المملكة المتحدة تعزز جهود إنفاذ القانون المشفرة بتمرير مشروع قانون جديد

بعد تمرير مشروع قانون الجريمة الاقتصادية وشفافية الشركات ، ستجد سلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة الآن أنه من الأسهل مصادرة أصول التشفير للجهات الفاعلة السيئة. ويدخل التشريع حيز التنفيذ في أبريل/نيسان.

تشير وثائق الصكوك القانونية الصادرة مؤخرا إلى أن وكالات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة ستحصل على سلطة تجميد أصول العملات المشفرة المتورطة في أنشطة إجرامية دون الحاجة إلى إدانة.

ولخص مشروع القانون، الذي صدر في 29 فبراير، تعديلاته على قانون الجريمة الاقتصادية وشفافية الشركات لعام 2023، مما وسع سلطة الوكالة الوطنية للجريمة لمصادرة ومصادرة الأصول المشفرة المشتبه في ارتباطها بأنشطة غير مشروعة، دون إجراءات قانونية واسعة النطاق.

وبدءا من 26 أبريل، سيتضمن تشريع الجرائم الاقتصادية في المملكة المتحدة أوامر استرداد مدنية لمصادرة أصول العملات المشفرة. علاوة على ذلك، سيكون لدى السلطات القدرة على استرداد الأصول المشفرة مباشرة من البورصات ومقدمي المحافظ الوصاية، مع خيار تدميرها إذا لزم الأمر.

على الرغم من عدم تفصيلها بشكل صريح ، إلا أن الطريقة النموذجية لتدمير رمز التشفير تتضمن حرقه ، ونقل الرموز المميزة إلى عنوان محفظة محترقة ، وبالتالي إزالتها من التداول.

يتيح أحد أحكام مشروع قانون الجريمة الاقتصادية وشفافية الشركات استرداد الأصول المشفرة المستخدمة في الجرائم دون الحاجة إلى اعتقال أولي، حيث قد يتهرب بعض الأفراد من الإدانة بالبقاء في الخارج.

يحتوي مشروع القانون أيضا على حكم يجرم مقاومة أو الاعتداء على ضابط إنفاذ القانون في عملية الاستيلاء على أصل عملة مشفرة.

التصدي لجرائم التشفير

اتخذت المملكة المتحدة خطوات حاسمة لمعالجة المخاوف المتزايدة بشأن تورط العملات المشفرة في الأنشطة الإجرامية مثل الجرائم الإلكترونية وعمليات الاحتيال والاتجار بالمخدرات.

كان أحد التدابير المهمة هو تقديم مشروع قانون الجريمة الاقتصادية وشفافية الشركات في عام 2022 ، والذي حصل لاحقا على الموافقة الملكية في 26 أكتوبر 2023 ، ليصبح قانونا رسميا للبرلمان.

ظهر مشروع القانون استجابة للمشهد المتطور للجرائم المالية ، بما في ذلك غسل الأموال والاحتيال والرشوة والفساد.

في سبتمبر 2022 ، أنشأت الوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة (NCA) قسما متخصصا يسمى “مجال العملات الرقمية Cell” ، لمعالجة الجرائم الرقمية المرتبطة بالعملات المشفرة. تشير هذه المبادرة إلى التركيز المتزايد على معالجة التهديدات السيبرانية والجرائم المالية التي تنطوي على الأصول المشفرة.

وتعمل الخلية مجال العملات الرقمية، التي تتألف في البداية من خمسة ضباط، داخل الوحدة الوطنية للجرائم السيبرانية وقد تم تكليفها بولاية استباقية تهدف على وجه التحديد إلى معالجة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

علاوة على ذلك ، في مارس 2023 ، أعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة بشكل مشترك عن عقوبات ضد سبعة مجرمي الإنترنت الروس المرتبطين بهجمات برامج الفدية سيئة السمعة ، بما في ذلك البرامج الضارة Trickbot وسلالات برامج الفدية Conti و RYUK. وتنطوي هذه العقوبات على تجميد أصول المجرمين وفرض قيود على استخدامهم للأموال العالمية.

واستشرافا للمستقبل، أعربت حكومة المملكة المتحدة عن التزامها بإدخال تشريع جديد يحكم العملات المستقرة وحصص العملات المشفرة في غضون الأشهر الستة المقبلة.

وشدد وزير الخزانة بيم أفولامي على تفاني الحكومة في تمرير التشريعات قبل الانتخابات العامة المقبلة. تهدف هذه اللائحة المقترحة على وجه التحديد إلى تحسين الأطر التنظيمية داخل قطاع العملات المشفرة.

يتضمن جدول أعمال حكومة المملكة المتحدة وضع قواعد تحكم العملات المستقرة وخدمات Staking . يشير الجدول الزمني المقترح إلى إجراء مشاورات حول القواعد النهائية بحلول منتصف عام 2024 ، مع تنفيذ نظام العملة المستقرة المقرر في عام 2025.

على الرغم من الوعود والمشاورات السابقة حول تنظيم العملات المشفرة ، فقد تم اتخاذ خطوات ملحوظة نحو خلق بيئة تنظيمية مواتية لشركات التشفير العاملة في المملكة المتحدة.