الاتحاد الأوروبي يشدد لوائح التشفير مع اتفاقية مكافحة غسل الأموال المؤقتة

هونغجي فنغ

آخر تحديث:

يناير/كانون الثاني 18, 2024 01:01 EST | 1 دقيقة قراءة

وافق الاتحاد الأوروبي مؤقتا على لوائح جديدة لمكافحة غسيل الأموال (AML) تستهدف على وجه التحديد قطاع العملات المشفرة.

ووفقا لبيان صحفي نشره المجلس الأوروبي، فإن الاتفاق المؤقت الذي توصل إليه المجلس والبرلمان يركز على تعزيز التدابير لحماية كل من مواطني الاتحاد الأوروبي ومالياته من أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اتفاقية جديدة تستهدف قطاع العملات المشفرة

تمتد لوائح مكافحة غسل الأموال الجديدة إلى “معظم قطاع العملات المشفرة” ، مما يتطلب من جميع مزودي خدمات الأصول المشفرة (CASPs) إجراء العناية الواجبة على عملائهم. ويشمل ذلك التحقق من الحقائق والمعلومات المتعلقة بعملائهم والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وقال المجلس: “وفقا للاتفاقية ، ستحتاج CASPs إلى تطبيق تدابير العناية الواجبة للعملاء عند تنفيذ معاملات تصل إلى 1000 يورو أو أكثر”. “إنه يضيف تدابير للتخفيف من المخاطر فيما يتعلق بالمعاملات مع المحافظ المستضافة ذاتيا.”

وتشمل التدابير المتفق عليها متطلبات العناية الواجبة المعززة على وجه التحديد لمقدمي خدمات الأصول المشفرة المشاركين في علاقات المراسلة عبر الحدود. هذا جهد مستهدف لتعزيز الرقابة وزيادة أمان معاملات التشفير الدولية.

وقال المجلس: “ستتخذ المؤسسات الائتمانية والمالية تدابير العناية الواجبة المعززة عندما تنطوي العلاقات التجارية مع الأفراد الأثرياء جدا (ذوي الثروات العالية) على التعامل مع كمية كبيرة من الأصول”.

تعزيز مكافحة الاتحاد الأوروبي للجرائم المالية

وتشمل الخطوات التالية للاتفاق وضع الصيغة النهائية للنصوص المتفق عليها. وسيتم بعد ذلك تقديمها إلى الممثلين في لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي للموافقة عليها.

وبعد الموافقة، سيحتاج المجلس والبرلمان إلى اعتماد التدابير رسميا. بمجرد اعتمادها ، سيتم نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي وتدخل حيز التنفيذ لاحقا.

“هذا الاتفاق هو جزء لا يتجزأ من الاتحاد الأوروبي الجديد لمكافحة غسل الأموال” ، قال وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيغم. وأضاف “سيحسن الطريقة التي يتم بها تنظيم وعمل الشركات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب معا”.

وقال فان بيتيغيم “سيضمن ذلك عدم وجود مساحة للمحتالين والجريمة المنظمة والإرهابيين لإضفاء الشرعية على عائداتهم من خلال التمويل”.

في مارس 2023 ، وافق أعضاء البرلمان الأوروبي (MEPs) من لجان الشؤون الاقتصادية والنقدية والحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية على تدابير أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال لمكافحة تمويل الإرهاب (CFT).