Nexo تسعى للحصول على 3 مليارات دولار من السلطات البلغارية بسبب التحقيق المجهض

يطالب مقرض العملات المشفرة Nexo بمبلغ 3 مليارات دولار كتعويضات من السلطات البلغارية.

وفقا لرويترز ، تريد Nexo استرداد 3 مليارات دولار فيما يتعلق بتحقيق جنائي متوقف يعرقل خططها لإدراج سوق الأسهم الأمريكية وصفقة رعاية كرة القدم.

يدعي ممثلو Nexo أيضا أن التحقيق قد أضر بسمعة الشركة ودمر قيمة المساهمين. جاء ذلك في وثيقة مقدمة إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) التابع للبنك الدولي.

تم إجراء عمليات البحث في مكاتب Nexo في يناير 2023. اتهم المدعون المنصة بغسل الأموال والجرائم الضريبية والاحتيال على الكمبيوتر بين عامي 2018 ويناير 2023. ونفت إدارة الشركة بشدة جميع الاتهامات بغسل الأموال وغيرها من الجرائم.

في ديسمبر 2023 ، أغلق مكتب المدعي العام البلغاري القضية الجنائية ضد خدمة ائتمان العملات المشفرة Nexo - لم يتمكن المحققون من العثور على أدلة على غسل الأموال والتهرب الضريبي وجرائم أخرى.

في منتصف يناير. في عام 2023 ، فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أيضا غرامة قدرها 45 مليون دولار على المنصة بسبب الخدمات غير المسجلة في البلاد. وفقا للجهة التنظيمية ، بدأت Nexo في تقديم خدمات إيداع العملات المشفرة للمستثمرين الأمريكيين في يونيو 2020.

أبرم ممثلو المقرض اتفاقية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. الآن يحظر على الموقع تقديم خدمات مرخصة في الولايات المتحدة.