2.2 مليار دولار عملية فوركس غير قانونية ضبطتها السلطات الصينية باستخدام منصات التشفير

آخر تحديث: 26 ديسمبر 2023 23:59 بتوقيت شرق الولايات المتحدة . 1 دقيقة قراءة

الإفصاح: العملات المشفرة هي فئة أصول عالية المخاطر. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية ولا تشكل نصيحة استثمارية. باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على الشروط والأحكام الخاصة بنا. قد نستخدم الروابط التابعة داخل المحتوى الخاص بنا ، ونتلقى عمولة.المصدر: أدوبي / ألينأفادت تقارير أن السلطات الصينية فككت عملية مصرفية سرية غير قانونية نقلت حوالي 2.2 مليار دولار بين الصين ودول أخرى باستخدام “منصات تداول العملات الافتراضية” في الخارج.

في 24 ديسمبر، أفاد حساب على تطبيق التواصل الاجتماعي WeChat الذي تديره إدارة الدولة الصينية للنقد الأجنبي (SAFE)، أن بنكا سريا قد استخدم العملات المشفرة لتجاوز قيود الفوركس.

في الصين ، يحظر على المواطنين تبادل أكثر من 50000 دولار أمريكي من العملات الأجنبية كل عام ، ولكن من المعروف منذ فترة طويلة أن العملات المشفرة قد استخدمت للتهرب من هذه القيود.

وأوضح شو شي، وهو مفتش من فرع تشينغداو في SAFE، أن البنوك السرية اشترت العملات الافتراضية وباعتها بعد ذلك من خلال منصات التداول في الخارج للحصول على العملة الأجنبية اللازمة.

المصدر: إدارة الدولة الصينية للنقد الأجنبي خلال التحقيقات في الموقع، صادرت السلطات عملات مشفرة بقيمة 28000 دولار (200000 يوان صيني)، بما في ذلك Tether (USDT) و Litecoin (LTC).

وبحسب ما ورد امتدت عملية البنك السري إلى ألف حساب مصرفي في 17 مقاطعة وبلدية صينية.

المصدر: إدارة الدولة الصينية للنقد الأجنبي تم حظر كل من التعدين والاستخدام العام للعملات المشفرة في الصين ، ويعتقد بعض المراقبين أن السبب الحقيقي وراء الحظر هو ضوابط رأس المال في البلاد ، والتي تم تنفيذها في عام 2016.