محاكمة لندن تسلط الضوء على غسل بيتكوين المزعوم في قضية احتيال بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني

روهولامين حقشاناس

آخر تحديث:

يناير/كانون الثاني 29, 2024 20:08 EST | 2 دقيقة قراءة

في محاكمة تتكشف في محكمة ساوثوارك كراون في لندن ، كشف المدعون العامون عن تفاصيل مخطط غسيل بيتكوين (BTC) مزعوم مرتبط بقضية احتيال بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (6.3 مليار دولار) مصدرها الصين.

تتمحور المحاكمة حول ون جيان، وهي امرأة متهمة بتحويل بيتكوين إلى نقد وممتلكات للمساعدة في غسل عائدات عملية الاحتيال الضخمة، التي استهدفت ما يقرب من 130،000 مستثمر صيني بين عامي 2014 و 2017، وفقا لتقرير رويترز.

ويواجه ون جيان، البالغ من العمر 44 عاما، ثلاث تهم بغسل الأموال، لكنه غير متهم بالتورط المباشر في عملية الاحتيال الأساسية.

ويزعم المدعون العامون أن عملية الاحتيال كانت مدبرة من قبل تشانغ يادي، المعروف أيضا باسم تشيان زيمين، الذي ورد اسمه على أنه المستفيد من غسل الأموال المزعوم في لائحة الاتهام.

فر تشانغ إلى المملكة المتحدة في عام 2017

وفقا للمدعية العامة جيليان جونز ، فر تشانغ إلى المملكة المتحدة بهوية مزورة في عام 2017 حيث بدأت السلطات الصينية التحقيق في المخطط الاحتيالي.

في حين تم القبض على الأفراد المرتبطين بالمخطط في الصين ، لا يزال تشانغ طليقا ، ولم تتم إعادة أي من الأموال المسروقة إلى المستثمرين.

وأبلغ جونز هيئة المحلفين أن ون عمل “كواجهة شخصية” لتشانغ، حيث ساعد في إخفاء أصل الأموال المسروقة باستخدام بيتكوين لتحويل العائدات خارج الصين.

عند وصول تشانغ إلى لندن، كان لا بد من تحويل الأموال مرة أخرى إلى نقد أو أصول أخرى عالية القيمة مثل الممتلكات أو المجوهرات، كما أوضح المدعي العام.

في حين أن ون لا تجادل في تورطها في التعامل مع بيتكوين، فإن تركيز هيئة المحلفين ينصب على تحديد ما إذا كانت لديها معرفة أو شك في أن بيتكوين التي تعاملت معها تشكل عائدات جريمة.

ومن المتوقع أن تنتهي المحاكمة، التي بدأت مؤخرا، في مارس/آذار.

المملكة المتحدة توسع الوحدة الوطنية لجرائم التشفير

من المقرر أن تزيد الوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة (NCA) من وحدة التحقيق في الاحتيال في العملات المشفرة كجزء من خطط أوسع للحد من الجرائم المالية.

وكجزء من هذه الخطوة، ستوظف الوكالة أربعة من كبار المحققين الجدد للانضمام إلى وحدة الجرائم المالية لمعالجة جميع أشكال قضايا الفساد والاحتيال على بلوكتشين.

سيحصل فريق الجرائم المالية المعقدة (CFCT) أيضا على مسؤول جديد للإفصاح عن الأصول الرقمية عبر ولايات قضائية متعددة.

سيعمل الفريق مع وحدة مراقبة خاصة إلى جانب قسم الشرطة أثناء التحقيق في قضايا الاحتيال وغسل الأموال البارزة التي يرتكبها المجرمون المنظمون.

“إنه ينطوي على تحقيقات في النشاط الإجرامي داخل الساحات الافتراضية ، والنهاية العالية للعملات المشفرة عالية الضرر والاحتيال في الأصول الافتراضية وجرائم غسل الأموال التي تنفذها مجموعات الجريمة المنظمة الكبيرة والجهات الفاعلة الحكومية.”

وبالمثل، اقترحت الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) خططا لتحديث قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT) لمقدمي العملات المشفرة.

وتشمل مقترحات EBA دمج معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمقدمي خدمات الدفع ومقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASPs).

والهدف من ذلك هو تبسيط اللوائح وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين هذه الكيانات.

من خلال تعزيز قابلية التشغيل البيني لبروتوكولاتها ، ستكون هناك حاجة إلى CASPs “لتمكين نقل المعلومات بطريقة سلسة وقابلة للتشغيل البيني”.

تابعنا على أخبار جوجل