كوريا الجنوبية تسعى إلى تنظيم ضد خلاطات التشفير مستشهدة بحالات الاستخدام غير القانوني

ديفيد بوكيما

آخر تحديث:

يناير/كانون الثاني 14, 2024 22:43 EST | 2 دقيقة قراءة

الإفصاح: العملات المشفرة هي فئة أصول عالية المخاطر. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية ولا تشكل نصيحة استثمارية. باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على الشروط والأحكام الخاصة بنا. قد نستخدم الروابط التابعة داخل المحتوى الخاص بنا ، ونتلقى عمولة.المصدر: AdobeStockيسعى المنظمون الكوريون الجنوبيون إلى إدخال قوانين جديدة من شأنها معاقبة استخدام خلاطات العملات المشفرة في البلاد للحد من معدل الأنشطة المالية غير المشروعة.

وفقا لمنافذ الأخبار المحلية ، تدرس وحدة الاستخبارات المالية طرح لوائح جديدة مماثلة لتلك الموجودة في الولايات المتحدة لخدمات خلط الأصول الرقمية.

ترجع الأسباب المقدمة للوائح الواردة إلى إساءة استخدام الخدمة من الجهات الفاعلة السيئة التي تشارك في غسل الأموال وغيرها من الخدمات غير القانونية.

يقول مسؤولون من الوكالة إن هذا مصدر قلق متزايد لأنه لا يوجد حاليا قانون لمعاقبة أنشطة الخلاطات في البلاد.

"* نحن نتعاطف مع مشكلة وجود خطر كبير لغسل الأموال من خلال الخلاطات … إذا تم نقل الأصول الافتراضية إلى خلاط ، فإن تتبع الأموال ومراقبة الجرائم أمر صعب ". *

ونتيجة لذلك ، كشفت هيئة الرقابة المالية أنه تتم مناقشة الحاجة إلى تقييد وتغطية المعاملات من قبل خلاطات العملات المعدنية ، مضيفة أن المحادثات بدأت في كوريا الجنوبية عندما اتخذت الولايات المتحدة إجراءات ضد خدمات خلط الأصول الرقمية.

وفقا للتقرير ، فإن الخلاطات لديها سلطات محدودة من تتبع الأموال المسروقة للعديد من المتسللين أثناء نقلهم في البورصة دون أن تتمكن المنصات من الإبلاغ عنها.

الحوادث المحلية في كوريا الجنوبية تقود اللوائح

في حين يتم الإبلاغ عن الحوادث التي تستخدم خلاطات التشفير على مستوى العالم حيث يتم تسجيل الاختراقات وهجمات الجسور ، فإن بعض الحالات المحلية جعلت المنظمين أكثر قلقا بشأن حماية المستثمرين والمضي قدما في الجهات الفاعلة السيئة.

إن حادثة Orbit Bridge الأخيرة التي وصفت بأنها أول اختراق حتى عام 2024 والتي شهدت خسائر تزيد عن 81 مليون دولار هي مثال على استخدام خلاطات التشفير لإخفاء المعاملات إلى العديد من المحافظ.

🥷🏽 > وكالات كورية جنوبية تحقق في اختراق جسر أوربت بقيمة 82 مليون دولار بعد تقارير عن تورط مجموعة لازاروس

تم استغلال جسر أوربت ، الجسر الرئيسي لبيئة كلايتونت ، لما يقرب من 82 مليون دولار قبل ليلة رأس السنة الجديدة#CryptoNews #news

— Cryptonews.com (@cryptonews) 5 يناير، 2024

على الرغم من أنه بدون خلاطات ، سيظل هناك مستوى من عمليات الاحتيال في الأصول الرقمية ، يجادل المنظمون بأن وجود خدمات الخلط يجعل من السهل على الجهات الفاعلة السيئة تنفيذ الهجوم واستخراج عائدات الجريمة ، مما يقلل من الآثار الرسمية.

صرح هوانغ سوك جين ، الأستاذ في كلية الدراسات العليا بجامعة دونغوك ، أن كل متسلل سيحول الأصول إلى نقد من خلال البورصات ، ونتيجة لذلك ، يلجأون إلى خلاطات العملات.

"* من المفيد تحويل الأصول الافتراضية المسروقة من خلال القرصنة إلى نقود. للقيام بذلك ، يجب أن يمروا من خلال تبادل الأصول الافتراضية ، لذلك يبدو أنهم يحاولون ضمان حظر المعاملات باستخدام الخلاطات من البورصة. إن الاستجابة الوقائية للجرائم الافتراضية المتعلقة بالأصول أمر إيجابي من حيث ضمان سلامة السوق ". *

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات ضد Tornado Cash في عام 2022 مما أدى إلى معركة قانونية طويلة وفي عام 2023 المزيد من خلاطات الأصول الرقمية مستشهدة بأنشطة غسيل الأموال حيث يستخدم المتسللون هذه الخدمات لنقل الأموال المسروقة.

🆕 🚫 > أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية خدمة خلط العملات المشفرة التي تعمل بالطاقة Ethereum Tornado Cash إلى قائمة المواطنين المعينين بشكل خاص ، مما يحظر فعليا على الأمريكيين استخدام هذا الخلاط.

— Cryptonews.com (@cryptonews) 8 أغسطس 2022

خلاطات العملات المشفرة هي خدمات تجمع الأصول معا قبل إرسالها إلى المستلمين لتجنب الآثار من أطراف ثالثة.