تم تجميد 61000 عملة بيتكوين، وهرب المجرم الرئيسي في أكبر قضية غسيل أموال في العالم بمبلغ 6.3 مليار دولار أمريكي.

المصدر: “عين العاصفة” الشاملة على موقع Ifeng.com

عندما كتب جيان وين (الترجمة الصوتية) على ورقة الرسالة، “الشخص الذي قال “أنت فقير”: انظر كيف كبرت وأصبحت مليونيرًا !!!”، ربما لم تكن تتوقع ذلك. ستسبب قصته ضجة كبيرة ضجة.

وفي 18 مارس/آذار، أدانت محكمة بريطانية جيان وين، وهي امرأة بريطانية صينية تبلغ من العمر 42 عاما، بتهمة المشاركة في غسيل الأموال. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليها في 10 مايو/أيار. وقالت الشرطة إنه تم الاستيلاء على أكثر من 61 ألف عملة بيتكوين خلال التحقيق، تبلغ قيمتها حوالي 3.4 مليار جنيه إسترليني، مما يجعلها أكبر عملية مصادرة للعملة المشفرة في التاريخ. ويُزعم أن هذه الأموال جاءت من خداع مجموعة الاحتيال لما يقرب من 130 ألف مستثمر صيني في الفترة من 2014 إلى 2017.

وفيما يتعلق بالـ 61 ألف عملة بيتكوين التي تم الاستيلاء عليها، كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن النيابة العامة التابعة للتاج البريطاني بدأت إجراءات استرداد مدنية في المحكمة العليا. وإذا لم يكن لأي شخص آخر الحق في الحصول على هذه الأصول، فإن نصف الأموال المصادرة سوف تعود إلى الشرطة البريطانية والحكومة البريطانية. والنصف الآخر إلى المملكة المتحدة وزارة الداخلية.

“هذه قضية احتيال تم التخطيط لها منذ فترة طويلة. وطريقة الاحتيال هي امتصاص الودائع العامة بشكل غير قانوني. ويستخدم المجرمون أيضًا العملات الافتراضية لغسل الأموال، والطريقان مرتبطان ارتباطًا وثيقًا.” أستاذ كلية التمويل الدولي بجامعة فودان، علق يان ليكسين، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث في الصين لمكافحة غسيل الأموال، لموقع “عين العاصفة” على موقع Phoenix.com أن “صعوبة التنفيذ الفعلي لهذه القضية، وخاصة ملكية البيتكوين والتصرف فيها، تكمن في التنسيق والتعاون الدوليين في مكافحة غسيل الأموال.”

هل أصبح فتى التوصيل الصيني ثرياً بين عشية وضحاها؟

يذكر أن جيان ون كان موظفاً عادياً يعمل في مطعم بريطاني ويعيش حياة بسيطة. ومع ذلك، الأمر الصادم هو أنها قد تمتلك فجأة ثروة ضخمة تصل إلى مئات الملايين من عملات البيتكوين. لا يمكن للناس إلا أن يتساءلوا، كيف حقق جيان ون هذا التحول المذهل؟

(مصدر الصورة: news.sky)

ووفقا للتقارير، اعترفت جيان وين بأنها نشأت في أسرة عادية من الطبقة العاملة في الصين، حيث التقت بزوجها السابق ماركوس باراكلاف. وفي عام 2007، جاءت هي وزوجها إلى المملكة المتحدة أثناء الحمل.

ولسوء الحظ، انتهى زواجهما بعد ولادة ابنهما. بعد طلاقها، عاشت جين حياة مقتصدة في ليدز، حيث درست وحصلت على دبلوم في القانون ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد. في صيف عام 2017 انتقلت إلى لندن. من أجل كسب لقمة العيش وتربية ابنها، عملت جيان وين بجد في مطعم صيني للوجبات الجاهزة في آبي وود، جنوب شرق لندن، حتى أنها عاشت في غرفة صغيرة في الطابق السفلي من المطعم. ولتكملة دخلها، تعمل أيضًا في وظائف متعددة، بما في ذلك التعامل مع العملات المشفرة.

تذكرت جيان وين أنها شاهدت ذات يوم إعلانًا عن “مدبرة منزل” على تطبيق WeChat، وبدافع الفضول والحاجة، قررت الاتصال بصاحب العمل لتجربته. لاحقًا، التقت بصاحب عملها المستقبلي Qian Zhimin (ثم استخدمت الاسم المستعار Zhangyadi) لأول مرة في فندق Royal Garden Hotel ذو الخمس نجوم في كنسينغتون. أصبح هذا الاجتماع نقطة تحول رئيسية في مصير جيان ون.

هرب المالك المالي من المملكة المتحدة وبحوزته 6.3 مليار دولار أمريكي.

يتمتع الداعم المالي Qian Zhimin الذي يلتقي Jian Wen بخلفية معقدة.

في عام 2014، خطط تشيان تشيمين بعناية لـ “خطة لإدارة الثروات” في الصين ونجح في الاحتيال على 130 ألف مستثمر مطمئن بمبالغ ضخمة من المال. وفي ثلاث سنوات فقط، استوعبت ما يقرب من 6.3 مليار دولار من الأموال ثم هربت بسرعة بالمال.

تظهر معلومات الشرطة أن تشيان تشيمين ولد في عام 1978 وكان يدير ذات مرة شركة تدعى Tianjin Blue Sky Gray Electronic Technology Co., Ltd. (تأسست الشركة في مارس 2014). وحتى ذلك الحين، لم يكن معروفًا سوى القليل عن حياتها.

ووفقاً لوثائق المحكمة البريطانية، باعت شركة Blue Sky Gray منتجات استثمارية ووعدت المستثمرين بمعدل عائد يصل إلى 300%. تدعي الشركة أيضًا أن لديها عملًا جانبيًا في تعدين البيتكوين.

لكن وثائق المحكمة البريطانية كشفت أن الشركة “استخدمت معدات (تعدينية) شبه خردة كواجهة لخداع المستثمرين المحتملين”.

في النهاية، تم الاشتباه في قيام Qian Zhimin بتحويل أموال المستثمرين إلى حساب في بورصة عملات مشفرة والفرار بالأموال بعد تحويلها إلى Bitcoin.

ولم يكن الهروب بدون إنذار. بعد فترة وجيزة من إنشاء Blue Sky Gray، نجح Qian Zhimin في إقناع الموظف Ren Jiangtao بأن يصبح المساهم الوحيد للشركة والممثل القانوني براتب مرتفع ومكافآت سخية كطعم.

يُذكر أنه بالإضافة إلى منح Ren Jiangtao راتبًا شهريًا قدره 26948 يوانًا، دفع له Qian Zhimin أيضًا مكافأة إضافية لمرة واحدة قدرها 997000 يوان. في الوقت نفسه، فتحت أيضًا حساب Bitcoin باسم Ren Jiangtao، ولكن وفقًا لـ Ren Jiangtao، كانت جميع الأموال الموجودة في الحساب تحت سيطرة Qian Zhimin.

قال رن جيانغ تاو إن تشيان تشيمين وعده بأنه إذا واجهت الشركة مشكلة، فسوف تتقدم لمساعدته على الخروج من أي صعوبات قانونية.

ومع ذلك، بعد أن بدأت السلطات الصينية المعنية تحقيقًا في يوليو/تموز 2017، فر تشيان زيمين بسرعة من البلاد.

في ذلك الوقت، كان Qian Zhimin يحمل جهاز كمبيوتر محمول أسود من نوع Lenovo مزودًا بمحفظة مشفرة، تحتوي على ما قيمته مليارات الجنيهات الاسترلينية من عملات البيتكوين، وتحتوي على ما قيمته مليارات الجنيهات الاسترلينية من عملات البيتكوين المحولة من حساب عملة Ren Jiangtao.

بعد ذلك، تسللت إلى المملكة المتحدة بجواز سفر مزور والاسم المستعار تشانغ يادي.

وفقًا للمدعي العام جيليان جونز كيه سي، بعد وصول تشيان تشيمين إلى لندن، كان بحاجة إلى استبدال عملات البيتكوين الموجودة في يديه مقابل النقود أو الأشياء الثمينة الأخرى مثل المجوهرات.

بالإضافة إلى ذلك، تعرضت لحادث سيارة، مما أدى إلى صعوبة في التنفس وصعوبة في المشي. ومما زاد الطين بلة أنها بالكاد تفهم اللغة الإنجليزية. لذلك، فهي بحاجة ماسة إلى شخص يمكنه الاعتناء بها ومساعدتها، ويفضل أن يكون صينيًا.

وبسبب هذه الحاجة بدأت في البحث عن وسيط موثوق به. وبهذه الطريقة، تقاطع مصيرها مع مصير جيان ون.

الإنفاق المجنون يؤدي إلى التحقيق

بعد أن أصبح مساعد Qian Zhimin، شهدت حياة Jian Wen تغييرات هائلة. انتقلت من قبو مظلم إلى قصر كبير في شمال لندن تصل قيمته إلى 5 ملايين جنيه إسترليني.

كشفت النيابة العامة التابعة للتاج البريطاني بالتفصيل عن قائمة الاستهلاك الفاخرة لجيان ون. وفي عام 2017، استأجر جيان وين عقارًا واسعًا مكونًا من ست غرف نوم في لندن بإيجار شهري قدره 17 ألف جنيه إسترليني، ودفع إيجار ستة أشهر في كل مرة. بالإضافة إلى ذلك، قامت أيضًا بترتيب تعليم أبنائها في مدرسة أرستقراطية قريبة من القصر، حيث تصل الرسوم الدراسية إلى 6000 جنيه للفصل الدراسي الواحد.

(مصدر الصورة: سي بي اس)

ليس هذا فحسب، فقد اشترت جيان ون أيضًا سيارة مرسيدس-بنز الفئة E سيدان وأصبحت عميلاً مهمًا لمتجر هارودز الفاخر. وكشفت وثائق المحكمة أنها أنفقت ما متوسطه 30 ألف جنيه إسترليني شهريًا في متجر هارودز.

ومع تحسن وضعها الاجتماعي في المملكة المتحدة، تحولت جيان وين من موظفة في مطعم إلى تاجرة مجوهرات، وبدأت رحلتها العالمية الفاخرة. في دبي، أنفقت 500 ألف جنيه إسترليني لشراء شقة؛ وفي إيطاليا، عرضت شراء منزل عتيق مطل على البحر في البندقية بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني؛ وفي سويسرا، أنفقت 70 ألف جنيه إسترليني على دار فان كليف آند آربلز، وعلى الماس الذي اشترته من أحد المتاجر. صائغ خاص مقابل 75.000 جنيه استرليني. من خريف عام 2017 إلى نهاية عام 2018، اشترى جيان وين ثلاثة عقارات أخرى في لندن، بقيمة 4.5 مليون جنيه إسترليني، و23.5 مليون جنيه إسترليني، و12.5 مليون جنيه إسترليني على التوالي. ومع ذلك، نظرًا للوائح الصارمة لمكافحة غسيل الأموال في المملكة المتحدة، كان عليها تقديم دليل على المصدر القانوني للأموال.

كان السبب على وجه التحديد هو أن جيان وين فشلت في تحويل ما يكفي من عملات البيتكوين إلى جنيهات إسترلينية في الوقت المناسب، مما أدى إلى جذب انتباه السلطات التنظيمية.

في هذه المرحلة، استهدفت الشرطة جيان ون وفتحت تحقيقًا رسميًا معها.

الاعتقال المفاجئ

في الصباح الباكر من يوم 31 أكتوبر 2018، داهمت الشرطة قصرًا من الطوب الأحمر في هامبستيد، شمال لندن، وأجرت تفتيشًا شاملاً لمقر إقامة جيان وين.

وفي الساعات التالية، صادرت الشرطة أجهزة كمبيوتر محمولة وأجهزة لوحية وذاكرة USB وردية اللون مخزنة في علب معدنية. بالإضافة إلى ذلك، عثرت الشرطة على مبلغ يصل إلى 69 ألف جنيه إسترليني نقدًا في غرفة نوم جيان ون. تم العثور على مبلغ كبير من النقود في منزل ون خلال المداهمة.

(مصدر الصورة: news.sky)

عندما اكتشفت الشرطة أن جيان وين كانت تحاول حذف التطبيقات الموجودة على جهاز iPhone الخاص بها، طلبوا منها تسليم هاتفها على الفور. وداخل علبة هاتف iPhone آخر، عثرت الشرطة أيضًا على ورقتين نقديتين بقيمة 500 يورو ومذكرة مكتوبة بخط اليد تحتوي على قائمة بكلمات المرور.

وفي اليوم التالي، فتشت الشرطة المنزل مرة أخرى وعثرت هذه المرة على خزنة. كان مخبأ داخل الصندوق أكثر من 61000 بيتكوين - وهي الكمية التي تعتبر واحدة من أكبر عمليات ضبط بيتكوين التي تمت على الإطلاق من قبل سلطات إنفاذ القانون البريطانية.

وبحلول الوقت الذي تم فيه فتح الخزنة بالكامل في عام 2021، وصلت قيمة هذه العملات الافتراضية المضبوطة إلى 1.4 مليار جنيه إسترليني. استنادًا إلى السعر الحالي البالغ 71000 دولار أمريكي لكل عملة، ارتفعت القيمة الإجمالية لعملات البيتكوين هذه إلى 4.331 مليار دولار أمريكي.

وبعد فترة طويلة من التحقيق والتتبع، تم القبض على جيان وين أخيرًا وتقديمه إلى العدالة في مايو 2021، واستمرت عملية المحاكمة لأكثر من عام.

في عام 2023، مثل جيان وين للمحاكمة لأول مرة وواجه 12 تهمة. في النهاية، لم تكن التهمتان حاسمتين وتم تبرئة 10 تهم.

وفي الأسبوع الماضي، مثلت جيان وين أمام المحكمة مرة أخرى في محاكمتها الثانية. بالإضافة إلى التهمتين اللتين لم تتم الإدانة بهما سابقًا، تمت إضافة رسوم إضافية نتيجة لأدلة المحفظة المكتشفة حديثًا. وفي تلك المحاكمة، وجدت هيئة المحلفين أنها مذنبة بأغلبية واحدة من ثلاث تهم تتعلق بغسل الأموال. وفيما يتعلق بالقضيتين الأخريين، لم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى حكم.

عند هذه النقطة، انتهى السلوك الإجرامي لجيان ون أخيرًا: نظرًا للحجم الكبير للقضية المعنية، تم تصنيف جيان ون على أنه مجرم من الفئة أ، أي أخطر مجرم قد يشكل أخطر تهديد للمجتمع. أو الشرطة أو الأمن الوطني إذا هرب. وما ينتظرها سيكون حياة طويلة خلف القضبان.

أين العقل المدبر وراء هذا الاختباء؟

وقد اختفى تشيان زيمين، العقل المدبر وراء هذه القضية، وهرب بمجرد أن علم بتفتيش منزله، ولا يزال مفقوداً.

خلال المحاكمة التي أجراها المدعي العام البريطاني، اعترفت جيان وين بأنها متورطة بالفعل في معالجة العملات المشفرة، لكنها نفت بشدة أن تكون على علم بأن الأموال كانت عائدات جريمة وأصرت على أن “تلك المرأة” خدعتها.

في وصف جيان ون، تبدو حياة تشيان زيمين قاتمة للغاية. بسبب حادث سيارة، أصبحت قدرة Qian Zhimin على التنقل غير مريحة للغاية، ولم يكن بإمكانها سوى البقاء في السرير معظم الوقت واعتمدت على الكمبيوتر المحمول الخاص بها في الألعاب والتسوق ومعاملات Bitcoin لتمضية الوقت.

قال جيان ون بعاطفة: “غالبًا ما تعاني من كوابيس، وتستيقظ وهي تصرخ في الليل، ولا يمكنها البقاء في السرير طوال اليوم. من كان يظن أنها كانت تستخدم هوية مزورة؟”

عندما تذكرت جيان ون هذه التجربة، شعرت بعمق أنها قد استخدمت بجدية. “حتى الآن، لا أعرف أين هو تشيان تشيمين.” قالت بلا حول ولا قوة.

وقالت الشرطة إنها ما زالت تبذل قصارى جهدها لتعقب مكان تشيان تشيمين. وسيتلقى جيان ون الحكم النهائي للمحكمة في مايو.

وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، فيما يتعلق بالتعامل مع 61000 بيتكوين، بدأت النيابة العامة التابعة للتاج البريطاني إجراءات استرداد مدنية في المحكمة العليا لتحديد ما إذا كان هناك أصحاب حقوق قانونية آخرين. وبمجرد مصادرة هذه الأصول رسميًا، سيعود نصفها إلى الشرطة البريطانية والنصف الآخر إلى وزارة الداخلية البريطانية.

"إذا كانت الإجابة بنعم، ولم يكن هناك شخص أو شخص آخر يحق له المطالبة واسترداد هذا الحق، فمن الطبيعي أن تقوم وزارة الداخلية البريطانية والشرطة “بتقسيم الغنائم” بعد اجتياز الإجراءات القانونية اللازمة. أعتقد أن لديهم قوة كافية قال يان ليكسين، أستاذ المالية بكلية التمويل الدولي بجامعة فودان والمدير التنفيذي لمركز أبحاث مكافحة غسيل الأموال الصيني، إن “القوة والدافع للقيام بذلك”.

فهل يمكن للضحايا الصينيين البالغ عددهم 130 ألف الحصول على تعويض؟ قال يان ليكسين لموقع “عين العاصفة” على موقع Phoenix.com إن الحكومة الصينية والسلطات القضائية والشرطة لن تقف مكتوفة الأيدي ولهم الحق في متابعة هذه القضية، ويجب على الجانب البريطاني التعاون نؤيده، لأن كلا الطرفين عضوان في مجموعة العمل المالي (FATF) ويجب عليهما الالتزام بالقواعد المشتركة.

وأشار يان ليكسين إلى أن تقسيم الأموال المسروقة ممارسة مقبولة دوليا. وفي هذه الحالة، استثمر الجانب البريطاني الموارد القضائية وموارد إنفاذ القانون المقابلة لحل القضية. ومن المفهوم والمقبول الحصول على التعويض اللازم، لكنه يحتاج أيضا إلى يجب السيطرة عليها ضمن نطاق معقول. لذلك، تتطلب هذه القضية التنسيق الدبلوماسي والتعاون القضائي والشرطي بين الصين والمملكة المتحدة لتحقيق وضع مربح للجانبين في إطار القانون الدولي، بحيث يكون من الممكن تقليل الأضرار التي لحقت بـ 130 ألف شخص. الضحايا في الصين.

وفي معرض حديثه عن صعوبات القضية، قال يان ليكسين إن حجز العملات الافتراضية وتجميدها ومصادرتها والتخلص منها يواجه العديد من الصعوبات التي “يصعب أو حتى من المستحيل البدء بها”، وهذه أيضًا مشكلة عالمية. لماذا هو صعب جدا؟ أولا، من الصعب تحديد الملكية. حسابات الأصول الافتراضية ليست اسمًا حقيقيًا وهي مجهولة المصدر ولا مركزية وغير ملموسة، ويصعب توضيح الملكية، مما يضع عقبات أمام إجراءات إنفاذ القانون مثل الحجز والتجميد؛ وثانيًا، هناك نقص في معايير تقييم القيمة. لا توجد آلية تسعير موحدة للأصول الافتراضية، وتتقلب الأسعار بشكل كبير، مما يجعل التقييم والتخلص منها صعبا. وثالثا، تتخلف الوسائل التقنية. ليس لدى وكالات إنفاذ القانون فهم كاف لآلية تشغيل الأصول الافتراضية وتفتقر إلى الوسائل التقنية الفعالة لجمع الأدلة وتتبعها ومراقبتها؛ رابعا، التنسيق الدولي صعب. يتطلب تدفق العملات الافتراضية عبر الحدود تعاونًا وثيقًا بين السلطات التنظيمية في مختلف البلدان، ومع ذلك فإن التنسيق الدولي صعب للغاية بسبب عدم اتساق متطلبات الفائدة والمعايير التنظيمية وحتى القوانين واللوائح ذات الصلة.

"هناك العديد من الضحايا المتورطين في هذه القضية، وهي ضارة للغاية ولها تأثير سيء. لذلك، من الضروري تحسين القوانين واللوائح ذات الصلة التي تنطوي على “التفتيش والتجميد والمصادرة” للعملات الافتراضية في أقرب وقت ممكن، وقال يان ليكسين: “إن التوافق بشأن الرقابة وإنفاذ القانون، وتعزيز التعاون الدولي، واعتماد تدابير متقاربة لمكافحة استخدام الأصول الافتراضية لارتكاب جرائم غسيل الأموال وغيرها من الجرائم، أصبح ضرورة وحاجة ملحة لجميع الأطراف في الوقت الحالي”.

مرجع:

1. كيف قاد عامل الوجبات الجاهزة الصيني الشرطة إلى عملة بيتكوين بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني في أكبر عملية مصادرة للعملة المشفرة في بريطانيا على الإطلاق. سكاي نيوز

2. قضية احتيال بيتكوين بقيمة 5.6 مليار دولار تحاصر عامل الوجبات السريعة في المملكة المتحدة. بلومبرج