الأمم المتحدة تشير إلى USDT من Tether لتأجيج الجريمة في جنوب شرق آسيا

تعمل عملة USDT المستقرة من Tether على زيادة عمليات الاحتيال في آسيا ، وفقا لتقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وفقا لتقرير اطلعت عليه صحيفة فاينانشال تايمز ، أصبحت USDT أداة رئيسية بين العصابات الإجرامية في جنوب شرق آسيا ، وكثير منهم يستخدمون العملة المستقرة لغسل الأموال وتشغيل منصات المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت.

“برزت منصات المقامرة عبر الإنترنت ، وخاصة تلك التي تعمل بشكل غير قانوني ، من بين أكثر الأدوات شعبية لغاسلي الأموال القائمة على العملات المشفرة ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون Tether.”

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

في حين أن حجم تورط USDT في القضايا غير القانونية لم يتم تناوله بشكل صريح ، أشار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى “الاستخدام المتزايد بسرعة لغسيل الأموال المتطور وعالي السرعة […] فرق متخصصة في الحبل تحت الأرض” في السنوات الأخيرة.

كما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز حالة واحدة حيث كان لدى إحدى عصابات غسيل الأموال العاملة في ميانمار وكمبوديا لافتة في شارع مزدحم تعلن عن USDT لتبادل الرموز “السوداء” مقابل النقد.

على الرغم من الاستخدام المتزايد ل USDT من قبل الجماعات الإجرامية في آسيا ، يبدو أن Tether ، مصدر العملة المستقرة ، على استعداد للتعاون مع سلطات إنفاذ القانون والسلطات التنظيمية الأمريكية. في ديسمبر 2023 ، أعربت جهة إصدار العملة المستقرة عن التزامها بتكثيف الجهود ضد معاملات التشفير غير المشروعة ، ومشاركة المعلومات ذات الصلة مع أعضاء لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي ولجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية.

تكشف البيانات من Dune Analytics أن Tether قد حظرت أكثر من 1،260 عنوانا مرتبطا بالنشاط غير المشروع ، حيث تجاوز إجمالي USDT في المحافظ المحظورة 875 مليون دولار حتى الآن.