"المجرمون الصينيون استخدموا اليوان الرقمي لغسل الأموال" - المدعون العامون

تيم ألبر

آخر تحديث:

يناير/كانون الثاني 15, 2024 22:00 EST | 2 دقيقة قراءة

الإفصاح: العملات المشفرة هي فئة أصول عالية المخاطر. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية ولا تشكل نصيحة استثمارية. باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على الشروط والأحكام الخاصة بنا. قد نستخدم الروابط التابعة داخل المحتوى الخاص بنا ، ونتلقى عمولة.المصدر: dule964Adobeيقول منفذو القانون الصينيون إنهم أغلقوا عصابة كانت تستخدم محافظ اليوان الرقمية لغسل الأموال.

وفقا لوسائل الإعلام The Paper ، يزعم أن العصابة كانت نشطة في منطقة Yuecheng ، في بلدية Shaoxing ، مقاطعة Zhejiang.

وقال مكتب الأمن العام في شاوشينغ إنه اعتقل واحتجز سبعة أشخاص بسبب تغييرات تتعلق بالاحتيال.

وقال المكتب إن موظفا في البنك اتصل بالشرطة في 16 سبتمبر من العام الماضي بعد أن لاحظ نشاط معاملات “غير طبيعي للغاية” على محفظة CNY الإلكترونية للتاجر.

وشكلت الشرطة “على الفور” فرقة عمل للتحقيق. في النهاية “قرروا” أن المحفظة كانت تستخدم لجمع الأموال ل “مجموعات من المحتالين في الخارج”.

مقاطعة تشجيانغ الصينية. (المصدر: أحواض [CC BY-SA 3.0]) وانقضت الشرطة في نهاية المطاف على عدة عناوين في يويتشنغ ومنطقة تشيلي في هوتشو.

قال الضباط إنهم صادروا حوالي 20 هاتفا محمولا، بالإضافة إلى “أجهزة كمبيوتر ومعدات أخرى”.

كما قاموا بتجميد أموال تزيد قيمتها عن 3,370 دولارا في محافظ اليوان الرقمية والحسابات المصرفية.

وأضاف المكتب أن المجموعة استخدمت محافظ CNY الإلكترونية لمعالجة ما قيمته 70 ألف دولار من الأموال المغسولة.

المحتالون الصينيون يتحولون إلى الجريمة التي تدعمها CBDC؟

وادعت وسائل الإعلام أن المجرمين المزعومين “استفادوا من وظائف الخصوصية العالية لمعاملات اليوان الرقمي”.

كما زعم أن العصابة اعتقدت أنه سيكون من الصعب للغاية على منفذي القانون “التحقيق” في الأموال المغسولة في CNY الإلكترونية.

وقالت الشرطة إن المجموعة كانت نشطة “منذ بداية سبتمبر”.

وقال الضباط إن المجموعة جمعت رموز اليوان الرقمية عن طريق خداع أصحاب الفنادق في مدن مثل شاوشينغ وجينهوا وهانغتشو وجياشينغ.

ويزعم أن المجموعة أخبرت مشغلي الفنادق أنهم قد يحصلون على رسوم عمولة بنسبة 8٪ إذا قاموا بتبديل عملات اليوان الرقمية نقدا.

وحذر متحدث باسم المكتب الجمهور من أن “المشاركة” في معاملات “تبادل اليوان الرقمي” الخاصة “من أجل الربح” هي “احتيال”. وأضاف المتحدث:

“يجب أن يكون الجمهور حذرا من أي محاولات من أطراف ثالثة لطلب الرقمية [yuan] تفاصيل تسجيل الدخول إلى التطبيق أو كلمات المرور. وعدم القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى فقدان الممتلكات والأموال”.

🇨🇳 > الصين تتطلع إلى زيادة الإنفاق على اليوان الرقمي “عبر الحدود”

يريد رؤساء البنوك الصينية > بدء عام 2024 بزيادة الإنفاق الرقمي “عبر الحدود” على اليوان#CryptoNews

— Cryptonews.com (@cryptonews) 1 يناير، 2024

حذرت الشرطة والمحاكم في الصين من ارتفاع كبير في الجرائم المتعلقة باليوان الرقمي.

في وقت سابق من هذا الشهر، أدانت محكمة في شنغهاي مجموعة من المجرمين الذين استغلوا وظائف تبادل العملات الرقمية للبنك المركزي على ATM لسرقة “كل تقريبا” الاحتياطيات النقدية للآلة.