الحكومة الأمريكية تنقل 90 مليون دولار من البيتكوين والإيثريوم من المحتالين الإستونيين

في الساعات الأولى من الولايات المتحدة، أفادت Arkham Intelligence أن حكومة الولايات المتحدة حولت ما تزيد قيمته عن 90 مليون دولار من البيتكوين والإيثريوم، والتي تم الاستيلاء عليها سابقًا من مواطنين إستونيين متورطين في عملية احتيال واسعة النطاق للعملات المشفرة وغسيل الأموال. استحوذت هذه الخطوة على اهتمام مجتمع العملات المشفرة، بعد أيام فقط من تحويل ما يقرب من 2 مليار دولار من عملة البيتكوين المتعلقة بسوق طريق الحرير سيئ السمعة.

لاحظت شركة Arkham Intel، باستخدام تقنية التتبع المتقدمة الخاصة بها، أنه قبل ساعتين فقط، استخدمت حكومة الولايات المتحدة معاملات متعددة تتضمن الأصول الرقمية التي تم الاستيلاء عليها. وشمل ذلك تحويل 0.69 بيتكوين، تبلغ قيمتها حوالي 45.750 دولارًا أمريكيًا، و374 بيتكوين أخرى، تبلغ قيمتها حوالي 24.80 مليون دولار أمريكي، إلى عنوان بيتكوين تم تحديده حديثًا (3GoRwyQvAJhX3conyuq355JiBD9FyfXAQe).

بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا نقل 218.5 بيتكوين، بقيمة 14.49 مليون دولار، إلى نفس العنوان، إلى جانب 4.567 ألف إيثريوم، أي ما يعادل 15.21 مليون دولار. قبل دقائق فقط من وقت النشر، تم نقل 0.0001 بيتكوين أخرى و0.5 بيتكوين أخرى إلى عنوان جديد آخر (3LNW8R3AfDQgVCB9sQPwChyG47ktSjh3f3).

بيتكوين إيثريوم للحكومة الأمريكية | المصدر: Arkham Intel، كلا عنواني Bitcoin وEthereum جديدان وغير معروفين سابقًا لـ Arkham، مما يشير إلى الدمج الاستراتيجي بدلاً من التصفية الفورية للأصول.

تعود الأموال المضبوطة إلى سيرجي بوتابينكو وإيفان تورجين، وهما مواطنان إستونيان تم القبض عليهما في وطنهما في أكتوبر 2022 بعد لائحة اتهام مكونة من 18 تهمة من قبل هيئة محلفين كبرى في المنطقة الغربية من واشنطن.

كان الثنائي متورطًا في تنظيم عملية احتيال في العملات المشفرة بقيمة 575 مليون دولار من خلال مشاريعهما، HashFlare، وهي خدمة تعدين العملات المشفرة، وPolybius Bank، وهو بنك عملات افتراضية لم يكن موجودًا على الإطلاق ولم يعيد الأرباح الموعودة للمستثمرين. ولم يقتصر مخططهم المتقن على عقود تأجير المعدات الاحتيالية فحسب، بل استخدموا أيضًا شركات وهمية لغسل العائدات للحصول على عقارات ومركبات فاخرة.

وفي سبتمبر من العام الماضي، وافقت الحكومة الإستونية على تسليم بوتابينكو وتوروجين إلى الولايات المتحدة. وكشف رئيس الوزراء الإستوني كاجا كالاس في ذلك الوقت أن القرار تم اتخاذه على المستوى الحكومي.

المعاملات التي تجريها حكومة الولايات المتحدة اليوم تتبع سابقة حددتها حركة عملات البيتكوين الخاصة بطريق الحرير. ومن الجدير بالذكر أنه تم نقل 2000 بيتكوين من طريق الحرير إلى محفظة Coinbase، بينما تم نقل الباقي إلى محفظة حددتها Arkham على أنها مملوكة للحكومة.

ويشير هذا النمط إلى النهج المتشدد الذي تتبعه حكومة الولايات المتحدة في التعامل مع الأصول الرقمية التي تم الاستيلاء عليها، مع التركيز على الدمج قبل أي إجراءات مستقبلية محتملة.

ومع ملاحظة سوق العملات المشفرة لهذه التطورات، ظل سعر البيتكوين مستقرًا، ويحوم فوق 66000 دولار. لا يزال المبلغ الكبير من الأموال المعنية وتعامل الحكومة مع هذه الأصول يشكل نقطة اهتمام لكل من المستثمرين والمراقبين في مجال العملات المشفرة.

خلافًا للاعتقاد الشائع، من المهم ملاحظة أن الحكومة الأمريكية لا تبيع عادةً البيتكوين أو الأثير في السوق المفتوحة. “عملة طريق الحرير الأمريكية الحكومية FUD هي حرفيًا مجرد FUD. الحكومة لا تنتقد بيع السوق على دفاتر الطلبات العامة. إذا تم بيعها، فهي إما بالفعل أو سيتم بيعها خارج البورصة/مزاد،” كما أشار محلل العملات المشفرة بيزنتين جنرال قبل يومين.

وفي وقت النشر، تم تداول بيتكوين بسعر ٦٦٣١١ دولارًا.

سعر BTC، مخطط 4 ساعات | المصدر: BTCUSD على TradingView.com إخلاء المسؤولية: يتم توفير المقالة للأغراض التعليمية فقط. إنه لا يمثل آراء NewsBTC بشأن شراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي استثمارات ومن الطبيعي أن يحمل الاستثمار مخاطر. ننصحك بإجراء البحوث الخاصة بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. استخدم المعلومات المقدمة على هذا الموقع بالكامل على مسؤوليتك الخاصة.