الشرطة الصينية تكشف عن 2 مليار دولار USDT عملية مصرفية سرية

هارفي هنتر

آخر تحديث:

مايو/أيار 16, 2024 07:24 EDT | 2 دقيقة قراءة

كشفت الشرطة الصينية عن عملية مصرفية سرية بقيمة 1.9 مليار دولار USDT تتعارض مع حظر العملات المشفرة الصيني.

في 15 مايو ، أعلن مكتب الأمن العام لبلدية تشنغدو عن اكتشاف عملية بنك ضخمة تحت الأرض في بيان صحفي.

كان هذا تتويجا للتحقيق الذي بدأ في نوفمبر 2022 عندما اكتشف فرع مقاطعة Longquanyi التابع لمكتب الأمن العام لبلدية تشنغدو العملية.

ومع ذلك ، لوحظ أن المشروع بدأ في يناير 2021 وكان يستخدم في المقام الأول لتهريب الأدوية ومستحضرات التجميل والأصول الاستثمارية إلى الخارج.

ومنذ بدء التحقيق، ألقت السلطات القبض على 193 مشتبها بهم في 26 مقاطعة وفككت عمليتين سريتين كبيرتين في فوجيان وهونان.

كان العمود الفقري لهذه العملية عملة مستقرة Tether (USDT) ، المستخدم لتجاوز لوائح تبادل الأجنبية الوطنية ، وتسهيل معاملات تبادل الأجنبية بشكل غير قانوني.

سمح استغلال العملة المشفرة للمنظمة بتنفيذ أنشطتها غير القانونية دون تدخل. لقد منحهم عدم الكشف عن هويتهم والتحرر من إشراف الوسطاء الموجودين في عمليات الدفع التقليدية.

مجال العملات الرقمية يستمر النشاط على الرغم من الحظر مجال العملات الرقمية

تبنت الحكومة الصينية موقفا صارما مناهضا للعملات المشفرة ، حيث اتخذت إجراءات صارمة ضد تبنيها وحظرت الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة بسلسلة من عمليات الحظر.

في عام 2021 ، حظرت الصين تبادل العملات المشفرة والعملات المشفرة. على الرغم من ذلك ، وجد المواطنون طرقا لتجاوز التنظيم والوصول إلى أصول التشفير من خلال وسائل بديلة.

مكنت البورصات اللامركزية الصين من مواصلة تداول العملات المشفرة. بعد الحظر المفروض على البورصات المركزية ، شهد استخدام البروتوكولات القائمة على التمويل اللامركزي زيادة كبيرة.

تحدى بعض الأفراد الحظر باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) لإخفاء أنشطتهم والتجارة دون أن يتم اكتشافهم.

ومن خلال هذه الجهود، احتلت الصين المرتبة الثانية عالميا في حيازات عملة مستقرة. 33.3٪ من المستثمرين يمتلكون عملات مستقرة متعددة ، وفقا لتقرير Kyros Ventures.

Bitcoin ETF يمنح الصين التعرض مجال العملات الرقمية القانوني

على الرغم من حظر العملات المشفرة ، فإن بيتكوين الفورية الأخيرة في هونغ كونغ وصناديق Etherium المتداولة في تبادل (ETFs) قد منحت المستثمرين تعرضا قانونيا لأصول التشفير.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة China AMC Yimei Li أن صناديق الاستثمار المتداولة هذه تمثل علامة فارقة في جعل استثمارات العملات المشفرة في متناول المستثمرين الصينيين في البر الرئيسي.

وعلى الرغم من حظر تداول العملات الرقمية في البر الرئيسي للصين، قال لي إن الإطلاق الرسمي لصناديق الاستثمار المتداولة يمثل “فرصة جديدة” للمستثمرين الصينيين في المستقبل “للمشاركة في هذه العملية”.

وقد ثبت أن هذا صحيح مع تدفق مستثمري البر الرئيسي للصين على صناديق الاستثمار المتداولة. ونتيجة لهذا التبني، حصلت صناديق الاستثمار المتداولة بيتكوين على 230 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) في أسبوعها الافتتاحي.

يظهر هذا النمو الهائل حرص الصين على اعتماد العملة المشفرة على الرغم من اللوائح التقييدية التي تفرضها الحكومة الصينية.

تابعنا على أخبار جوجل