Genesis للتخلي عن BitLicense ، ودفع غرامة قدرها 8 ملايين دولار في دعوى NYDFS

استقرت جينيسيس للتجارة العالمية مع إدارة الخدمات المالية في نيويورك بعد أن رفعت الهيئة التنظيمية دعوى قضائية بقيمة 1 مليار دولار في أكتوبر 2023

شروط التسوية التي كشف عنها المشرف على إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) أدريان أ. هاريس قال جينيسيس ستصادر ترخيص BitLicense الخاص بها وتوقف جميع العمليات في نيويورك. بالإضافة إلى ذلك ، تم تغريم جينيسيس 8 ملايين دولار بسبب تهم مكافحة غسيل الأموال (AML) والاحتيال

وقال بيان هاريس إن شركة Genesis التابعة لمجموعة العملات الرقمية (DCG) فشلت في الحفاظ على برنامج امتثال وظيفي ، مما يدل على عدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية التي وضعتها DFS في نيويورك. وفقا للمشرف ، فإن هذا يعرض المستثمرين والعملاء بشكل مباشر لمخاطر مالية هائلة.

بعد تقييمين ، وجد المنظمون في نيويورك تراخيا في مكافحة غسل الأموال والأمن السيبراني في بدء تشغيل تداول العملات المشفرة. وبحسب ما ورد لم يكن لدى الشركة أيضا رئيس امتثال مخصص.

وتأتي التسوية بعد أشهر من رفع دعوى احتيال بقيمة 1 مليار دولار ضد الشركة وشركتها الأم DCG وبورصة العملات المشفرة Gemini. زعمت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس أن الثلاثي دبروا مخطط احتيال ضخم أضر بآلاف المستثمرين.

جينيسيس هي موضوع العديد من الدعاوى القضائية بعد انهيار FTX 2022 وإفلاس الشركة اللاحق

رفعت شركة التشفير دعوى قضائية ضد Gemini مقابل 690 مليون دولار ، مدعية أن البورصة استفادت على حساب دائنيها. تورطت كلتا الشركتين في شبكة من الجدل ناجمة عن منتج Gemini’s Earn ، وهي نقطة ضغط أخرى اتخذها المنظمون إجراءات صارمة بدعاوى قضائية