أوكرانيا تنظم العملات المشفرة مع متطلبات FATF

اخبار

قالت يوليا باركهومينكو ، مديرة قسم الأصول الافتراضية في وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا ، في منشور على Facebook في 11 ديسمبر 2023 ، إن البلاد ستنفذ معايير التشفير التي طورتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) من أجل الامتثال للمعايير الدولية.

وأوضح باركومينكو أن المراقبة المالية ضرورية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال ، مشيرا إلى أن أوكرانيا تخاطر بوضعها على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي إذا فشلت البلاد في الامتثال للقواعد الدولية.

"إذا لم نمتثل لتوصيات مجموعة العمل المالي ، فهناك خطر من وضع أوكرانيا والشركات الأوكرانية على القائمة الرمادية أو السوداء لمجموعة العمل المالي."

يوليا باركهومينكو

قد يعجبك أيضا:تركيا تسعى للخروج من "القائمة الرمادية" ل FATF بترخيص العملات المشفرة والضرائب

وأشار Parkhomenko إلى أن القانون الحالي لا ينطبق على العملات المشفرة لأن أوكرانيا ليس لديها حتى الآن قانون شامل ينظمها. نتيجة لذلك ، لا يتم تنظيم أنشطة بورصات العملات المشفرة في البلاد.

"لا يمكن تنفيذ المراقبة المالية للعمليات باستخدام الأصول الافتراضية إلا إذا تم تنظيم السوق الجديدة بشكل كاف. إذا تم إدخال تنظيم غير فعال ، فهناك خطر ألا يتم إطلاق السوق - لن يسجل مقدمو الخدمات [بورصات العملات المشفرة] في ولايتنا القضائية أو سيستمرون في العمل في الظل ".

يوليا باركهومينكو

وفقا للمسؤول الأوكراني ، فإن القواعد التنظيمية المحددة في مشروع القانون رقم 10225-1 يمكن أن تخلق جميع الظروف اللازمة لتشغيل شركات التشفير في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن ينشئ مشروع القانون رقم 10225-1، الذي ينظر فيه البرلمان الأوكراني حاليا (Verkhovna Rada)، إطارا تنظيميا شاملا للعملات المشفرة. سيتطلب الأمر من بورصات العملات المشفرة التسجيل لدى الحكومة ، وإجراء العناية الواجبة للعملاء ، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.