Nexo تسعى للحصول على تعويضات بقيمة 3 مليارات دولار من بلغاريا بسبب التحقيق المجهض الذي يؤثر على إدراج الأسهم الأمريكية

روهولامين حقشاناس

آخر تحديث:

يناير/كانون الثاني 24, 2024 06:17 EST | 2 دقيقة قراءة

المصدر: AdobeStock / FellowNekoCrypto بدأ مقرض Nexo معركة قانونية للحصول على تعويضات بقيمة 3 مليارات دولار من بلغاريا بعد تحقيق جنائي فاشل تدعي الشركة أنه أخرج خططها لإدراج سوق الأسهم الأمريكية وصفقة رعاية كرة القدم.

تزعم شركة Nexo AG ، وهي شركة سويسرية تابعة لشركة Nexo Capital ومقرها في جزر كايمان ، أن التحقيق أضر بشدة بسمعتها وأدى إلى خسارة كبيرة في قيمة المساهمين ، حسبما ذكرت رويترز يوم الأربعاء

تم تسجيل القضية لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) ، وهي مؤسسة تحكيم دولية مقرها واشنطن تتعامل مع النزاعات بين المستثمرين العالميين والدول.

بينما أقر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بتسجيل القضية, تفاصيل محددة بشأن الأضرار المطلوبة أو الجوانب الأخرى لم يتم تأكيدها من قبل متحدث باسم ICSID.

أكدت وزارة المالية البلغارية تلقي طلب التحكيم من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار, مشيرة إلى أنه سيتم مراجعته من قبل لجنة مشتركة بين الإدارات متخصصة في مثل هذه الأمور, والتي ستقترح الخطوات اللاحقة.

ومع ذلك ، شددت الوزارة على أن استلام الطلب لا ينبغي اعتباره قبولا للمطالبات أو قبولا لاختصاص التحكيم.

ولم يرد مكتب المدعي العام البلغاري، الذي ورد اسمه أيضا كمدعى عليه في القضية، بعد على طلبات للتعليق.

بدأت بلغاريا تحقيقا في Nexo في يناير 2023

في يناير 2023 ، بدأ المدعون العامون البلغاريون تحقيقا في Nexo AG ، وأجروا مداهمات في صوفيا واتهموا مؤسسي الشركة بجرائم مختلفة ، بما في ذلك المشاركة في مجموعة جريمة منظمة لارتكاب غسل الأموال والاحتيال الضريبي والاحتيال على الكمبيوتر. أدت الحملة إلى سحب الأموال بشكل جماعي من المنصة.

Nexo ، التي تمت مداهمتها في وقت سابق من هذا الصباح ، تتعرض حاليا للانسحابات

انخفضت محافظها الموسومة على السلسلة على سلاسل EVM إلى 70 مليون دولار < في الإسطبلات و 15 مليون دولار في ETH / sETH. عنوان البيتكوين الذي تم وضع علامة عليه والذي يمكنني العثور عليه يحتوي على 5 ملايين دولار

يسرد موقعها الإلكتروني 2.4 مليار في التزامات العملاء pic.twitter.com/D0NBfBR96G

— كونور (@jconorgrogan) 12 يناير، 2023

ومع ذلك، تم إسقاط القضية الشهر الماضي بسبب عدم وجود أدلة على النشاط الإجرامي، حيث أشار المدعون العامون إلى عدم وجود إطار قانوني لخدمات الأصول المشفرة في بلغاريا.

ونفت نيكسو، التي شارك في تأسيسها المشرع البلغاري السابق أنتوني ترينشيف، ارتكاب أي مخالفات وزعمت أن التحقيق له دوافع سياسية.

وقد دحض المدعون العامون هذا الادعاء، كما ذكرت وكالة الأنباء المحلية BTA

في حين أن السلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة، قد كثفت جهودها لمكافحة الأنشطة غير المشروعة في صناعة العملات المشفرة، فمن غير المألوف نسبيا أن تسعى شركة تشفير للحصول على تعويض من بلد ما عن التحقيق الذي تم إسقاطه.

أصدر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في السابق أوامر لدول مثل باكستان, الإكوادور, وفنزويلا لدفع تعويضات كبيرة للشركات المشاركة في نزاعات مماثلة.

وفي مقابلة مع رويترز في وقت سابق هذا الشهر رفض ترينشيف الكشف عن البنوك المشاركة في الإدراج المزمع أو نادي كرة القدم الأوروبي الذي أجريت معه مناقشات بشأن الرعاية.

يعمل مقرضو العملات المشفرة مثل Nexo كنظراء مصرفيين في عالم التشفير ، حيث يقدمون فائدة للعملاء على العملات المشفرة التي يودعونها على المنصة.

تأسست Nexo في عام 2018 ، وأوقفت عملياتها وخدماتها في الولايات المتحدة العام الماضي ووافقت على دفع 45 مليون دولار لتسوية الرسوم التي وجهتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والمنظمون في الولاية لفشلها في تسجيل منتج إقراض الأصول المشفرة.

تابعنا على أخبار جوجل