العملات المشفرة لأغراض احتيالية مشبوهة ، حثت J5 البنوك على الامتناع عن دفع فدية البرمجيات الخبيثة. “توقفوا عن دفع فدية البرمجيات الخبيثة لأنها نقطة رئيسية يتفاعل فيها المجرمون مع النظام المالي الشرعي”، وفقًا للمجموعة.

تابعنا على Google News