تلقت عناوين التشفير غير المشروعة أكثر من 24 مليار دولار في عام 2023 ، كما يقول Chainalysis

تلقت عناوين العملات المشفرة غير المشروعة 24.2 مليار دولار في عام 2023 ، مما يدل على انخفاض عن 39.6 مليار دولار في عام 2022 ، وفقا ل Chainalysis.

في عام 2023 ، بلغ إجمالي القيمة التي تلقتها العملات المشفرة غير المشروعة 24.2 مليار دولار وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 39٪ تقريبا عن خسائر عام 2022 ، والتي بلغت 39.6 مليار دولار ، وفقا لأحدث تقرير بحثي نشرته شركة Chainalysis ، وهي شركة تحليلات blockchain.

شهد مشهد جرائم التشفير تحولا في أنواع الأصول المعنية. في حين أن بيتكوين (BTC) كانت تهيمن في السابق ، فإن العملات المستقرة تشكل الآن غالبية حجم المعاملات غير المشروعة ، كما تظهر البيانات. يقول Chainalysis إن التغيير يتماشى مع الاتجاه الأوسع للعملات المستقرة التي تكتسب مكانة بارزة في أنشطة التشفير المشروعة.

حجم المعاملات غير المشروعة حسب نوع الأصول | المصدر: Chainalysisومع ذلك ، فإن بعض أشكال الأنشطة غير المشروعة ، مثل مبيعات سوق الشبكة المظلمة وابتزاز برامج الفدية ، لا تزال تنطوي في الغالب على BTC ، كما يلاحظ Chainalysis. وفي الوقت نفسه ، تحولت عمليات الاحتيال والمعاملات المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات بشكل ملحوظ إلى عملات مستقرة بدءا من عام 2022.

كما شهد عام 2023 مساهمة كيانات وسلطات قضائية خاضعة للعقوبات بمبلغ كبير قدره 14.9 مليار دولار أمريكي في إجمالي حجم المعاملات غير المشروعة، وهو ما يشكل 61.5٪ من الإجمالي الذي تم قياسه على مدار العام. ووفقا ل Chainalysis ، فإن الرقم الكبير تغذيه في الغالب خدمات التشفير التي تواجه عقوبات من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) أو تعمل في المناطق الخاضعة للعقوبات حيث تفتقر العقوبات الأمريكية إلى التنفيذ.

على سبيل المثال، تستمر Garantex في عملياتها بسبب غياب تطبيق العقوبات الأمريكية في روسيا. وفي حين أشار Chainalysis إلى أنه ليس كل حجم المعاملات من Garantex مرتبط ببرامج الفدية وغسل الأموال، فإن التعرض لبورصة العملات المشفرة التي تتخذ من روسيا مقرا لها يقدم “مخاطر عقوبات خطيرة لمنصات العملات المشفرة الخاضعة للولاية القضائية للولايات المتحدة أو المملكة المتحدة”، حسبما أضافت شركة الطب الشرعي بلوكتشين.

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على Garantex في أبريل 2022 ، قائلا في ذلك الوقت إن أكثر من 100 مليون دولار من المعاملات قد ارتبطت بالجهات الفاعلة غير المشروعة وأسواق الشبكة المظلمة ، بما في ذلك ما يقرب من 6 ملايين دولار من عصابة RaaS الروسية Conti وأيضا بما في ذلك ما يقرب من 2.6 مليون دولار من سوق Hydra darknet الذي لم يعد له وجود الآن.