كندا تحذر من ارتفاع عمليات ذبح الخنازير وعمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات الرقمية.

روح الأمين حق شاناس

آخر تحديث:

٢٩ مايو ٢٠٢٤ ٠٦:٥٢ EDT | 2 دقيقة قراءة

مركز مكافحة الاحتيال الكندي (CAFC) حذر من ارتفاع في عمليات الاحتيال عبر العملات المشفرة استهدفت المواطنين الكنديين.

في إعلان يوم الثلاثاء، قال مركز الاتصال المضاد للتلاعب بأنه تمت زيادة في نوعين محددين من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة تستهدف المواطنين الكنديين، بما في ذلك عمليات نصب “01928374656574839201” أو عمليات الرومانسية، وعمليات الاستثمار.

ردًا على هذه الاتجاه المقلق، قد أصدرت الهيئة الكندية لمكافحة الاحتيال (CAFC)، بالتعاون مع منظمة تنظيم الاستثمار الكندية (CIRO)، تحذيرًا لنشر الوعي حول هذه العمليات الاحتيالية المعقدة، ولا سيما تلك التي تنطوي على التواصل الإلكتروني المطول.

تحذر CAFC بالتعاون مع منظمة الرقابة الاستثمارية الكندية (CIRO) المواطنين من ممارسة الحذر عند التعامل مع الأفراد الذين يتحدثون عن تداول العملات المشفرة أو الاستثمارات.

“قد يحاول النصابون إقامة صداقة أو تطوير رومانسية عبر الإنترنت، أو قد يتنكرون كمستشاري استثمار شرعيين. مع مرور الوقت، سيقترح النصّاب فرصة استثمار، تشمل غالبًا الأصول الرقمية،” يقول التحذير.

وعود نظام استثمار العملات الرقمية تعد بعوائد غير واقعية

" "

الضحايا غالبًا ما يتعرضون لمخططات استثمار العملات المشفرة التي تعد بعوائد غير واقعية.

المحتالون يقومون بإنشاء منصات استثمارية مزيفة ويقنعون الضحايا بالاشتراك فيها.

بمجرد أن يتم اختراق هوية الضحية، يقوم المحتالون بقفل الأموال المستثمرة، مما يتركهم غير قادرين على الوصول إلى أموالهم.

ومع ذلك، في المراحل الأولية، يُسمح للضحايا بسحب كميات صغيرة لإعطاء انطباع من الشرعية.

المواطنون الكنديون مطالبون بشدة بالإبلاغ عن أي حالات احتيال إلى CIRO و CAFC ووكالات إنفاذ القانون المحلية.

تساعد الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث السلطات في تعقب ومكافحة هذه العمليات الاحتيالية بفعالية.

\u003e 🤳> ابق آمنا: رؤى الخبراء حول 🐖 عمليات الاحتيال في ذبح الخنازير في مجال العملات الرقمية > \u003e \u003e في حلقة بودكاستنا الأخيرة من @AMLBotHQ Stream ، نقوم بتفكيك هذه التصنيفات الاحتيالية ونشرحها لك. \u003e \u003e 🎙️> استمع إلى البودكاست الكامل هنا: > > \u003e خداع متزايد يستهدف الأشخاص غير المشتبه بهم… pic.twitter.com/IIuuVFxeiq > \u003e \u003e - AMLBot (@AMLBotHQ) مايو 12، 2024 \u003e >

في عام 2023 ، تعرض الكنديون للوقوع ضحية لعمليات احتيال استثمارية بلغت 309.4 مليون دولار مدهشة ، مما يجعلها النوع الأكثر شيوعًا من الاحتيال في تلك السنة.

تسببت الاحتيالات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي وحدها في 172 مليون دولار من هذا المجموع.

كجزء من الميزانية السنوية لعام 2024، تخطط كندا لاعتماد إطار التقارير المشفرة الدولية (CARF) بحلول عام 2026، وذلك خصيصًا لأغراض الضرائب.

سيقوم CARF بإدخال متطلبات تقارير جديدة لمقدمي خدمات الأصول الرقمية (CASPs) ، بما في ذلك تبادل العملات المشفرة ، وسطاء وتجار الأصول الرقمية ، ومشغلي أجهزة الصراف الآلي للأصول الرقمية ، سواء كانوا أفرادًا أو أعمالًا. 01928374656574839201

تصبح عمليات الاحتيال الرومانسية في مجال العملات الرقمية شائعة

01928374656574839201

مجال العملات الرقمية تسبب أيضًا في وجود عمليات احتيال عاطفي تؤثر على المواطنين الأمريكيين، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.

مؤخرًا، أصيبت شريا داتا، وهي محترفة تكنولوجيا تبلغ من العمر 37 عامًا من فيلادلفيا، بعملية احتيال رومانسي تتعلق بالعملات المشفرة أدت إلى تدميرها ماليًا بخسائر تصل إلى 450،000 دولار.

كما ورد ، كشفت إيرين ويست ، نائبة المدعي العام في سانتا كلارا ، كاليفورنيا ، أنها تتلقى ما معدله 5-6 رسائل بريد إلكتروني يوميا من الأفراد الذين وقعوا فريسة لذبح الخنازير.

"نتلقى 5-6 رسائل بريد إلكتروني يوميا من أشخاص يقعون ضحايا لذبح الخنازير. خسرت الضحية الأخيرة 5 ملايين دولار وهذا ليس حتى أكبر مبلغ خسرته ضحية واحدة في عملية الاحتيال هذه. \u003e \u003e

ومما يزيد المشكلة تعقيدا أن الأموال المسروقة يتم تحويلها إلى الخارج إلى المنظمات الإجرامية عبر الوطنية في ميانمار وكمبوديا ، باستخدام الأفراد الذين يتم الاتجار بهم كعبيد افتراضيين لتنفيذ عمليات احتيال ذبح الخنازير.

تابعنا على أخبار جوجل