مطور تورنادو كاش يستأنف الإدانة غسيل الأموال ويسعى لإلغاء الحكم

روهولامين حقشاناس

آخر تحديث:

مايو/أيار 16, 2024 06:39 EDT | 2 دقيقة قراءة

قدم أليكسي بيرتسيف ، المطور وراء Tornado Cash ، استئنافا إلى محكمة الاستئناف في S-Hertogenbosch بعد إدانته بغسل الأموال.

ومن المتوقع أن تستغرق عملية الاستئناف حوالي عدة أشهر، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاستئناف قد تمت الموافقة عليه.

ولدى برتسيف، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 64 شهرا، خيار طلب الحبس المنزلي في انتظار محاكمة الاستئناف.

اعتقال مطور تورنادو كاش بعد حكم الإدانة

والجدير بالذكر أنه بعد صدور الحكم يوم الثلاثاء، تم احتجازه على الفور لبدء قضاء عقوبته.

“تورنادو كاش لا يشكل أي حاجز أمام الأشخاص الذين لديهم أصول إجرامية والذين يريدون غسلها” ، وفقا لترجمة تقريبية للحكم.

وجدت المحكمة أن برتسيف مذنب بأنشطة غسل الأموال المتهمة بناء على هذا التقييم.

تم اعتقال بيرتسيف في هولندا في أغسطس 2022 عندما تم إدراج تورنادو كاش في القائمة السوداء من قبل الحكومة الأمريكية.

في ذلك الوقت ، اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية تورنادو كاش بأنها أداة حاسمة لمجموعة القرصنة الكورية الشمالية لازاروس.

تم ربط هذه المجموعة بسرقات تشفير كبيرة ، بما في ذلك اختراق 625 مليون دولار لشبكة Ronin التابعة ل Axie Infinity.

ويواجه رومان ستورم ورومان سيمينوف، اللذان لعبا أيضا دورا في تطوير خلاط العملات الرقمية، مزاعم بغسل الأموال وانتهاكات العقوبات في الولايات المتحدة.

🚨 > BREAKING: أدانت محكمة هولندية مطور Tornado Cash ، أليكسي بيرتسيف البالغ من العمر 31 عاما ، بغسل الأموال بقيمة 1.2 مليار دولار من خلال تطبيقه وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات.

كما صادرت الشرطة جميع أصوله بما في ذلك السيارات والعملات المشفرة. يزعمون أن تورنادو كاش كان أداة … pic.twitter.com/wwzOOrvyxr

• عاصمة 🧩 التوحد (@AutismCapital) 14 مايو 2024

ومن المقرر أن يمثل ستورم للمحاكمة في سبتمبر، بينما لم يتم القبض على سيمينوف بعد.

وألقي القبض على ستورم العام الماضي بعد أن أضيفت تورنادو كاش مرة أخرى إلى العقوبات الأمريكية قائمة المراقبة.

في أواخر مارس، قدم ستورم طلبا لإسقاط التهم الثلاث الموجهة إليه، مدعيا أنه لم يكن يدير شركة لغسيل الأموال ولم ينتهك قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية.

ومع ذلك ، رفضت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) اقتراح Storm ، قائلة إن الخدمة تم الإعلان عنها في عام 2019 كخلاط وتتألف من موقع ويب وواجهة مستخدم ومجموعة من العقود الذكية وشبكة من “relayers”.

مجلس النواب الأمريكي يقترح حظر خلاطات العملات الرقمية

قدم الممثلون الديمقراطيون قانون النزاهة البلوكتشين الأمريكي ، والذي يهدف إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد خلاطات العملات المشفرة.

يهدف التشريع المقترح إلى تعطيل تدفق الأموال غير المشروعة وتعزيز الشفافية من خلال حظر المؤسسات المالية وبورصات العملات المشفرة وشركات الخدمات المالية المسجلة من قبول الأموال التي تتم معالجتها من خلال خلاط.

سيؤدي عدم القيام بذلك إلى عقوبات مدنية تصل إلى 100,000 دولار.

ويأتي هذا التطور وسط حملة الحكومة الأمريكية المستمرة على خدمات خلط العملات المشفرة.

في الآونة الأخيرة ، أدين مؤسس بيتكوين Fog ، وهي خدمة خلط تشفير بقيمة 400 مليون دولار ، بغسل الأموال.

أدين رومان ستيرلينجوف بغسل الأموال والتآمر لغسل الأموال وإدارة شركة غير مرخصة لتحويل الأموال وانتهاكات قانون تحويل الأموال في العاصمة.

كما ورد ، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية Tornado Cash إلى القائمة المواطنين المعينين بشكل خاص ، مما يحظر فعليا على الأمريكيين استخدام هذا الخلاط.

تابعنا على أخبار جوجل