سيد المخدرات في طريق الحرير يخسر 150 مليون دولار في أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة لإدارة مكافحة المخدرات على الإطلاق

أحد أباطرة المخدرات في طريق الحرير الذي تم تسليمه من المملكة المتحدة يعترف بتشغيل شبكة مخدرات غير مشروعة ويسلم 150 مليون دولار من العملات المشفرة

وفقا لوزارة العدل الأمريكية ، أقر بانميت سينغ ، وهو شخص يبلغ من العمر 40 عاما من هالدواني ، الهند ، بأنه مذنب في تشغيل شبكة توزيع غير قانونية للمخدرات. استخدم العديد من منصات الويب المظلمة ، بما في ذلك المنصات البارزة مثل Silk Road و Alpha Bay و Hansa ، لبيع مجموعة من المواد الخاضعة للرقابة.

تضمنت عملية سينغ قيام العملاء بتقديم الطلبات من خلال واجهات متاجره عبر الإنترنت والدفع بالعملات المشفرة. ثم قام بتسهيل شحن هذه الأدوية ، بشكل أساسي من مصادر أوروبية ، إلى الولايات المتحدة عبر الخدمات البريدية أو طرق التسليم الأخرى.

سلطت نيكول أرجنتيري ، القائمة بأعمال مساعد المدعي العام ، الضوء على كيف يعتقد أفراد مثل سينغ خطأ أن بإمكانهم إخفاء أنشطتهم غير القانونية ضمن إخفاء هوية الويب المظلم. إدانة سينغ هي شهادة على جهود إنفاذ القانون في اختراق هذه القطاعات الخفية من الإنترنت. يتضمن اتفاق الإقرار بالذنب مصادرة حوالي 150 مليون دولار من أصول العملة المشفرة. تم الكشف عن أن معاملات سينغ للمخدرات غالبا ما تستخدم الاسم المستعار ليستون.

تضمنت مؤسسة سينغ غير القانونية ، التي نشطت من منتصف عام 2012 إلى يوليو 2017 ، ما لا يقل عن ثماني شبكات توزيع داخل الولايات المتحدة. انتشرت هذه الشبكات عبر ولايات مختلفة ، بما في ذلك فلوريدا وماريلاند ونيويورك وواشنطن. كانت خلايا توزيع سينغ مسؤولة عن تلقي شحنات المخدرات من الخارج ، وإعادة تغليفها ، ثم إعادة توزيعها في جميع الولايات ال 50 ، وكذلك إلى وجهات دولية مثل المملكة المتحدة وكندا.

طوال مدة هذه المؤامرة ، قامت المنظمة التي يقودها سينغ بتهريب مئات الكيلوغرامات من المواد الخاضعة للرقابة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ولدت هذه العملية واسعة النطاق ملايين الدولارات ، والتي تم غسلها لاحقا في حسابات العملات المشفرة ، مما شكل إمبراطورية مخدرات غير مشروعة كبيرة.