الاتحاد الأوروبي والبرلمان يتفقان على قواعد العناية الواجبة لشركة التشفير الأكثر صرامة

وافق المجلس الأوروبي والبرلمان بشكل مؤقت على لوائح أكثر صرامة لشركات العملات المشفرة لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال في هذا القطاع.

وافق المجلس الأوروبي والبرلمان على قواعد جديدة من شأنها أن تجعل شركات العملات المشفرة تتبع إرشادات أكثر صرامة. هذه القواعد هي جزء من جهود مكافحة غسل الأموال وتم الإعلان عنها يوم الخميس.

سيتعين على شركات التشفير الآن التحقق من عملائها عن كثب ، لا سيما في المعاملات التي تبلغ قيمتها 1000 يورو أو 1090 دولارا أو أكثر. الهدف هو التأكد من عدم استخدام العملات المشفرة في أنشطة غير قانونية. تركز القواعد أيضا بشكل خاص على المحافظ المستضافة ذاتيا ، والتي يديرها المستخدمون أنفسهم ، وليس شركة.

هذه الاتفاقية ليست نهائية بعد. يحتاج إلى موافقة البرلمان الأوروبي. بمجرد الموافقة عليه ، يتعين على المجلس والبرلمان اعتماده رسميا ، ثم سيتم نشر القواعد والبدء في التطبيق.

وسعت الهيئة المصرفية الأوروبية، يوم الثلاثاء، إرشاداتها بشأن غسل الأموال وعوامل خطر تمويل الإرهاب، بما في ذلك الآن قطاع العملات المشفرة.

وقال فنسنت فان بيتيغيم ، وزير المالية البلجيكي ، إن هذه القواعد الجديدة هي جزء من خطة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال. الهدف هو منع المجرمين والإرهابيين من استخدام الأموال لإخفاء أموالهم غير القانونية.

في العام الماضي ، أقر الاتحاد الأوروبي لائحة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) ، والتي أوضحت القواعد المتعلقة بالعملات المشفرة.