إغلاق شركة استشارية مجال العملات الرقمية في المملكة المتحدة بسبب خسائر المستثمرين والإهمال المحاسبي

شاليني ناجاراجان

آخر تحديث:

مايو/أيار 14, 2024 00:57 EDT | 2 دقيقة قراءة

في حكم المحكمة العليا في لندن في 30 أبريل ، أمرت أكاديمية آمي المالية المحدودة بالإغلاق. كان المالك الوحيد للشركة و القائد ، ديزموند إيمي (42 عاما) ، الذي قدم نفسه على أنه متخصص في تكوين الثروة ، قد أكد للعملاء سابقا أن استثماراتهم في العملات المشفرة آمنة.

على الرغم من تأكيدات إيمي ، يزعم أن العملاء خسروا أموالا في استثماراتهم ، وفقا لبيان صدر يوم الاثنين. هذا النقص في العوائد الإيجابية أثار الأعلام الحمراء. وفي يوليو 2022 ، تدخلت هيئة السلوك المالي (FCA).

حددت هيئة الرقابة المالية أكاديمية آمي المالية كمزود غير مصرح به للخدمات أو المنتجات المالية في المملكة المتحدة ، محذرة من التعامل معها.

لم يرد مؤسس الشركة آمي على طلب Cryptonews للتعليق بحلول وقت الصحافة.

مجال العملات الرقمية يزعم أن شركة استشارية قدمت وعودا كاذبة وخسائر للمستثمرين

تأسست أكاديمية آمي المالية في ديسمبر 2018 ، وأعلنت عن نفسها على وسائل التواصل الاجتماعي على أنها “شركة استشارية مستقلة راسخة وناجحة تقدم عددا كبيرا من الخدمات المالية”. كما ادعت الشركة أنها تدير أكاديمية تعليمية متصدر داخل الصناعة ، حسبما ذكرت دائرة الإعسار.

ومع ذلك ، قدمت Amey تأكيدات كاذبة ، مما يضمن لأحد العملاء الذين فقدوا لاحقا جميع أموالهم المستثمرة أن استثماراتهم لن هبوط أقل من 90٪.

في رسائل WhatsApp التي راجعها المحققون ، أكد Amey لعميل آخر أن الاستثمارات كانت “100 certy” وحثهم على “الوثوق بي يا أخي”. بالإضافة إلى ذلك ، روجت أكاديمية Amey Finance Academy لمخططات التشفير التي أجرتها شركات أخرى مثل HyperFund ، والتي جمعت أكثر من 1.7 مليار دولار من المستثمرين على مستوى العالم.

كبير المحققين يفضح مخططات مجال العملات الرقمية الخادعة للمؤسس

علاوة على ذلك ، نشرت Amey مقطع فيديو على YouTube في أكتوبر 2023 ، مما يشير إلى أن المكتب لا يزال يحتفظ بوجوده في 1 Canada Square في Canary Wharf ، لندن. ومع ذلك، فقد تم إجلاؤه بالفعل في وقت سابق من ذلك العام في يناير/كانون الثاني بسبب عدم دفع الإيجار.

“استخدم ديزموند إيمي أكاديمية إيمي المالية لإقناع الأفراد بتهور بالاستثمار في مخططات العملات المشفرة وتضليلهم بشأن مخاطر القيام بذلك” ، قال مارك جورج ، كبير المحققين في دائرة الإعسار.

وذكر أيضا أن الخدمة لم تستطع تحديد الأنشطة والأصول والخصوم الكاملة للشركة. كما لم تتمكن من التأكد من التعامل مع 5 ملايين جنيه إسترليني (6.2 مليون دولار) من أكتوبر 2019 إلى مارس 2022 بسبب عدم كفاية السجلات المحاسبية ونقص الشفافية.

قال جورج: “يستحق الجمهور الحماية من الشركات التي تتداول بطريقة مبهمة ومرفوضة ولهذا السبب تقدمنا بطلب لإغلاق أكاديمية إيمي المالية”.

في وقت سابق من هذا العام ، قام المكتب الوطني لاستخبارات الاحتيال في المملكة المتحدة (NFIB) بإزالة 43 موقعا يشتبه في قيامها بعمليات تصيد احتيالي للعملات المشفرة. كشف تحقيق NFIB عن عنوان بريد إلكتروني مزيف مصمم لخداع عملاء Blockchain.com. يهدف هذا العنوان المخادع إلى استغلال نقاط الضعف الأمنية وسرقة العملة المشفرة.

تابعنا على أخبار جوجل