TRON: المفضل الجديد للويب المظلم بعد BTC

بواسطة توم ويلسون وإليزابيث هاوكروفت

تجميع: آيينغ

اكتشفت إسرائيل عملة مشفرة إلكترونية TRON في ساحة معركة جديدة لمكافحة الإرهاب

في ساحة المعركة الجديدة لمكافحة الإرهاب العالمي، تواجه إسرائيل تحديا غير متوقع: شبكة عملات رقمية ناشئة بسرعة تسمى “ترون”. وأصبحت الشبكة قناة جديدة لتدفق الأموال من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران مثل حماس وحزب الله.

وفقا لتحليل خبراء التداول ، أصبحت شبكة TRON تدريجيا طريقة التحويل المفضلة للمنظمات الإرهابية نظرا لسرعة المعاملات السريعة ورسوم المناولة المنخفضة ، متجاوزة BTC للخيار الشعبي في الماضي.

تظهر أحدث البيانات الصادرة عن وكالات الأمن الإسرائيلية أنها تكثف تدريجيا حملتها على محافظ TRON ، بينما تولي اهتماما أقل لمحافظ BTC. السبب وراء هذا التحول واضح: التفضيل المتزايد للجماعات الإرهابية ل TRON.

يوضح Mriganka Pattnaik ، الرئيس التنفيذي لشركة Merkle Science: "تنجذب هذه المنظمات بشكل متزايد نحو TRON بسبب معاملاتها السريعة والرسوم المنخفضة والاستقرار. "تخدم Merkle Science وكالات إنفاذ القانون في العديد من البلدان ، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة.

في 7 أكتوبر من العام الماضي، أسفر هجوم لحماس على إسرائيل عن مقتل حوالي 1200 شخص. ومنذ ذلك الحين، أسفرت الأعمال الانتقامية الإسرائيلية ضد غزة عن مقتل حوالي 14,000 شخص. في أعقاب هذه السلسلة من الأحداث، كثفت إسرائيل مراقبتها لمصادر تمويل حماس.

وردا على مزاعم بأن TRON كانت تستخدم من قبل الجماعات الإرهابية ، قال المتحدث باسم TRON هايوارد وونغ: "جميع التقنيات لديها القدرة على إساءة استخدامها ، تماما كما يستخدم الدولار الأمريكي أحيانا لغسل الأموال. لا تملك TRON أي سيطرة على من يستخدم تقنيتها ولا علاقة لها بالمنظمات التي تزعمها إسرائيل. "

وتفيد التقارير بأن معظم أموال TRON التي استولت عليها إسرائيل هذا العام مرتبطة بجماعات تعتبرها منظمات إرهابية، بما في ذلك حماس وحزب الله اللبناني والجهاد الإسلامي الفلسطيني. وقد شاركت جميع هذه الجماعات في الهجمات ضد إسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك، استولت إسرائيل على عدد من شركات الصرافة المرتبطة بحماس، “شركة دبي”. للتبادل".

إسرائيل تجمد 600 حساب عملة مشفرة يشتبه في ارتباطها بحماس خلال عمليتها لمكافحة الإرهاب

بعد أسابيع قليلة من هجوم حماس، شنت إسرائيل أكبر عملية لمكافحة الإرهاب حتى الآن، حيث جمدت حوالي 600 وحدة كانت مرتبطة ب “شركة دبي”. حسابات. على الرغم من عدم الكشف رسميا عن النوع المحدد للعملات المشفرة المستخدمة لهذه الحسابات ، إلا أنني أعرف من بعض أصحاب الحسابات المجمدة أنهم يستخدمون عملة TRON المشفرة.

ادعى أصحاب الحسابات أنهم كانوا يستخدمون العملات المشفرة لاحتياجات مالية تجارية أو شخصية ونفوا أي علاقات مع حماس أو الجهاد الإسلامي. واعترف أحدهم، وهو نيو، بأنه ربما كان يتاجر بأموال مع أفراد مرتبطين بحماس.

ستقوم السلطات الإسرائيلية “شركة دبي” تعتبر جزءا من منظمة إرهابية وادعت أن الشركة تقدم دعما ماليا كبيرا لجيش حماس كل عام. حاولت الاتصال ب “شركة دبي”. ظهر عنوان بريده الإلكتروني في أمر المصادرة ، لكنه لم يتلق ردا بعد.

منذ عام 2019 ، يستخدم الجناح العسكري لحماس العملات المشفرة لجمع الأموال. في أبريل ، أعلنوا أنهم لن يستخدموا BTC لجمع التبرعات ، مشيرين إلى أن الجهود المبذولة لمنعهم من جمع التبرعات آخذة في الازدياد. ومع ذلك ، في بيانهم ، لم يتم ذكر TRON.

لقد حاولت تأكيد ما إذا كانت حماس قد استخدمت TRON بالفعل ، لكن لم يتم الحصول على دليل قاطع. كما لم ترد وكالة مكافحة تمويل الإرهاب الإسرائيلية على أسئلة حول كيفية تحديدها للمحافظ المتورطة في TRON وكيف ربطتها بالجماعات المسلحة. كما لم ترد حماس وحزب الله اللبناني والجهاد الإسلامي على استفساراتي.

في إعلان إسرائيل السابق عن الاستيلاء على محافظ TRON ، اتصلت بستة أفراد محددين ، جميعهم نفوا أي صلة لهم بأي جماعات متطرفة. يأتي هؤلاء الأشخاص من مناطق مختلفة، بما في ذلك فنزويلا ودبي ومدينة جنين في الضفة الغربية.

إسرائيل تجمد الأموال ضد جماعة إرهابية تمولها إيران ، وشبكة TRON cryptocurrency في دائرة الضوء

وفي حزيران/يونيه من هذا العام، أعلنت إسرائيل أنها جمدت مجموعة من الأموال التي يزعم أنها كانت مخصصة للاستخدام من قبل المنظمات الإرهابية التي تمولها إيران. وتدعم إيران علنا حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي، معتبرة هذه الجماعات “محور مقاومتها” في الشرق الأوسط ضد النفوذ الإسرائيلي والأمريكي. ومع ذلك، فإن إعلان إسرائيل لا يوضح ما إذا كان مصدر هذه الأموال يأتي مباشرة من إيران. لم ترد وزارة الخارجية الإيرانية على سؤال حول ما إذا كانت إيران تستخدم عملة TRON المشفرة لتمويل هذه المنظمات.

وكشف تقرير العام الماضي أن الشركات الإيرانية كانت تتداول ما يصل إلى 8 مليارات دولار من خلال شبكة TRON ، والتي كان ينظر إليها على أنها وسيلة لإيران للتحايل على العقوبات الأمريكية. تمت المعاملات بين عامي 2018 و 2022.

في مجال العملات المشفرة ، بينما يمكن تتبع مبالغ المعاملات وعناوين المحفظة الإلكترونية على blockchain ، فإن تحديد الهوية الحقيقية وراء المعاملات لا يزال يمثل تحديا. خاصة بالنسبة لأولئك الذين ليسوا في مجال إنفاذ القانون أو تداول العملات المشفرة ، يكاد يكون من المستحيل تحديد الوجهة النهائية حيث تذهب الأموال.

لاحظ الخبراء الذين استشرتهم أن العملة المشفرة “USD” على شبكة TRON هي الوسيلة المهيمنة للتبادل. باعتباره أكبر “عملة مستقرة” في العالم ، يهدف الدولار الأمريكي إلى الحفاظ على نسبة 1: 1 من قيمته إلى الدولار الأمريكي ، مدعوما بمجموعة من الأصول الاحتياطية. وقالت شركة USD في بيانها إنها ستتعقب وتجمد بنشاط تلك “الرموز التي تستخدم لأغراض غير قانونية” وتتعاون مع وكالات إنفاذ القانون.

وفقا ل CoinGecko ، يعد الدولار الأمريكي حاليا ثالث أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية ، حيث تبلغ قيمتها السوقية 89 مليار دولار ، بزيادة قدرها حوالي الثلث عن العام الماضي. على الرغم من أن الدولار الأمريكي قد لا يكون معروفا خارج دوائر التشفير ، إلا أنه الوسيط الأساسي لتداول TRON ، حيث يستضيف حاليا 48 مليار دولار أمريكي. وفقا لموقع Messari ، وهو موقع رسمي وشركة بيانات USD ، سجلت TRON ما معدله 9.1 مليون معاملة يومية من أبريل إلى يونيو من هذا العام ، بزيادة قدرها أكثر من 70٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

تم توجيه الاتهام إلى جاستن صن ، مؤسس TRON ، من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في مارس بتهمة بيع رموز TRON دون تسجيل من أجل تضخيم أحجام التداول. وردا على ذلك ، قال صن إن مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات “لا يمكن الدفاع عنها”. وردا على هذه الادعاءات، اقترح ممثل صن، دينغ بينبين، أن أشير إلى بيان المتحدث باسم ترون وانغ.

من BTC إلى TRON: اتجاهات جديدة في تمويل العملات المشفرة للجماعات الإرهابية

منذ ظهورها لأول مرة في BTC 2008 ، استمرت العملات المشفرة في جذب انتباه المجرمين. وفقا لمتتبع العملات المشفرة Chainalysis ، انخفضت النسبة المئوية لجميع معاملات التشفير غير المشروعة إلى 0.2٪ في عام 2022 ، مقارنة ب 2٪ قبل ثلاث سنوات.

تظهر عمليات مكافحة الإرهاب الإسرائيلية تغيرا في الاتجاه. في عام 2021 ، قاموا بتجميد 30 حساب BTC ، ولكن في السنوات التي تلت ذلك ، توقف تجميد حسابات BTC تقريبا. في المقابل ، جذبت المعاملات على شبكة TRON المزيد من الاهتمام.

أصدرت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) ، وهي وكالة G7 مقرها باريس ، مؤخرا تحذيرا من أن الجماعات الإرهابية تسعى إلى جعل مانحيها مجهولين أكثر ، مع تداول الدولار الأمريكي على TRON في دائرة الضوء بسبب شعبيته المتزايدة.

يقول بعض الخبراء أنه نظرا لأن وكالات إنفاذ القانون أصبحت أكثر قدرة على تتبع معاملات BTC ، فإن هذه المنظمات تتحول إلى TRON.

شلوميت فاغمان، زميل أقدم في جامعة هارفارد، شغل سابقا منصب مدير وكالة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإسرائيلية من 2016 إلى 2022. وأشارت إلى أن TRON لم تحصل في البداية على الكثير من الاهتمام من شركات تحليلات blockchain وكان ينظر إليها على أنها “زاوية مهملة”.

يظهر التحليل الذي أجرته شركة الاستثمار الأمريكية VanEck أن رسوم معاملات TRON أقل بكثير من BTC. وأضاف واجمان أن مجموعات الناشطين تفضل استخدام العملات المستقرة على TRON على BTC الأكثر تقلبا كوسيلة “لحماية قيمة عملتها المشفرة”.

لذا ، سأقدم لكم اليوم TRON ، وهي شبكة عملات مشفرة قد تستخدمها الجماعات الإرهابية للتمويل. على الرغم من أن TRON قد لا تكون معروفة جيدا لعامة الناس ، إلا أن هذا لا يعني أنها غير موجودة. هذه هي القصة التي سأشاركها اليوم.