الرئيس الإندونيسي يحذر من مجال العملات الرقمية مخاطر غسيل الأموال

هونغجي فنغ

آخر تحديث:

أبريل/نيسان 24, 2024 05:18 EDT | 1 دقيقة قراءة

ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن أنتارا، سلط الرئيس ويدودو الضوء على الحجم المقلقة للتدفقات المالية غير المشروعة خلال خطابه في الذكرى 22 للحركة الوطنية لمنع مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

إندونيسيا تنضم إلى الجهود العالمية في AML من خلال FATF

حصلت إندونيسيا على منصب دائم في مجموعة العمل المالي (FATF) ، وهي هيئة دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بعد موافقة الدول الأعضاء في اجتماع عقد في باريس في 25 أكتوبر من العام الماضي.

يمثل هذا الإنجاز تتويجا لجهود إندونيسيا منذ 29 يونيو 2018 ، عندما انضمت لأول مرة إلى مجموعة العمل المالي كمراقب ، وتعمل بثبات لتصبح العضو رقم 40 في المنظمة.

وأعرب ويدودو عن أمله في أن تحفز عضوية إندونيسيا الكاملة في مجموعة العمل المالي أصحاب المصلحة على تكثيف جهودهم لمكافحة غسل الأموال.

واعتبر أن العضوية ضرورية لتعزيز مصداقية إندونيسيا الاقتصادية وتحسين التصور العالمي لمواردها المالية ، والتي يعتقد أنها ستجذب المزيد من الاستثمارات لاحقا.

وأشار ويدودو إلى أن عضوية إندونيسيا في مجموعة العمل المالي ستوفر الدعم من 39 دولة، والتي يمكن أن تقدم شهادات الخبراء والأدلة في الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك الجرائم التي تنطوي على العملات المشفرة.

كما تم التأكيد على أهمية اليقظة بين أصحاب المصلحة، لا سيما وأن غاسلي الأموال يستغلون بشكل متزايد أسواق العملات المشفرة لإخفاء أنشطتهم.

مناقشات مثيرة اليوم حيث التقينا مع Nordstar وتشكيلتها الرائعة من شركات المحفظة بما في ذلك Nothing و Airwallex و Worldcoin.

حضر الاجتماع YB Tuan Gobind Singh Deo ، وزير الرقمية. YBrs. توان ما سيفانيسان ، pic.twitter.com/GOpn6L6qmR

— مؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزية (@mymdec) أبريل 23, 2024

تعزيز الأطر القانونية لمكافحة غسيل الأموال

وشدد سيجيد سوسينو، مراقب القانون الجنائي من جامعة بادجادجاران، على أهمية استفادة البلاد من عضويتها في مجموعة العمل المالي بشكل فعال للحد من غسل الأموال ومحاسبة الجناة.

ودعا سوسينو إلى زيادة التعاون بين وكالات إنفاذ القانون للاستجابة لأساليب غسل الأموال المتغيرة بسرعة، مشيرا إلى أن مثل هذه الأنشطة غالبا ما تسبق جرائم أخرى مثل تعاطي المخدرات والإرهاب.

وعلاوة على ذلك، شدد سوسينو على الحاجة الملحة إلى تنفيذ مشروع قانون مصادرة الأصول ليصبح قانونا قابلا للإنفاذ، مما يمكن القائمين على إنفاذ القانون من تعقب الأصول المتأتية من الأنشطة الإجرامية ومصادرتها بمزيد من الفعالية.

تابعنا على أخبار جوجل