تبادل ACE في تايوان في الماء الساخن مع توسيع المدعين العامين للتحقيق في الاحتيال

روهولامين حقشاناس

آخر تحديث:

يناير/كانون الثاني 24, 2024 05:19 EST | 2 دقيقة قراءة

ووسع المدعون العامون التايوانيون تحقيقاتهم لتشمل ACE Exchange ، وطلبوا احتجاز تشينهوان وانغ ، رئيس المنصة.

واتهم ممثلو الادعاء وانغ بغسل الأموال والاحتيال فيما يتعلق بالأنشطة الاحتيالية المزعومة التي نظمها ديفيد بان، مؤسس الشركة، الذي اعتقل في وقت سابق من هذا الشهر.

وكشف مكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه أن وانغ، وهو أيضا شريك في مكاتب تشين ييه للمحاماة، تم استدعاؤه للاستجواب مع أربعة مشتبه بهم آخرين بعد أن شنت الشرطة مداهمات في مواقع مختلفة في شمال تايوان.

وبعد الاستجواب، قدم المدعون العامون طلبا إلى المحكمة لاحتجاز وانغ وتقييد حقوقه في الزيارة، إلى جانب المشتبه بهم الأربعة الآخرين.

تم اتهام بان ومتآمر مشارك يدعى لين بالتعاون لمدة ثلاث سنوات ، باستخدام إعلانات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي لخداع المستثمرين لشراء عملات مشفرة لا قيمة لها ، بما في ذلك MOCT.

وقد ورط المدعون الآن وانغ في القضية، ومن المقرر أن تحدد المحكمة ما إذا كان سيتم احتجازه.

لم تشارك Pan في ACE منذ عام 2022

ردت ACE Exchange على اعتقال بان في وقت سابق من هذا الشهر بالقول إن بان لم تشارك في العمليات اليومية منذ عام 2022 ، مع تولي وانغ منصب الرئيس في سبتمبر 2023.

ادعى وانغ أنه بذل جهودا لشطب العملات المثيرة للجدل بعد توليه الدور ، وأكد ACE أنه يتعاون مع التحقيق كشاهد.

في بيان صدر مؤخرا ، أكدت ACE Exchange أن ظروف التداول والتشغيل الخاصة بها لا تزال طبيعية ، مع التأكيد على أمان أصول المستخدم والأداء السلس للعملات المشفرة وخدمات الإيداع والسحب بالدولار التايواني الجديد.

وأضافت الشركة: “نحن نضمن أمن أصول المستخدم ، وجميع خدمات إيداع وسحب العملات المشفرة والدولار التايواني الجديد تعمل بسلاسة”.

ACE Exchange ، التي تأسست في عام 2018 ، هي واحدة من بورصات العملات المشفرة البارزة في تايوان ، إلى جانب BitoGroup و MaiCoin.

وأكدت البورصة أن فريق إدارتها يلتزم بمبادئ القانون ولن يتسامح مع أي سوء سلوك.

تايوان تضغط من أجل لوائح التشفير

من المقرر أن تفرض تايوان قيودا على بورصات العملات المشفرة الخارجية التي تعمل ضمن ولايتها القضائية ما لم تحصل على التسجيل المطلوب.

في سبتمبر من العام الماضي ، صاغت لجنة الرقابة المالية في البلاد (FSC) عشرة مبادئ توجيهية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) لوضع قواعد ذاتية التنظيم.

حملة قمع تايوان: يجب أن تمتثل بورصات العملات المشفرة الخارجية أو تخرج #AltcoinNews #Taiwan #Regulation #CryptoRegulation

• DeFiBloke (@DeFiBloke) 8 سبتمبر 2023

وستركز المبادئ التوجيهية، التي من المتوقع أن تصدر رسميا بحلول نهاية هذا الشهر، على جوانب مختلفة.

وبشكل أكثر تحديدا، من المتوقع أن تعزز المبادئ التوجيهية الكشف عن المعلومات، وتضع معايير استعراض لإدراج الأصول الافتراضية وشطبها منها، وتضمن فصل وحفظ أصول الشركات والعملاء.

تخطط FSC لحظر التماس الأعمال غير القانونية بشكل صارم من قبل شركات التشفير الأجنبية.

وستقوم بتكليف مزودي خدمات الأصول الأجانب بالتسجيل وفقا لقانون الشركات وإعلان امتثالهم للوائح مكافحة غسيل الأموال إلى FSC.

سيؤدي عدم القيام بذلك إلى منع هذه الشركات من التماس الأعمال التجارية داخل تايوان أو من المقيمين المحليين.

تابعنا على أخبار جوجل