يقدم والدا سام بانكمان فرايد طلبا للفصل في قضية نقل احتيالية FTX

روهولامين حقشاناس

آخر تحديث:

يناير/كانون الثاني 16, 2024 20:08 EST | 2 دقيقة قراءة

مصدر الصورة: يوتيوبيسعى والدا سام بانكمان فريد ، مؤسس FTX المشين ، إلى رفض الدعوى المرفوعة ضدهما. وهم يجادلون بأنهم لم يشاركوا في أي عمليات نقل احتيالية مزعومة أو انتهاكات للواجبات الائتمانية.

قدم المحامون الذين يمثلون جوزيف بانكمان وباربرا فرايد طلبا يوم الاثنين ، مشيرين إلى أن المدعين ، المدينين لشركة FTX و Alameda Research ، يحاولون استغلال حقيقة أن Bankman-Fried هو ابنهم.

أكد المحامون الذين يمثلون Bankman و Fried أن علاقتهم بالكيانات المدينة ليست أساسا لاتخاذ إجراء قانوني.

وأشاروا إلى أن أيا من المدعى عليهما لم يشغل أي أدوار مباشرة ولم يكن له سوى تفاعلات محدودة مع الكيانات المدينة.

تم رفع الدعوى في البداية من قبل FTX في سبتمبر 2023 ، سعيا لاسترداد الأضرار الناجمة عن التحويلات الاحتيالية المزعومة ، وانتهاكات الواجبات الائتمانية ، وغيرها من سوء السلوك.

وفقا للمدعين ، استخدم Bankman و Fried وصولهما ونفوذهما داخل مؤسسة FTX لإثراء نفسيهما على حساب المدينين.

وزعموا أن بانكمان وصف ألاميدا بأنها “شركة عائلية” واستخدم الأموال التي قدمها المدينون لشراء عقار فاخر في جزر البهاما يعرف باسم “بلو ووتر” أو “أولد فورت باي” بقيمة 16.4 مليون دولار.

الآباء سام بانكمان فرايد ينفون الادعاءات

وقد نفى بانكمان وفريد بشدة هذه المزاعم.

جادلوا بأن علاقة بانكمان العائلية واتصالاته مع بانكمان فريد لم تجعل بانكمان مديرا فعليا لألاميدا أو FTX US.

وأكد المحامون أن الدعوى فشلت في إثبات أن Blue Water كانت مقر إقامتهم الأساسي أو الحصري وأشاروا إلى أن العديد من عمليات FTX Group والممتلكات التجارية كانت موجودة في جزر البهاما في ذلك الوقت.

كما زعمت الدعوى أن بانكمان وفريد دفعا من أجل مساهمات سياسية وخيرية كبيرة ، بما في ذلك التبرعات لجامعة ستانفورد ، في محاولة لتعزيز مكانتهما المهنية والاجتماعية على حساب مجموعة FTX.

وردا على ذلك، رفض محامو الوالدين هذا الادعاء باعتباره غير مهم من الناحية القانونية، مشيرين إلى أن الدعوى لم تثبت أن بانكمان أو فريد استفادا شخصيا من التبرعات.

إدارة FTX الجديدة تسعى للحصول على رأس المال

وفي الوقت نفسه ، كانت الإدارة الجديدة ل FTX تحاول استعادة الأموال التي تم صرفها قبل إيداعها بموجب الفصل 11 في نوفمبر من العام السابق.

على سبيل المثال ، بدأت الشركة إجراءات قانونية ضد Kives وشركته لرأس المال الاستثماري ، K5 ، لاسترداد ما يقدر بنحو 700 مليون دولار استثمرها Bankman-Fried فيها.

تدعي الشكوى أن Bankman-Fried كان “راعيا مسرفا” أرسل الملايين إلى Kives و K5 Global و Baum بعد أن حضر حدثا اجتماعيا استضافه Kives في عام 2022.

في الآونة الأخيرة ، رفع مستشارو الإفلاس في FTX دعوى قضائية ضد Bybit Fintech لاسترداد ما قيمته 953 مليون دولار من النقد والأصول الرقمية التي تم سحبها من البورصة قبل تقديم الفصل 11 قبل عام.

كما ورد ، قرر المدعون العامون الأمريكيون عدم متابعة التهم المتبقية ضد سام بانكمان فرايد ، بما في ذلك مزاعم الرشوة الأجنبية والاحتيال المصرفي.

ومع ذلك ، فإن التهمة التي تم إسقاطها من التبرعات السياسية غير القانونية قد أثارت قلقا كبيرا داخل مجتمع التشفير ، بالنظر إلى مساهمات Bankman-Fried الموثقة جيدا للسياسيين من كلا الحزبين الرئيسيين.

وكان المدعون العامون قد ادعوا أن بانكمان فرايد استخدم أموال العملاء بما يصل إلى 100 مليون دولار للتبرعات السياسية.