عدد القضايا الجنائية الصينية المتعلقة ب CBDC في ازدياد

آخر تحديث: 10 يناير 2024 02:21 بتوقيت شرق الولايات المتحدة . 2 دقيقة قراءة

الإفصاح: العملات المشفرة هي فئة أصول عالية المخاطر. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية ولا تشكل نصيحة استثمارية. باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على الشروط والأحكام الخاصة بنا. قد نستخدم الروابط التابعة داخل المحتوى الخاص بنا ، ونتلقى عمولة.المصدر: Blackday / AdobeChina يتسبب التقدم السريع في CBDC في ارتفاع القضايا الجنائية المتعلقة باليوان الرقمي ، بما في ذلك الاحتيال المشتبه به وسرقة الهوية والتصيد الاحتيالي.

وفقا لصحيفة Shenzhen Securities Times ، أدانت محكمة شنغهاي هذا الأسبوع مجموعة من المجرمين الذين استغلوا وظائف العملة الرقمية للبنك المركزي على ATM لسرقة النقود.

وأوضح متحدث باسم محكمة الشعب في فرع مقاطعة يانغبو في شنغهاي:

"المجرمون استخدموا ATM الرقمية [yuan] وظائف الصرف لسحب [معظم] النقود المخزنة في الجهاز في ساعتين فقط ".

استمعت المحكمة إلى أن الحادث وقع في مايو 2023 في جزء مزدحم من منطقة يانغبو.

وأوضح ممثلو الادعاء أن شخصا يدعى وانغ هو العقل المدبر لعملية السرقة.

وقال ممثلو الادعاء إن وانغ “استخدم حسابات اليوان الرقمية المسجلة بأكثر من عشرة أرقام هواتف محمولة مختلفة” لاستغلال ATM.

واستمعت المحكمة إلى أن وانغ وآخرين “قاموا بعد ذلك ب 30 عملية سحب نقدي عبر وظيفة صرف اليوان الرقمي في ATM”.

تمكن وانغ والمجموعة من سرقة أكثر من 17,150 دولارا من الأوراق النقدية بهذه الطريقة - “تقريبا كل النقود المخزنة في ATM في ذلك الوقت”.

لاحظ موظفو البنك الحجم الكبير للبورصات وقاموا “على الفور” بإبلاغ الشرطة.

سرعان ما وجد الضباط أن وانغ كان جزءا من مجموعة أوسع من المحتالين الماليين يديرها شخص يدعى شياو.

ساحة Wujiaochang في منطقة Yangpu ، شنغهاي ، الصين. (المصدر: جيانهوي جونج [CC BY-SA 4.0]) واستمر التحقيق، حيث اكتشف الضباط في نهاية المطاف أن شياو أشرف على سرقة ما قيمته 1.4 مليون دولار من النقد من “أكثر من 900 حساب رقمي باليوان”.

استخدمت العصابة “الاحتيال على شبكة الاتصالات” لاستهداف الأفراد والشركات ، والحصول على البيانات الرئيسية التي تسمح لهم بسرقة الأموال.

المجرمون “يستغلون” طيار CBDC الصيني

وأصدرت المحكمة العليا في شانغهاي بيانا أشارت فيه إلى أنه “بسبب تطور اليوان الرقمي، غالبا ما يستغل المجرمون حماس الجمهور للمشاركة في المشروع التجريبي”. حذرت المحكمة الجمهور:

"لا تنقر على روابط URL أو رسائل البريد الإلكتروني أو تزور مواقع الويب من مصادر غير معروفة. بدلا من ذلك ، يجب على الجمهور الحصول على معلومات حول العملة الرقمية للبنك المركزي عبر القنوات الرسمية ".

في العام الماضي ، نجح المجرمون في كونمينغ في اختراق هاتف رجل ، مما أجبر الهاتف على استخدام أموال CNY الإلكترونية الخاصة به لشراء بطاقات الهدايا الإلكترونية.

وخلصت وسائل الإعلام إلى أن “السياسات التنظيمية لمكافحة غسل الأموال” المتعلقة باليوان الرقمي “تحتاج إلى ترقية” لإحباط المجرمين المتطورين بشكل متزايد.

بدأت الشرطة التعامل مع أول قضية احتيال مسجلة في البلاد في يونيو من العام الماضي.

في أكتوبر ، حذر الضباط من ارتفاع حاد في عمليات الاحتيال الرقمية تحت عنوان اليوان في جميع أنحاء البلاد.