تم كشف الاحتيال في مجال العملات الأجنبية والعملات الرقمية في ماليزيا، حيث تم اعتقال عشرة أشخاص ومصادرة الملايين.

روهولامين حقشاناس

تم التحديث الأخير:

مايو/أيار 24, 2024 09:49 EDT | 2 دقيقة قراءة |

تمكنت السلطات الماليزية من تفكيك عصابة احتيال استثمار العملات الأجنبية والعملات المشفرة التي كانت تعمل في البلاد.

تم استهداف النقابة ، التي كانت تغسل الأموال التي تم الحصول عليها من خلال عمليات احتيال في الخارج ، في سلسلة من المداهمات التي أجريت عبر وادي كلانج في الفترة من 13 إلى 21 مايو.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، تم اعتقال ثمانية رجال محليين وامرأتين، وتم ضبط كميات كبيرة من الأصول.

المسؤولون الماليزيون يصادرون أصولًا بقيمة أكثر من 12 مليون دولار

خلال الغارات، تمكن رجال الشرطة من حجز 129 مركبة مع أرقام تسجيل حصرية، تقدر قيمتها بحوالي 3.8 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، صادروا 75 ساعة ماركة تبلغ قيمتها 2.1 مليون دولار، و 18 سيارة فاخرة تبلغ قيمتها 1.7 مليون دولار، وأكثر من 100،000 دولار نقداً، ومزيد من الأصول.

وبالإضافة إلى ذلك ، تم تجميد حسابات بنكية بقيمة 10.8 مليون دولار كجزء من التحقيق.

وفقًا للمفتش العام للشرطة السيد تان سري رازارودين حسين، تم احتجاز المشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و 51 عامًا، لمدة ثلاثة إلى سبعة أيام لإجراء المزيد من التحقيقات.

تسليط الضوء على أعمال الفريق، كشف رازارودين أنها كانت نشطة منذ عام 2017، ومقرها الرئيسي في بلد أجنبي.

توظف الشبكة أساليب متنوعة، بما في ذلك صرّافي العملات غير المسجلين والمعاملات النقدية الرقمية، لتحويل وتبييض الأموال من الأنشطة غير القانونية.

استخدمت النقابة عدة طرق لإخفاء العائدات غير المشروعة.

تعمل في بيع وشراء أرقام تسجيل السيارات الحصرية والكلاسيكية، وكذلك الساعات الفاخرة من العلامات التجارية من خلال متجر في بوكيت جليل.

كما لجأت النقابة إلى تحويل العملات المشفرة إلى نقد من خلال الصرافين غير المسجلين، متهربة بشكل فعال من الكشف من قبل وكالات إنفاذ القانون.

رحب رازارودين بالجمهور للبقاء على الحذر والابلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بغسل الأموال أو مخططات الاستثمار الاحتيالية.

“يُطلب من الجمهور أن يستمر في أداء دور العينين والآذان لتوجيه المعلومات حول الاحتيال في الاستثمار والعصابات التي تبيع / تشتري أرقام التسجيل (اللوحات) والجرائم ذات الصلة إلى الشرطة.”

أدنى خسائر للاختراقات العملات الرقمية في أبريل

{“sl”:“English”,“text”:" ",“tl”:“Arabic”}

تعرضت صناعة العملات المشفرة لانخفاض كبير في خسائر الاحتيال والاختراقات في أبريل.

شهدت الشهر أدنى خسائر مجتمعة من الاختراقات والاحتيالات المتعلقة بالعملات المشفرة منذ عام 2021، حيث فقدت نحو 25.7 مليون دولار بسبب الاستغلال والاختراقات والاحتيالات.

أكثر تحديدًا، تم فقدان 25.7 مليون دولار فقط في الهجمات على مدار الشهر، مما يشير إلى أدنى مبلغ منذ بدء CertiK تتبع مثل هذه البيانات في عام 2021.

الهجمات بالقروض الفلاش تسببت في خسائر بقيمة 129,000 دولار ، حيث تسبب أكبر حادث في خسائر بقيمة 55,000 دولار.

تميزت هذه بأدنى حالة لهجمات القروض الفلاشية منذ فبراير ٢٠٢٢ ، وفقدت ٤.٣ مليون دولار بسبب عمليات الخروج المضللة.

وفقًا للتقارير ، فقد شهد الربع الأول من هذا العام فقدان 336 مليون دولار لقراصنة ومحتالين على ويب 3 ، حيث تم سرقة تقريبًا نصف رأس المال في يناير وحده.

مع ذلك، يمثل هذا الرقم انخفاضًا بنسبة 23٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

من الجدير بالذكر أيضًا أنه تم استرداد 73,885,000 دولار أمريكي من رأس المال المسروق لشبكة الويب 3 في 7 حالات محددة.

تابعنا على أخبار جوجل