القبض على مؤسس شركة التشفير USI Tech هورست جيشا بتهمة الاحتيال المزعوم بقيمة 150 مليون دولار

هونغجي فنغ

آخر تحديث:

يناير/كانون الثاني 22, 2024 03:11 EST | 2 دقيقة قراءة

المصدر: وزارة العدل تم القبض على هورست جيشا ، مؤسس شركة التشفير USI Tech ، واتهمته السلطات الأمريكية بتورطه في مخطط احتيال دولي مزعوم بقيمة 150 مليون دولار.

وفقا لبيان صدر مؤخرا عن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ، فإن Jicha ، وهو مواطن ألماني يبلغ من العمر 64 عاما ، متهم بتشغيل USI Tech كمخطط تسويقي متعدد المستويات وعد المستثمرين زورا بعوائد عالية على استثمارات العملات المشفرة.

تم الكشف عن التهم ، التي تشمل الاحتيال في الأوراق المالية والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال السلكي وغسل الأموال ، عند اعتقال جيشا أثناء محاولته قضاء إجازة في ميامي ، فلوريدا ، في 23 ديسمبر 2023.

اتهام الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار المشفرة في مخطط احتيال دولي بملايين الدولارات (تم الإعلان عنه مع @NewYorkFBI)

• المدعي العام الأمريكي EDNY (@EDNYnews) 19 يناير، 2024

مخطط الاحتيال Jicha و USI Tech

في البداية ، قامت Jicha و USI Tech بتسويق منصتهما بقوة في الولايات المتحدة ، ووعدت زورا بعوائد عالية على الاستثمارات. تم تقديم USI Tech كطريقة سهلة ويمكن الوصول إليها لمستثمري التجزئة العاديين للمشاركة في سوق التشفير. تضمنت هذه الوعود عوائد غير واقعية تصل إلى 140٪ ، مما جذب المستثمرين إلى المخطط.

تعمل المنصة تحت ستار فرصة استثمار تشفير مشروعة ولكنها كانت في الواقع مخططا تسويقيا متعدد المستويات (MLM). استند هذا المخطط إلى مبدأ قيام المستثمرين بتجنيد المزيد من المستثمرين تحتهم ، مما أدى إلى إنشاء هيكل يشبه الهرم. كان التركيز على التوظيف بدلا من الاستثمار الحقيقي ، وهو السمة المميزة للعديد من عمليات الامتيازات والرهون البحرية الاحتيالية.

أعلنت Jicha في عام 2017 أن USI Tech تمثل منصة تداول البيتكوين الآلية الافتتاحية في العالم. وادعى أنه يبسط استثمارات التشفير للمستثمر العادي. اجتذبت Jicha استثمارات من المستثمرين الأمريكيين من خلال حملات تسويقية ديناميكية أجريت في مواقع بما في ذلك نيويورك ولاس فيجاس ، كما هو مذكور في لائحة الاتهام.

في أعقاب التدقيق التنظيمي في الولايات المتحدة في عام 2018 ، أغلقت Jicha فجأة عمليات USI Tech في البلاد. بعد الإغلاق ، تم نقل كمية كبيرة من أصول التشفير ، وتحديدا Bitcoin و Ether بقيمة حوالي 150 مليون دولار ، إلى عناوين تسيطر عليها Jicha.

تعليقات السلطات الأمريكية على الاعتقال

أدرجت وزارة العدل بريدا إلكترونيا للاتصال بضحايا الاحتيال في بيانها الصحفي وعلقت على الحادث قائلة: “على الرغم من أن المدعى عليه لم يعد إلى الولايات المتحدة لمدة نصف عقد ، إلا أن مكتبي ومكتب التحقيقات الفيدرالي عملا على ضمان أنه عندما يفعل ذلك ، سيتم تقديمه إلى العدالة”.

“في كثير من الأحيان يقع المستثمرون الشرفاء ضحية للمخططات المحيطة بالفرص المالية الناشئة” ، قال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول سميث. “في الواقع كانت المنصة مجرد واجهة، وعندما أثيرت الأسئلة، سرق جيشا الملايين من أموال مستثمريه وهرب من البلاد”.

تابعنا على أخبار جوجل